Viernes 20 de septiembre de 2024. Dos adolescentes le están dando la vuelta al mundo de las criptomonedas y todo por el robo de estas de 243 millones de dólares. Se trata de Malone Lam, de 20 años, un viajero de Miami a Los Ángeles, y Jeandiel Serrano, de 21 años, de Los Ángeles.
Ambos fueron arrestados acusados de haber robado esa enorme cantidad de dinero.
Los hechos ocurrieron el 19 de agosto, cuando un acreedor de Genesis cayó en una elaborada estrategia de ingeniería social .
Los delincuentes, haciéndose pasar por el servicio de asistencia de Google, utilizaron un número falso para manipular a la víctima para que restableciera su autenticación de dos factores de Gemini y, en última instancia, desviaran los fondos a una billetera manipulada.
Justicia rápida contra Malone Lam: arrestos e investigaciones
Con 243 millones de dólares en dinero sucio, los ladrones distribuyeron sus Bitcoins robados en 15 exchanges para borrar sus huellas.
Malone Lam y Jeandiel Serrano fueron acusados de conspiración y lavado de dinero y esperan su día en los tribunales federales de California y Florida.
En un esfuerzo colaborativo, CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT y Binance Security bloquearon más de 9 millones de dólares del tesoro de Malone Lam. Ya le han devuelto 500.000 dólares al propietario original.
La rápida ofensiva pone de relieve el trabajo en equipo sin fisuras entre los detectives de blockchain y la ley.
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ZachXBT , un actor clave en la búsqueda, trazó el rastro del dinero robado hasta los corredores de alta gama que vendían coches de lujo, relojes y ropa de diseño. Su extravagante juerga de compras allanó sin saberlo un camino directo a su caída.
Las implicaciones más amplias
Este incidente resalta lo necesario que es tener mucho cuidado, especialmente ahora que se reanuda el encierro.
Ahora que las criptomonedas están volviendo a subir tras los recortes de tipos de la Reserva Federal, seguramente veremos una nueva variedad de estafas. En apariencia, no hay nada que se compare con FTX o Celsius. Sin embargo, este caso es una llamada de atención para reforzar la seguridad y estar alerta.
Si bien el arresto de Lam y Serrano marca una victoria significativa en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas, también subraya que la aplicación de la ley habla en serio y recuerda a todos que deben actuar con cuidado en línea.
