O universo dos crimes cripto cross-chain atingiu um patamar alarmante em 2025, superando a marca de US$ 21 bilhões em fundos ilícitos movimentados.
Um novo relatório da empresa de análise blockchain Elliptic revela que, até o momento, US$ 21,8 bilhões foram transferidos por meio de exchanges descentralizadas (DEXs), pontes cross-chain e serviços de swap.
Esse valor representa um aumento expressivo, mais que triplicando os US$ 7 bilhões identificados pela empresa em 2023.
Complexidade dos crimes cripto cross-chain
Os dados da Elliptic mostram que a sofisticação dos crimes cripto está em ascensão. Do total de US$ 21,8 bilhões movimentados ilicitamente, aproximadamente US$ 2,5 bilhões (12%) tiveram origem em ataques de hackers norte-coreanos.
Além disso, cerca de US$ 300 milhões vieram de serviços de cripto iranianos que estavam sob sanção. A complexidade das investigações realizadas pela Elliptic é significativa, pois não se resumiu somente a uma blockchain.
Para produzir esse relatório, terço das apurações elaboradas abrangeu mais de três blockchains. Além disso, 27% superaram cinco, e 20% envolveram mais de dez redes diferentes.
A atividade criminosa cross-chain abrange uma série de modalidades, incluindo golpes de investimento em cripto, rug pulls, riscos relacionados a sanções setoriais e diversas outras formas de fraude.
Criminosos utilizam swaps cross-chain para mascarar a origem de seus fundos e lavar dinheiro. Eles também podem utilizar para evitar que emissores de stablecoins, como Tether e Circle, congelem seus ativos.
Em 2024, o volume ilícito on-chain alcançou US$ 45 bilhões, representando 0,4% do volume total de cripto, que somou US$ 10,6 trilhões no ano. No mesmo período, o Federal Bureau of Investigation (FBI) revelou que indivíduos perderam um total de US$ 9,3 bilhões em quase 150.000 reclamações relacionadas a cripto.
O principal alvo dos crimes, segundo o FBI, são pessoas acima de 60 anos por serem mais propensas a cair em golpes.
Risco da euforia do mercado
O relatório detalhando os crimes cripto em 2025 alerta que, à medida que o desenvolvimento acelera, golpistas também sofisticam seus estratagemas para vitimar usuários.
Aliás, isso é particularmente preocupante durante períodos de expansão de mercado (‘bull runs’), quando o interesse em cripto tende a aumentar. Nesses períodos, a quantidade de novatos no mercado se tornam alvos fáceis para os golpistas.
O cenário atual do Bitcoin, por exemplo, que recentemente atingiu sua máxima histórica acima de US$ 120.000, reflete um forte interesse dos investidores e um bull run em curso. Analistas preveem que o preço do Bitcoin possa alcançar até US$ 200.000 até 2026.
Essa euforia do mercado, embora positiva para investidores legítimos, cria um terreno fértil para atividades ilícitas. Exigindo, portanto, uma vigilância constante e aprimoramento das ferramentas de segurança e conformidade para combater os crimes cripto.
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