Jueves, 10 de octubre de 2024 – Tigran Gambaryan, de Binance, sigue detenido en Nigeria. Podría salir bajo fianza pronto, con una vista que se celebra mañana.
Binance tiene bastantes encuentros con la justicia, para bien o para mal. En Estados Unidos, el último se saldó con una multa de 4.300 millones de dólares y un acuerdo por el que Changpeng Zhao, el fundador, fue a la cárcel 4 meses y tuvo que dimitir como CEO.
En Nigeria, se produjo la detención de Tigran Gambaryan, jefe de investigaciones de Binance, mientras que el director regional pudo escaparse a Kenia. Lleva ya más de 200 días encarcelado, pero –quizá– podría salir en libertad bajo fianza mañana.
Las acusaciones de Nigeria contra Binance implican manipulación del Naira, blanqueo de dinero, evasión fiscal y otros cargos. Sin embargo, la situación se ha agravado debido a la salud de Gambaryan, al que se le ha negado asistencia médica. El presidente del tribunal que debe concederle la libertad no se presentó a la última vista.
Por esos motivos, algunos sugieren que se trata de una persecución política y que los cargos son infundados.
¿Quién es Tigran Gambaryan?
Gambaryan no es un empleado normal de Binance. En todo caso, es una figura clave en el cumplimiento de las criptomonedas. Antes de trabajar para Binance, estuvo en el IRS de Estados Unidos, e incautó casi 70.000 BTC (el mayor botín en la historia de los decomisos de criptomonedas) a una entidad vinculada a Silk Road.
Ahora, valga la ironía, Gambaryan se enfrenta a acusaciones de delitos crypto y financieros en Nigeria a pesar de su irrefutable historial de lucha contra delitos similares en todo el mundo. Muchos expertos sostienen que es inocente, y que su detención es un error.
Al parecer, Nigeria quería que Binance pagara más de 4.000 millones de dólares como acuerdo, pero la empresa se negó. Ahora que Gambaryan está detenido en Nigeria, se especula con que el gobierno lo tiene como peón mientras presiona a Binance para que resuelva la disputa económicamente.
Aún así, Binance volverá a entrar en el mercado nigeriano sólo si Gambaryan es liberado y se resuelven primero todos los casos legales abiertos.
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