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La Policía Nacional ha arrestado en Málaga y Fuengirola a dos personas —un hombre y una mujer— que gestionaban varias empresas vinculadas a plataformas de inversión y que están siendo investigadas por un supuesto fraude masivo relacionado con criptomonedas y por blanqueo de capitales. El importe total del dinero presuntamente defraudado podría superar los cuatro millones de euros.
Según ha informado la Comisaría Provincial, el sistema empleado consistía en captar fondos de particulares bajo la promesa de invertirlos en criptoactivos y en operaciones de arbitraje de divisas entre España y Colombia. A cambio, se ofrecían beneficios elevados y aparentemente garantizados.
Sin embargo, el dinero recibido —tanto mediante transferencias bancarias como a través de activos digitales e incluso en efectivo— no se destinaba a las inversiones anunciadas. De acuerdo con la investigación, los fondos se habrían desviado a otras cuentas, muchas de ellas en el extranjero, y se habrían utilizado para sufragar gastos y adquirir bienes a través de sociedades interpuestas.
Una denuncia destapa el fraude
La investigación se inició tras la denuncia de una trabajadora que aseguró haber invertido 4.000 euros en la plataforma vinculada a la empresa en la que prestaba servicios. Al detectar posibles irregularidades, recopiló documentación y la entregó a la Policía. Además, facilitó un archivo con información de más de 3.000 personas que podrían haber resultado afectadas, tanto en distintas provincias españolas como en varios países de Sudamérica.
A partir de ese momento, el Grupo II de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Málaga asumió el caso. Los agentes comprobaron la existencia de numerosas víctimas repartidas por diferentes territorios y lograron identificar tanto a los presuntos responsables como a las sociedades desde las que operaban.
Contratos para aparentar legalidad
Para reforzar la apariencia de legitimidad, los investigados formalizaban con los clientes supuestos contratos de préstamo con finalidad inversora, firmados por las propias víctimas. La promesa de altas rentabilidades era el principal reclamo para atraer nuevos inversores.
El análisis detallado de la documentación financiera permitió a los investigadores rastrear el recorrido del dinero y constatar que las cuentas de las empresas implicadas servían como canal para recibir los fondos y transferirlos posteriormente a otras cuentas vinculadas a personas físicas y jurídicas.
Como resultado de las actuaciones, la Policía ha bloqueado 27 cuentas bancarias y tres billeteras de criptomonedas relacionadas con la trama. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones o la aparición de más afectados en los próximos días.
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