Una truffa crypto paneuropea dal valore di oltre 100 milioni di euro (118 milioni di dollari) è stata smantellata, secondo quanto riferito da Eurojust. I truffatori attiravano gli investitori tramite piattaforme sottilmente ingannevoli, dirottavano i loro fondi su conti lituani e sparivano non appena venivano richiesti i prelievi.
“Il presunto organizzatore è sospettato di frode su larga scala e riciclaggio di denaro,” ha dichiarato Eurojust nell’annuncio del 22 settembre.
Il mio piano a inizio 2025 era di trasferirmi in Europa Centrale, cosa poteva andare storto? A quanto pare, questo è solo uno dei tanti scenari possibili.
La frode era attiva almeno dal 2018 e si era diffusa in Germania, Francia, Italia, Spagna e oltre.
Truffa Crypto in Europa: Chi ha contribuito allo smantellamento?
Cinque sospetti sono stati arrestati durante raid coordinati in Spagna, Portogallo, Italia, Romania e Bulgaria. Eurojust ed Europol hanno coordinato l’operazione insieme a procure locali e unità anticorruzione. Sono stati congelati beni, inclusi conti bancari legati allo schema, in diverse giurisdizioni.
Europol, che si era unita alle indagini nel 2020, ha schierato un esperto di crypto per aiutare nel sequestro degli asset digitali. Questa è ora la più grande operazione coordinata di smantellamento di una frode crypto nella storia dell’UE.
Perché le truffe crypto continuano a crescere in Europa?
Le frodi crypto si muovono di pari passo con il mercato. I dati di Glassnode mostrano un aumento di oltre il 20% anno su anno nell’attività dei wallet Bitcoin, una crescita che offre nuovi bersagli ai truffatori.
Un recente report della Global Initiative Against Transnational Organized Crime ha identificato i Balcani occidentali come un hub per il riciclaggio dei proventi digitali. La banca centrale russa ha contato oltre 1.000 schemi piramidali crypto in sei mesi.
Europol stima ora che le perdite degli investitori, derivanti da casi di frode separati, abbiano superato i 460 milioni di euro dal 2020.
Cosa significa per gli investitori e i mercati? Come rimanere al sicuro dalle truffe
Gli investitori dovrebbero diffidare di presentazioni troppo raffinate e di rendimenti “garantiti”. Sebbene le frodi minino la fiducia dei retail, esse spingono anche i regolatori a rafforzare i quadri normativi. La risposta dell’Europa dimostra che le truffe non vengono affrontate solo con avvisi, ma con azioni di polizia su vasta scala.
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