Los fiscales federales de Massachusetts están tomando medidas para incautar 327.829 USD en USDT vinculados a una estafa romántica con criptomonedas que vació los ahorros de una víctima a finales de 2024. El estafador se hizo pasar por un interés amoroso, ofreció una inversión en criptomonedas falsa y desapareció con el dinero.
“Es una violación de la ley federal realizar una transacción financiera sabiendo que la misma está diseñada para ocultar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad o control de las ganancias criminales”, afirmó la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts.
Las estafas románticas que involucran criptomonedas costaron a los estadounidenses más de 1.300 millones de USD solo en 2023, y las cifras siguen aumentando. Este caso de decomiso es tanto una historia de advertencia como un raro ejemplo de fiscales contraatacando activamente.
El caso de Massachusetts: cómo una identidad falsa robó 327.000 USD
Según la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito de Massachusetts, un individuo que operaba bajo el nombre de «Linda Brown» contactó a un residente de Massachusetts a través de una aplicación de citas en línea en noviembre de 2024. Después de unas semanas de ganarse su confianza, «Brown» propuso lo que parecía ser una oportunidad legítima de inversión en criptomonedas.
La víctima envió fondos a billeteras cripto controladas por el estafador, creyendo genuinamente que los rendimientos eran reales. Cuando intentó retirar su dinero, las opciones se cerraron. Los fondos ya habían sido movidos a través de múltiples billeteras y convertidos en USDT para ocultar su rastro. Esta es una técnica de lavado de dinero que la ley federal prohíbe explícitamente.
Los fiscales presentaron una acción de decomiso civil (un proceso legal que permite al gobierno reclamar propiedades obtenidas criminalmente y potencialmente devolverlas a las víctimas) tras rastrear al menos una parte de los fondos robados hasta billeteras incautadas en agosto de 2025. El gobierno aún debe demostrar mediante una preponderancia de evidencia, es decir, que es más probable que no, que los fondos están vinculados al delito antes de que puedan ser devueltos.
US Attorney Leah Foley announces 4 individuals in Massachusetts ran a multi-state EBT scam
Over a million dollars stolen from taxpayers and used to buy food in bulk for a restaurant
They then used the profits to send overseas to Venezuela and the Dominican Republic
The… pic.twitter.com/emHuFpp1vW
— Wall Street Apes (@WallStreetApes) February 4, 2026
Pig butchering: la mecánica de estafa cripto que debe comprender
Lo que ocurrió en Massachusetts tiene un nombre: «pig butchering» o matanza del cerdo (un término que se refiere a la práctica de «engordar» a una víctima con afecto y ganancias falsas antes del «sacrificio» financiero). Estas estafas se originaron en China alrededor de 2018 y explotaron globalmente después de 2020, con redes de crimen organizado en el sudeste asiático operándolas a escala industrial.
Piénselo como un timo de larga duración en un casino. El estafador no le roba en la puerta: le invita a tragos, elogia su vestimenta y le deja «ganar» unas cuantas manos pequeñas primero. Esas ganancias de inversión falsas iniciales son el cebo. Para cuando la víctima intenta retirar el dinero, la plataforma es un fantasma y el estafador ha desaparecido.
Las criptomonedas son la herramienta preferida porque las transacciones son rápidas, transfronterizas y difíciles de revertir. Los estafadores suelen iniciar a las víctimas en plataformas legítimas como Coinbase para generar confianza, y luego las dirigen hacia sitios de inversión falsos no regulados. Las señales de alerta comunes incluyen solicitudes de «tarifas de minería» o «certificados de blockchain» antes de poder retirar fondos; tarifas que vacían su billetera instantáneamente y van directas al estafador. Recientemente, criminales atacaron físicamente a la familia de un empleado de Binance en Francia, lo que subraya la agresividad con la que los actores malintencionados persiguen a los poseedores de criptomonedas por cualquier medio disponible.
La buena noticia es que la ciencia forense de blockchain es cada vez más precisa. El Departamento de Justicia está colaborando con firmas como Chainalysis y Elliptic para rastrear fondos lavados a través de billeteras y fronteras. Casos como este de Massachusetts demuestran que la recuperación, aunque lenta, es a veces posible. La concienciación sigue siendo su mejor primera línea de defensa.
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Conclusiones clave
- Los fiscales de EE. UU. buscan el decomiso civil de 327.829 USD en USDT vinculados a una estafa romántica de 2024 que afectó a un residente de Massachusetts mediante un perfil falso en línea.
- La estafa sigue el manual del «pig butchering»: generar confianza emocional antes de dirigir a las víctimas hacia inversiones cripto falsas y blanquear los fondos robados a través de múltiples billeteras.
- Cualquier contacto en línea que combine interés romántico con consejos de inversión en criptomonedas no solicitados es casi con toda seguridad una estafa; nunca envíe fondos a una plataforma recomendada por alguien que no haya conocido en persona.
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