Binance rechazó con firmeza una investigación del senador estadounidense Richard Blumenthal, que alega que la empresa continúa violando las sanciones vinculadas a Irán. En una carta abierta publicada el viernes, Binance desestimó las acusaciones por completo, calificando los informes que sustentan la investigación como falsos y difamatorios. Según la empresa, los datos utilizados en la indagación están desactualizados y son engañosos.
Binance ya pagó un masivo acuerdo de 4.300 millones de USD el año pasado para resolver fallos de cumplimiento pasados. Muchos inversores creían que ese capítulo estaba cerrado.
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De qué trata la investigación
La presión proviene del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, un poderoso panel dentro del Comité de Seguridad Nacional dirigido por el senador Richard Blumenthal.
La alegación es directa. Los legisladores quieren saber si Binance permitió transacciones relacionadas con entidades iraníes, lo que violaría las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los EE. UU. Dicha agencia mantiene la lista negra de países, grupos y organizaciones con los que las empresas no tienen permitido transaccionar.
Sen. Blumenthal, the ranking member of the Subcommittee on Investigations, wrote to Binance co-CEO Richard Teng today demanding answers about our, the WSJ, and the NYT's reporting on potential sanctions violations and the firing of investigators: pic.twitter.com/ptjg7F6EsH
— Leo Schwartz (@leomschwartz) February 24, 2026
La indagación se basa en informes que afirman que dos empresas de Hong Kong, Hexa Whale y Blessed Trust, podrían haber actuado como intermediarias. La teoría sostiene que estas firmas ayudaron a canalizar dinero entre Binance y grupos vinculados a Irán.
Por ahora, esto es solo una investigación y no un caso penal. Sin embargo, las investigaciones del Senado pueden escalar rápidamente. Pueden desencadenar citaciones judiciales, audiencias públicas e incluso remisiones al Departamento de Justicia si se descubren violaciones graves.
Binance califica las afirmaciones de «demostrablemente falsas»
Binance no se queda de brazos cruzados. En un movimiento inusual para una empresa que presumiblemente sigue bajo la lupa regulatoria, el exchange emitió una respuesta mordaz calificando las acusaciones como «no respaldadas por evidencia creíble».
We’ve voluntarily responded to Senator Blumenthal’s inquiry which raises false and defamatory allegations reported by the WSJ. While we take such matters seriously, it’s important for us to highlight our industry-leading compliance which we've worked hard to build and protect our… pic.twitter.com/qOZ7h1y5nu
— Richard Teng (@_RichardTeng) March 6, 2026
La compañía declaró que los socios específicos mencionados, Hexa Whale y Blessed Trust, no tenían cuentas directas con entidades iraníes y fueron eliminados rápidamente de la plataforma una vez que los sistemas internos de Binance detectaron una posible exposición indirecta.
Esta postura agresiva sugiere que Binance se siente confiada en sus nuevos datos de cumplimiento. La empresa destacó que sus herramientas avanzadas de monitoreo han reducido la exposición a fondos ilícitos en un 97%, bajando a solo el 0,009% del volumen total del exchange. Este es un cambio drástico respecto a la era del ex-CEO Changpeng Zhao, lo que implica que la dirección actual quiere trazar una línea clara entre la «vieja Binance» que se declaró culpable y la «nueva Binance» que opera hoy.
Esto es relevante porque una defensa exitosa en este caso podría demostrar que las reformas internas de la compañía realmente están funcionando. Binance afirma que ahora utiliza más de 25 herramientas analíticas avanzadas para detectar actores malintencionados antes que el gobierno.
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