SEC demanda a Touzi Capital por «fraude con criptomonedas»

Lunes, 2 de diciembre de 2024. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha presentado una demanda contra la empresa de minería de criptomonedas Touzi Capital LLC, acusándola de orquestar un fraude de valores por un monto de 115 millones de dólares.

La demanda fue presentada el 29 de noviembre de 2024 en un tribunal federal de distrito en San Diego, tanto contra Touzi Capital como su fundador, Eng Taing.

Según la denuncia de la SEC, Touzi Capital recaudó casi 23 millones de dólares para su negocio de rehabilitación de deuda, pero mezcló estos fondos con los de sus operaciones de minería de criptomonedas y otros negocios no relacionados. La SEC alega que Taing engañó a los inversionistas al prometer que los fondos serían utilizados exclusivamente para proyectos de rehabilitación de deuda y actividades de minería de criptomonedas.

Lee más: XRP se dispara hacia los 2 dólares tras el anuncio de que Gary Gensler deja la SEC

SEC: Touzi Capital hizo promesas basadas en proyecciones falsas

A los inversionistas, también se les aseguró que el costo de extraer Bitcoin sería de entre 8.000 y 10.000 dólares por cada BTC, gracias a contratos para obtener electricidad barata.

Sin embargo, estas promesas fueron supuestamente basadas en proyecciones falsas y afirmaciones engañosas. La denuncia subraya que las inversiones no generaron los rendimientos prometidos, ya que las expectativas del negocio fueron sobrevendidas sin fundamentos sólidos.

La SEC busca ahora medidas cautelares permanentes, la restitución de los bienes con intereses previos al juicio y sanciones civiles contra los acusados.

Mayor supervisión a las empresas crypto por parte de la SEC

Este caso forma parte de un esfuerzo más amplio de la SEC por incrementar el escrutinio de las empresas vinculadas a las criptomonedas. En 2023, la Comisión inició 46 acciones de cumplimiento relacionadas con activos digitales, lo que representó un aumento del 53 % respecto al año anterior.

Además, la SEC ha presentado un total de 583 acciones de cumplimiento en el año fiscal 2024, una disminución del 26% en comparación con los 787 casos del 2023. No obstante, las sanciones civiles obtenidas han sido récord, alcanzando los 8.200 millones de dólares.

El caso contra Touzi Capital resalta la continua vigilancia de la SEC sobre las empresas de criptomonedas, mientras el presidente electo Donald Trump ha expresado su intención de revisar el liderazgo de la SEC, criticando su enfoque regulatorio y prometiendo transformar a Estados Unidos en un líder mundial en innovación en criptomonedas.

Lee más: SEC devuelve $4.6 millones a inversores afectados por preventa de BitClave

Aviso legal: las criptomonedas son activos de alto riesgo. Este artículo tiene fines informativos y no es asesoramiento de inversión. Podría perder todo su capital.