El Reino Unido detiene una trama de blanqueo de criptomonedas a gran escala con agentes rusos implicados

Viernes, 6 de diciembre de 2024 – La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido ha desmantelado una operación de blanqueo de capitales rusa que movió miles de millones a través de mafias de narcotraficantes durante la pandemia.

Bautizada como la «Operación Desestabilización», la investigación ha destapado un entramado que conecta a las élites rusas, ciberdelincuentes y mafias organizadas, extendiéndose nada más y nada menos que a 30 países. Los expertos ya la consideran uno de los golpes más importantes contra el blanqueo de capitales de la última década.

La NCA reveló el informe el pasado 4 de diciembre de 2024.

Un negocio que se adaptó a la pandemia

Durante el confinamiento de 2021, los narcos británicos se encontraron con un problema: mover el dinero en efectivo se había complicado muchísimo. Los métodos tradicionales de blanqueo estaban prácticamente obsoletos.

Y ahí aparecieron en escena Smart y TGR, dos redes de criptomonedas con base en Moscú que vinieron como anillo al dedo. Su propuesta era de lo más sofisticada: ayudaban a convertir el cash en criptomoneda ilegal, creando un método de financiación limpio y sin rastro.

Rob Jones, Director General de Operaciones de la NCA, lo ha explicado clarito: «Por primera vez, hemos podido conectar los puntos entre las élites rusas, los ciberdelincuentes forrados de cripto y los narcos de las calles británicas. El nexo era invisible hasta ahora».

Las cifras cantan: Smart y TGR blanquearon unos 700 millones de libras para las bandas de narcos entre 2021 y 2023, cobrando una comisión ridícula del 3%.

El método era redondo: mensajeros británicos dirigían el efectivo a estas redes, que al momento lo convertían en criptomoneda. Ese cripto se usaba después para comprar droga directamente a los cárteles sudamericanos, alimentando un ciclo infernal de violencia y adicción.

Un golpe policial de los más impactantes del año

La operación ha sido un auténtico terremoto: 84 detenciones en todo el mundo, de las cuales 71 en el Reino Unido. Entre los detenidos, figuras clave como Fawad Saiedi y Semen Kuksov, que transfirieron millones procedentes de la droga antes de acabar entre rejas.

En la cúpula del tinglado estaban Ekaterina Zhdanova, al frente de Smart, y George Rossi, responsable de TGR. Junto a ellos, otros peces gordos como Elena Chirkinyan y Andrejs Bradens, que blanquearon cantidades ingentes de dinero.

Curiosidades del asunto: en 2022, Smart trabajaba para ayudar a agentes rusos a pagar a operativos extranjeros. En 2023, ya tenían fondos listos para transferir a Russia Today, un medio de comunicación sancionado.

Operation Destabilise: NCA disrupts $ multi-billion Russian money laundering networks with links to, drugs, ransomware and espionage, resulting in 84 arrests.

Read the full story ➡️ https://t.co/24qU98Ld4e pic.twitter.com/ZjPmXuFvuZ

— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) December 4, 2024

La NCA ha incautado 20 millones de libras en efectivo y criptomonedas, desmantelando redes vitales de blanqueo

Como bien dice Jones: «Ahora, cualquiera que quiera mover dinero de un negocio de drogas se lo pensará dos veces».

Agencias internacionales como el FBI, la DEA y las fuerzas del orden francesas e irlandesas han colaborado en la operación. Los Emiratos Árabes Unidos también han jugado un papel clave localizando actividades de blanqueo.

El Tesoro estadounidense va más allá, buscando bloquear recursos financieros a figuras prominentes. Bradley Smith, del Departamento del Tesoro, ha dejado claro que Estados Unidos seguirá desbaratando cualquier intento ruso de usar activos digitales para sus tejemanejes.

Nik Adams, de la Policía de Londres, lo resume así: «El blanqueo de capitales nos roba fondos que deberían financiar escuelas, hospitales y servicios sociales».

De momento, Londres se está convirtiendo en un territorio cada vez más hostil para estas redes. Mal asunto para los blanqueadores.

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