Demandan a varios ejecutivos de Blockchain.com por retrasos en la presentación de documentos financieros

Lunes, 21 de octubre de 2024 – Ejecutivos de Blockchain.com, empresa de criptomonedas con sede en Londres y valorada en £5 mil millones, son demandados por no presentar documentos financieros a tiempo.

El cofundador y presidente, Nicolas Cary, junto con el ejecutivo de operaciones Al Turnbull, fueron convocados por Companies House en mayo de 2024. La citación fue emitida por descuidar el cumplimiento de los requisitos de información financiera. El caso se registró inicialmente en el Tribunal de Magistrados de Cardiff el 25 de septiembre de 2024, con una vista de seguimiento programada para el 26 de noviembre.

Blockchain.com, un proveedor destacado de criptomonedas fundado en 2011 en York, es importante por su presencia en el sector, pero ha tenido dificultades para cumplir sus obligaciones. La demanda se refiere a que la firma no presentó sus cuentas para el año fiscal que acabó en diciembre de 2022.

Tras varias rondas de financiación y un éxito importante en el mercado, los servicios de Blockchain.com son utilizados por millones de personas para almacenar y transferir criptomonedas. Sus inversores incluyen firmas conocidas como Baillie Gifford, Google Ventures y DST Global, dirigida por el multimillonario Yuri Milner. Sin embargo, la compañía ahora podría asumir la posibilidad de una multa ilimitada si es condenada por no presentar sus cuentas, cargo que se presenta contra los directores.

En sus cuentas presentadas recientemente para 2020, Blockchain.com indicó que sus directores han buscado asesoría legal y tienen la intención de impugnar los cargos. La compañía atribuyó la demora en la presentación a una reestructuración significativa y reducción de la fuerza laboral, que, según afirma, requirió tiempo para estabilizarse.

Blockchain.com, que emplea a cientos de empleados en todo el mundo, declaró que su equipo ejecutivo está tomando «las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales de presentación.”

El papel de Companies House

Companies House, la agencia gubernamental del Reino Unido responsable de registrar empresas y supervisar el cumplimiento, confirmó que está tomando medidas coercitivas contra Blockchain.com. Este caso legal se presenta a medida que Companies House aumenta sus esfuerzos de cumplimiento contra las empresas que no presentan sus cuentas a tiempo. La agencia ha adoptado una postura más dura en los últimos meses, en parte debido a las preocupaciones sobre información falsa en sus registros.

En marzo, el gobierno otorgó a Companies House nuevos poderes para investigar y eliminar información falsa del registro. Cabe remarcar que Blockchain.com no es la única empresa de alto perfil bajo escrutinio por demoras en la presentación de solicitudes.

A principios de este mes, el Financial Times informó que Sanjeev Gupta, un magnate del acero, también irá a juicio por no presentar cuentas de más de 70 empresas. El Sr. Gupta y sus colegas directores se han declarado inocentes.

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