España vuelve ha entrar en escena una vez más con detenciones y estafas piramidales en criptomonedas.
La Guardia Civil detuvo hace unos días al presunto cabecilla de una red internacional de inversión fraudulenta. La suma total estafada alcanza los 260 millones de euros, y prometía beneficios en diferentes sectores que incluía a criptomonedas, oro, coches de lujo e incluso arte digital (NFTs).
Este cabecilla ha sido identificado como Álvaro Romillo, mientras que en las redes sociales es conocido bajo el alias “CryptoSpain”, aunque también se hacía llamar «Luis». Esta persona dirigía el llamado Madeira Invest Club, un supuesto grupo privado «exclusivo» de inversión fundado en 2023 que atrajo hasta 3.000 inversores de distintos países y todo con el pretexto de ofrecer rentabilidades garantizadas.
¿Estafa piramidal en criptomonedas?
Sin embargo, tras meses de investigación, las autoridades concluyen que nunca existió una actividad económica real. El dinero de los nuevos inversores se utilizaba para pagar las ganancias prometidas a los anteriores: el esquema clásico de una estafa piramidal o Ponzi scheme. La red, cada vez más sofisticada, llegó a manejar una compleja estructura de sociedades pantalla y cuentas bancarias repartidas por al menos diez países, entre ellos Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Malasia y Hong Kong.
La Guardia Civil y Europol fueron quienes coordinaron esta operación llamada: PONEI, pero también ha contado con la colaboración de fuerzas de seguridad de EE. UU., Singapur, Malasia y Tailandia, entre otros. El operativo incluyó registros en varias viviendas, incautaciones de bienes de lujo y el bloqueo de activos financieros. Los investigadores tratan ahora de seguir el rastro del dinero y determinar el alcance total de la red. Una tarea difícil, ya que habrían utilizado criptomonedas y transferencias internacionales para ocultar el origen de los fondos.
Relacionado: cómo declarar criptomonedas en España.
Cómo un ponzhi scheme de cripto acaba financiando una campaña electoral europea
Por si no fuera poco, el caso también ha afectado a un político español: Luis “Alvise” Pérez Fernández, eurodiputado y líder del movimiento de extrema derecha “Se Acabó La Fiesta”. Ronmillo reconoció haber aportado unos 115.000 dólares a la campaña electoral de Luis “Alvise” Pérez Fernández, un movimiento que ha hecho que la Fiscalía ampliara la investigación para averiguar más sobre el asunto.
Además, los investigadores sospechan que Alvise pidió a Romillo ayuda para crear wallets de criptomonedas con los que recibir donaciones anónimas, de forma que el dinero no pudiese ser rastreado con facilidad. De ser así, estaríamos hablando de un intento de lavar dinero envuelto en un escándalo político.
El partido de Alvise irrumpió en abril de 2024 tras conseguir tres escaños en las elecciones europeas. Un hito que consiguió una ola de seguidores que veían en él un aspirante a luchar contra el sistema actual. Pero aquella victoria, que sonó a revolución política, hoy huele a escándalo. Las sospechas de que parte de su campaña pudo financiarse con dinero sucio ensombrecen su ascenso y podrían convertir lo que fue un triunfo electoral en un serio problema judicial.
Recuperar el dinero estafado para devolverlo a las víctimas
Ante esta situación, las autoridades siguen buscando posibles cómplices e intentan recuperar parte del dinero defraudado para poder devolverlo a las víctimas.
La historia combina todos los ingredientes de los grandes escándalos financieros contemporáneos: criptomonedas, lujo, política y ambición sin control. Y aunque el presunto “CryptoSpain” ya ha sido arrestado, todavía se desconoce si hay una red detrás más grande que se extiende por Europa o incluso Asia. Sin duda, estamos ante uno de los mayores casos de fraude financiero vinculados al mundo cripto que dentro de España.
Sigue leyendo: mejores casas de apuestas con criptomonedas.
Por qué confiar en 99Bitcoins
Fundado en 2013, los miembros del equipo de 99Bitcoins han sido expertos en cripto desde los primeros días de Bitcoin.
Investigación Semanal
+100kLectores mensuales
Colaboradores expertos
+2000Proyectos crypto analizados
