Condamné à 5 ans de prison pour avoir volé du Bitcoin

En 2016, Ilya Lichtenstein et sa femme, Heather Morgan, ont orchestré l’un des plus gros braquages numériques jamais vu : le détournement de 120 000 Bitcoins sur la plateforme Bitfinex. À l’époque, le butin valait 70 millions de dollars, mais avec la montée récente des cours sur le marché, il a explosé à plusieurs milliards.

Le couple a mis en place des méthodes sophistiquées pour blanchir les fonds, utilisant fausses identités, mixeurs de crypto et conversions en or. Finalement rattrapés par la justice, cette affaire est devenue un exemple marquant dans la lutte contre la cybercriminalité et les fraudes en crypto-monnaies.

Un vol de crypto-monnaies d’une ampleur sans précédent

Lorsqu’on analyse le processus mis en place par Ilya Lichtenstein pour exécuter son attaque pirate, on se rend compte qu’il ne s’agit pas d’un hacker du dimanche qui trafique dans son garage. En effet, l’individu a monté un plan très précis.

RAZZLEKHAN GETS 18 MONTHS FOR BITFINEX HACK DRAMA

So Heather “Razzlekhan” Morgan just got slapped with 18 months for her role in the Bitfinex hack where 119k BTC went missing back in 2016—worth a whopping $71M at the time.

Her hubby, Ilya “Dutch” Lichtenstein, caught 5 years… pic.twitter.com/O7fwlB4PRU

— Mario Nawfal’s Roundtable (@RoundtableSpace) November 18, 2024

Il a repéré une faille, a utilisé les serveurs de Bitfinex pendant des mois et a lancé 2 000 transactions fictives pour pouvoir envoyer l’ensemble du butin dans son portefeuille personnel discrètement.

Mieux encore, les quelques éléments qui pouvaient servir à l’identifier n’ont pas traîné longtemps : il a supprimé les fichiers journaux et les identifiants qui auraient pu le griller. Résultat ? Bitfinex a subi une perte monumentale, soit 36 % de ses actifs en une seule opération. La compagnie a dû s’échiner à calmer la panique chez ses clients et se sauver par la même occasion.

Une opération de blanchiment orchestrée avec sa femme

Voler les Bitcoins ne marquait que le début de l’opération. Le vrai travail consistait à faire disparaître ces milliards de dollars sans que personne puisse les relier à eux. Et là, Lichtenstein et Morgan ont sorti l’artillerie lourde.

Ils ont monté des faux comptes, automatisé des milliers de petites transactions pour brouiller les pistes, utilisé des mixeurs pour anonymiser les fonds et transformé les Bitcoins volés en d’autres cryptos grâce à des sauts de chaînes.

Ils ont même acheté des lingots d’or, parce qu’apparemment, la vieille école marche toujours. Aussi, ce n’est pas tout : ils ont passé une partie de l’argent sur des marchés du darknet, et Morgan, avec son profil d’entrepreneur modèle, a légitimé une partie des fonds via des comptes commerciaux.

En résumé, ils ont essayé de tout cacher, mais avec la blockchain, il reste toujours une trace. Les enquêteurs ont remonté les transactions, et même si 21 % des fonds volés avaient été blanchis, 96 % des Bitcoins ont été récupérés par la justice.

Verdict et implications judiciaires : Un précédent dans la lutte contre la cybercriminalité

Après des années à jouer au chat et à la souris, Lichtenstein et Morgan se sont fait capturer en février 2022. Lors du procès, les deux ont plaidé coupable : lui pour le piratage et le blanchiment, elle pour avoir aidé à couvrir ses arrières.

Finalement, Lichtenstein a pris 5 ans derrière les barreaux et Morgan 18 mois. Les autorités n’ont pas seulement voulu les punir, mais aussi envoyer un signal fort : les crimes dans l’univers des crypto-monnaies ne restent pas impunis.

Le plus impressionnant dans cette affaire, c’est la saisie de 3,6 milliards de dollars, un record pour la justice américaine. Cerise sur le gâteau, Lichtenstein a choisi de coopérer avec les autorités pour alléger sa peine, fournissant des informations sur d’autres affaires de cybercriminalité.

En conclusion, ils ont tenté de jouer les génies du crime, mais ils se sont fait rattraper par leurs propres traces numériques. Et maintenant, ils ont du temps pour réfléchir à tout cela, en prison.

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Avertissement

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