A Polícia Judiciária (PJ) realizou ontem uma detenção que mostra como Portugal não está imune à crescente tendência de fraudes relacionadas com criptomoedas.
O suspeito detido é um homem de 27 anos, de nacionalidade estrangeira, que residia em Sintra. As investigações da polícia de investigação revelaram que o suspeito tem ligações a uma sofisticada estrutura criminosa internacional dedicada a fraudes cripto com falsas plataformas de investimento em criptomoedas.
Elemento recrutado e treinado para executar os crimes
A PJ revelou que o suspeito foi ‘recrutado e treinado’ por uma estrutura sediada no estrangeiro. A polícia acrescentou ainda que a referida organização continua a ser ativa e tem operações em diversos países.
Apesar de se encontrar a residir em Portugal, o detido estava cooperava de forma ativa com grupos que operavam internacionalmente.
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A especialidade do referido grupo passaria pela criação e gestão de plataformas de investimento em criptomoedas fictícias.
Os criminosos apostam na identificação e exploração de vulnerabilidades em potenciais investidores. Posteriormente, recorrem a diversos métodos para ocultar a proveniência dos fundos.
De acordo com os investigadores, o impacto desde grupo pode abranger dezenas de vítimas, em diferentes países. Além disso, devido à natureza do esquema, os prejuízos financeiros causados serão de grande dimensão.
Acusações graves e metodologia criminosa
Desse modo, o suspeito está fortemente indiciado da prática de múltiplos crimes, incluindo burla qualificada, burla informática, falsidade informática e acesso legítimo.
Durante a realização da busca domiciliária, as autoridades apreenderam vários dispositivos informáticos. Também recolheram uma quantidade significativa de indícios documentais e digitais.
Esta rede de fraudes cripto criava sites que replicavam de forma fiel o design de exchanges populares.
O grau de detalhe era tal que os sites falsos apresentavam gráficos de preços em tempo real e documentação que aparentava ser credível.
Acredita-se que os potenciais investidores eram identificados sobretudo através das redes sociais. Posteriormente, os burlões elaboraram narrativas cativantes, com promessas de retornos garantidos, mas com a pressão da necessidade de investir de forma imediata.
Uma vez realizado o depósito, os fundos eram movidos através de várias contas, por forma a que se tornassem praticamente irrecuperáveis.
Depois do primeiro interrogatório judicial, o suspeito ficou sujeito a apresentações periódicas, apreensão de passaporte e limitações de acesso a plataformas informáticas.
PJ divulgou medidas para evitar cair em fraudes cripto
Na sequência desta investigação e detenção, a PJ divulgou várias recomendações importantes para os investidores.
A primeira sugestão da polícia de investigação portuguesa diz respeito à necessidade de verificar junto de fontes oficiais como a CMVM e o Banco de Portugal, relativamente à idoneidade da suposta empresa.
Também recomenda cautela relativamente a oportunidades que surgem nas redes sociais.
Finalmente, a PJ pede que os investidores desconfiem de promessas de rentabilidade garantida e imediata, de contactos diretos insistentes após o registo em plataformas e de pedidos para instalar programas de acesso remoto.
Ferramentas seguras para um nível de proteção adicional
Tendo em conta a proliferação de tentativas de burlas, esquemas de phishing e outras práticas criminosas relativamente ao setor das criptomoedas, é cada vez mais importante usar ferramentas seguras.
Nesse âmbito, a carteira digital Best Wallet posiciona-se como uma das melhores alternativas. Trata-se de uma carteira que segue o modelo não custodial.
Desse modo, recorre a chaves privadas locais, ou seja, os dados sensíveis cuja encriptação decorre no próprio dispositivo. Isto significa que o investidor nunca concede o controlo das suas chaves a terceiros.
A carteira recorre também a autenticação local, sendo necessário o recurso a 2FA para realizar ações sensíveis dentro do ecossistema.Este projeto conta ainda com um token que oferece vantagens como taxas de transação mais baixas e acesso prioritário a novos projetos.
O token está atualmente em pré-venda, mas essa oportunidade termina no dia 28 de novembro.
O valor atual de cada token é de 0,025985 dólares e o projeto já arrecadou mais de 17 milhões de dólares.
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