I procuratori federali di Albany stanno andando all’attacco di oltre 12 milioni di USDT, che secondo le accuse sarebbero collegati a una truffa di investimento in criptovalute. È stata depositata una richiesta di confisca civile per tentare di recuperare i fondi. Un segnale chiaro che le autorità stanno trattando le truffe crypto alla stregua di qualsiasi altro crimine finanziario.
Come Funzionava la Truffa
Lo schema è iniziato con messaggi di testo casuali che promettevano opportunità di investimento redditizie. Quei messaggi portavano le vittime su una piattaforma di trading fasulla chiamata ShakepayEX. Il sito imitava una vera exchange canadese di criptovalute, ma in realtà non lo era.
📈 US DOJ Moves to Recover $12M in USDT Tied to Crypto Scam. Civil forfeiture has become "one of the most important tools in crypto investigations," for recovering funds and disrupting illicit activity.
— Crypto News 📰 (@btc_af) September 10, 2025
Chi depositava fondi si trovava presto di fronte a commissioni fittizie e ostacoli al momento del prelievo. Molti utenti venivano persino spinti a depositare ulteriori somme per poter sbloccare i propri soldi. In totale, oltre 10 milioni di dollari sono stati sottratti a investitori ignari.
Il Ruolo della Confisca Civile
Per recuperare le criptovalute rubate, il governo sta utilizzando la confisca civile, uno strumento che consente di sequestrare beni sospettati di essere legati a crimini anche senza una condanna penale. Questa strategia è ormai diventata un punto fermo nei casi di frode crypto.
L’idea è semplice: bloccare i fondi prima che spariscano e tentare di restituirli ai legittimi proprietari.
Parte di un Fenomeno Più Ampio
Non è la prima volta che il Dipartimento di Giustizia ricorre a questa strada. All’inizio dell’anno è stata avviata un’azione simile su 225 milioni di USDT collegati a truffe di tipo pig butchering – il sequestro più grande di USDT mai registrato.
In quel caso, le autorità hanno collaborato con Tether e con analisti blockchain per tracciare e congelare i fondi. Lo stesso tipo di cooperazione è in atto anche questa volta.
La Confisca Civile come Strumento per le Vittime
Se un tempo la confisca civile era vista soprattutto come un mezzo per impedire ai criminali di usare denaro illecito, oggi sta diventando anche un modo per offrire alle vittime un percorso di recupero.
Individuando e congelando rapidamente i wallet sospetti, le autorità possono prevenire il trasferimento dei fondi rubati attraverso mixer o la loro conversione in contanti. Se i tribunali approveranno la confisca, quei fondi potranno essere restituiti a chi li ha persi.
Cosa Succederà Ora
Il prossimo passo sarà la decisione del tribunale sulla connessione tra i fondi sequestrati e le attività illegali. Se il legame verrà confermato, il governo potrà prendere possesso legale degli asset, aprendo così la strada al risarcimento delle vittime.
Il caso si inserisce in uno sforzo più ampio per rendere i mercati crypto più sicuri. I procuratori sperano che una combinazione di azioni repressive mirate e collaborazione più rapida tra piattaforme possa impedire che truffe di queste dimensioni si ripetano.
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