Las autoridades estadounidenses creen que en Dubai podrían proliferar las estafas crypto

Viernes, 6 de diciembre de 2024 – EE.UU. advierte que proliferan las estafas de alto nivel relacionadas con criptomonedas en Dubái, según Bloomberg.

La noticia brota a raíz de un esquema Ponzi con Sam Lee de por medio (el cofundador de HyperVerse). Se acusa de orquestrar un fraude de 2.000 millones de dólares, aunque por ahora permanece bajo el radar. Australia y Dubái tienen interés en el caso.

Asimismo, el caso de HyperVerse no es un incidente aislado. Otro ejemplo es el de OneCoin, un esquema ponzi global que estafó a los inversores unos 4.400 millones de dólares prometiendo enormes beneficios a través de una criptomoneda inexistente.

Los estafadores incluyen OneCoin, Bitconnect, GainBitcoin

Otro caso similar es el de Bitconnect. Era un sitio de préstamos online crypto que colapsó en 2018 después de estafar a los inversores que colocaron fondos ahí –por un total de unos 1.000 millones de dólares. De la misma manera, GainBitcoin es un ejemplo más de un esquema de marketing multinivel que ofrece contratos de minería de Bitcoin. Resultó en pérdidas valoradas por encima de los 2.700 millones de dólares.

Estos casos subrayan la escala y sofisticación de las estafas de criptomonedas que operan desde regiones como Dubái, donde la normativa es laxa a nivel de controles.

En lo que a HyperVerse respecta, la empresa prometía un retorno diario de hasta el 1% a través de estrategias basadas en blockchain. Por mala fortuna, no era más que una fachada sofisticada para un esquema Ponzi a la antigua usanza, es decir, una estafa piramidal en toda regla. La pirámide se basaba en nuevas inversiones para pagar rendimientos a los inversores anteriores en lugar de generar beneficios a partir de actividades comerciales legítimas.

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— ComplaintBox TV (@ComplaintBoxTV) October 4, 2023

Sam Lee, ciudadano australiano afincado en Dubai, ha negado las acusaciones, atribuyendo cualquier malversación de fondos a otras personas de la organización. Según una investigación de The Guardian, la criptoestafa de HyperVerse fue promovida por Lee y su socio, Ryan Xu, dos de los fundadores de la empresa australiana de bitcoin Blockchain Global, que se hundió en el pasado.

A pesar de que las autoridades estadounidenses le acusan de fraude con valores y fraude electrónico, Lee permanece imperturbable, alegando que no hay pruebas suficientes contra él. Tampoco está claro que pueda ser extraditado.

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