Singapur Mahkemesi, Bybit’e Karşı 5,7 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Yapan Kadına Neredeyse 10 Yıl Hapis Cezası Verdi
Singapur’da bir mahkeme, kripto para borsası Bybit’i maaş bordrosu manipülasyonu yoluyla 5,7 milyon dolar dolandıran Ho Kai Xin’i yaklaşık 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
33 yaşındaki Ho, dolandırıcılık ve suç gelirleriyle işlem yapma dahil olmak üzere 44 suçlamayı kabul etti. 20 Şubat 2025’te The Straits Times tarafından bildirildiğine göre, dokuz yıl 11 ay hapis cezası aldı.
Ho’nun suçları, Bybit’in maaş hizmetlerini yöneten kripto ağ platformu WeChain’de çalıştığı dönemde gerçekleşti. Maaş bordrosu ekibinin başında bulunan Ho, Ekim 2021 ile Ekim 2022 arasında finansal sistemlere erişimini kötüye kullandı ve Mayıs 2022’de dolandırıcılık faaliyetlerine başladı.
Keşfedin: En İyi Kripto Paralar – 2025 Yılında Hangi Coin Alınır?
Hatası Fark Edilmeyince Ho Daha Cesur Davrandı
Savcılar, Ho’nun usulsüzlükleri fark edilmediği için daha da cesur hale geldiğini belirtti ve bunu, Bybit’in fonlarını tüketen bir ‘dolandırıcılık furyası’ olarak tanımladı.
Ho’nun dolandırıcılık planı, Microsoft Excel tablolarını manipüle ederek sahte ödeme kayıtları oluşturmasına dayanıyordu. Bybit’in yaklaşık 900 çalışanı için ayrılan fonları, kendi kontrolündeki dört kripto para cüzdanına yönlendirdi.
Toplamda 4,2 milyon doları bu cüzdanlara aktardı ve daha sonra bu fonları itibari paraya çevirdi. Yetkililer, çalınan paranın lüks bir yaşam tarzını finanse ettiğini ortaya çıkardı. Ho, 3,7 milyon dolarlık bir penthouse için 750.000 dolarlık depozito ödemiş ve Louis Vuitton’dan lüks alışverişler yapmıştı.
Bybit, Ho’nun dijital cüzdanlarından 1,1 milyon doların üzerinde Tether (USDT) ve banka hesaplarından 140.000 dolardan fazla bir tutar geri almayı başarsa da, şirket hâlâ milyonlarca dolarlık zarara uğramış durumda.
🚨 JUST IN: A Singaporean woman has been sentenced to nearly 10 years in jail for defrauding @Bybit_Official of over $4 million in crypto.
Ho Kai Xin, 32 years old, exploited her role at Wechain Fintech, which processed payroll for Bybit, by manipulating Excel spreadsheets to… pic.twitter.com/1fBRpPEMyY
— The Crypto Fool (@the_cryptofool) February 20, 2025
Polis, Aralarında Bir Mercedes-Benz’in de Bulunduğu 330.000 Dolar Değerinde Varlığa El Koydu
Yetkililer, Ho’nun sahip olduğu lüks varlıklardan 330.000 doların üzerinde değere sahip mallara el koydu. Bu varlıklar arasında bir Mercedes-Benz de bulunuyor. Ancak Ho, çalınan paranın geri ödenmesi için herhangi bir geri ödeme planı sunmuş değil.
Ho’nun yasal sorunları burada bitmedi. Ocak 2024’te, mahkeme tarafından yasaklanmasına rağmen haksız kazançlarını harcamaya devam ettiği için altı hafta hapis cezasına çarptırıldı. Şimdi aldığı yaklaşık 10 yıllık yeni hapis cezası, mevcut cezasını tamamladıktan sonra başlayacak.
Keşfedin: Yüksek Riskli ve Getirili Kripto Paralar – 2025 Projeleri
Ho Yetkilileri Yanıltmaya Çalıştı
Soruşturma sırasında Ho, yetkilileri yanıltmak için sahte bir kuzen uydurdu ve işlemlerden ‘Jason Teo’ adlı hayali bir kişiyi sorumlu tuttu. Ancak polis, bu iddiayı hızla çürüterek gerçeği ortaya çıkardı.
Ho’nun avukatı James Gomez, müvekkilinin iki küçük çocuğu olduğunu belirterek mahkemeden hoşgörü talep etti. Ho’nun eylemlerinden pişmanlık duyduğunu ifade ettiğini vurgulayan Gomez, suçlarının anlık bir muhakeme hatasından kaynaklandığını savunarak sekiz yıl sekiz aylık bir hapis cezası talep etti.
WeChain, Ho’nun usulsüzlüklerini polise bildirdikten iki ay sonra, Nisan 2023’te Ho tutuklandı.
Öte yandan, geçtiğimiz yıl siber güvenlik firması Cado Security Labs, Web3 profesyonellerinin sofistike bir kötü amaçlı yazılım kampanyasının yeni hedefi haline geldiği konusunda uyarıda bulundu. Bu saldırılar, sahte toplantı uygulamaları kullanarak hassas kimlik bilgilerini ve kripto varlıkları çalmayı amaçlıyor.
Cado’nun tehdit araştırma lideri Tara Gould, dolandırıcıların yapay zeka (AI) teknolojisinden yararlanarak gerçek şirketleri taklit eden inandırıcı web siteleri ve sosyal medya profilleri oluşturduğunu belirtti.
Keşfedin: En İyi Yapay Zeka Coinleri – 2025 AI Kripto Paralar
Öne Çıkan Noktalar
Neden 99Bitcoins'e güvenebilirsiniz?
2013 yılında kurulan 99Bitcoins ekibi, Bitcoin'in ilk günlerinden beri kripto uzmanlarıdır.
Haftalık Araştırma
50+Uzman Katılımcılar
Aylık Okuyucular
2000+İncelenen Kripto Projeleri
Hızlandırılmış Ücretsiz Bitcoin Kursu
- 100,000 öğrenci tarafından beğenildi
- 7 gün boyunca hergün e-posta
- Kısa ve eğitici; garantili!
XRP Yerinde Sayıyor, Bitcoin Uçuşta! Peki Neden?
XRP, Solaxy, HYPE… Bu 5 Kripto Para 2025 Boğa Sezonunda x100 Yapabilir mi?
Yeni Web3 Cüzdanı, Yapay Zeka Destekli Kripto Alım Satımıyla Portföyünüzü Büyütüyor – İşte Detaylar!
Solana ETF Umutları Ertelendi SEC’in Açıklaması Piyasada Etki Yarattı mı?
ETF Şoku Bile Durduramadı: XRP Fiyat Tahmini Uçuşta!
