Hindistan hükümeti, 10 Aralık 2024 tarihinde popüler kripto para borsası Gate.io’ya erişimi engelledi. Sitede görüntülenen mesajda “Bu web sitesi, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın 2000 tarihli BT Yasası kapsamındaki emrine göre engellenmiştir.” ifadesi yer aldı.
Kullanıcılar büyük bir şaşkınlık yaşarken, birçoğu fonlarına erişemez veya herhangi bir işlem gerçekleştiremez hale geldi. Müşteriler, sitede “Hizmetlerimize, Gate.io’nun hizmet sağlayamadığı kısıtlı bir konumdan erişmeye çalışıyorsunuz.” şeklinde hata mesajları aldıklarını bildirdi.
🚨Gate. io has been restricted in India, leaving users unable to access their funds or make withdrawals. pic.twitter.com/HIRAoxfPjA
— India Crypto Research (@icr_indiacrypto) December 10, 2024
Bir kullanıcı X platformunda şu mesajı paylaştı: “@gate_io Hindistan hükümeti tarafından yasaklandı! Web sitesi kapalı, ancak uygulama hâlâ çalışıyor. Tavsiyem: Fonlarınızı en kısa sürede bir donanım cüzdanına taşıyın.”
Bu arada, diğer kullanıcılar ne Gate.io’dan ne de başka bir platformdan yasağa ilişkin resmi bir açıklama gelmediğine dikkat çekti. Bu belirsizlik, binlerce yatırımcının kripto varlıkları üzerinde herhangi bir kontrol sahibi olamadan sıkışıp kalmasına yol açtı.
Hindistan’da Kripto Borsaları İçin Düzenleyici Zorluklar
Gate.io’nun kapanışı, Hindistan’da benzer düzenleyici sorunlarla karşılaşan birçok küresel borsanın izlediği bir modele uygun görünüyor.
Bitfinex, Kraken, Huobi ve MEXC Global gibi önde gelen kripto borsa platformlarının birçoğu da yerel yasalara uymadıkları için benzer şekilde engellendi.
Özellikle Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) hükümlerine uyulmaması, bu borsaların faaliyetlerinin durdurulmasına yol açtı.
Hindistan Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali İstihbarat Birimi (FIU), yedi denizaşırı kripto borsasının ülkedeki operasyonlarını yeniden başlatma taleplerini aldı. FIU, bu talepleri değerlendirecek.
Bu borsalar, raporlama yükümlüsü olarak kaydolmamıştı. Ayrıca AML (Kara Para Aklama ile Mücadele) gereksinimlerine uymamaları nedeniyle daha önce engellenmişti.
Üst düzey bir FIU yetkilisi: “Bu hafta kripto borsalarının savunmalarını dinleyeceğiz. Sunumlarına bağlı olarak gelecekte atılacak adımlar konusunda karar vereceğiz,” dedi.
FIU’nun, bu borsaların bekleyen Mal ve Hizmet Vergisi (GST) borçları olan yaklaşık 2.900 crore rupi (350 milyon dolar) tutarını ödemeleri gerektiği belirtiliyor. Bu ödemenin yapılması halinde kurumun, yasakları kaldırmayı düşündüğü bildiriliyor.
Ayrıca bu borsaların daha sıkı uyumluluk tedbirlerini de kabul etmeleri gerektiği belirtiliyor.
Bu tedbirler, KYC (Müşterini Tanı) normlarına uyum sağlamayı ve şüpheli işlemleri raporlamayı içeriyor. Ayrıca, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MeitY) yönergelerine uygun olarak sunucularını Hindistan’a taşımaları da gerekiyor.
Öte yandan, kripto devi Binance bu yılın başlarında 18 crore rupi (2,5 milyon dolar) tutarında bir ceza ödedi. Böylece yerel düzenlemelere uyum sağlayarak Hindistan’daki operasyonlarına yeniden devam etmeyi başardı.
Keşfet: Hindistan’da Büyük Kripto Dolandırıcılığı: 2,8 Milyon Dolarlık Vurgun Ortaya Çıktı – İşte Yaşananlar
Hindistan’ın Kripto Düzenlemelerine Bakışı
Ağustos 2024’te, Hindistan Maliye Bakanlığı kripto para birimlerinin alım ve satımını yasal zemine oturtma konusunda yakın zamanda herhangi bir planları olmadığını açıkladı.
Ancak Sanal Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VDASP’ler), Kara Para Aklama ile Mücadele (AML) yasaları kapsamında raporlama yükümlüsü olarak sınıflandırılıyor.
Alt meclisten gelen bir soruya yanıt veren Maliye Devlet Bakanı Pankaj Chaudhary, hükümetin düzenlenmemiş yapı nedeniyle Hintlilerin ellerindeki dijital varlıkların toplam değeri hakkında herhangi bir veriye sahip olmadığını belirtti.
Ayrıca, bu nedenle dijital varlık piyasasının tam boyutunu anlamanın mümkün olmadığını vurguladı. Bu alandaki bilgi eksikliği nedeniyle net bir değerlendirme yapılamadığını vurguladı.
“İçinde Hindistan’ın da bulunduğu tüm yargı bölgelerinin, kendi ülke koşullarını ve risklerini değerlendirerek standart belirleyen kuruluşlar ve G20 ile etkileşime geçmesi beklenmektedir,” dedi Chaudhary.
Bu etkileşim sonucunda kripto varlıklar için gerekli olabilecek önlemlerin uygun şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.
Kapsamlı bir mevzuat bulunmamasına rağmen hükümet, kripto platformları arasındaki hesap verebilirliği artırmak için çeşitli önlemler aldı. Örneğin, VDASP’ler raporlama yükümlüsü olarak işlev görür ve bu sayede finansal suç risklerini azaltırken sanal varlıklar piyasası için daha güvenli bir ortam sağlamaya katkıda bulunur.
Hızlandırılmış Ücretsiz Bitcoin Kursu
- 100,000 öğrenci tarafından beğenildi
- 7 gün boyunca hergün e-posta
- Kısa ve eğitici; garantili!
Neden 99Bitcoins'e güvenebilirsiniz?
2013 yılında kurulan 99Bitcoins ekibi, Bitcoin'in ilk günlerinden beri kripto uzmanlarıdır.
Haftalık Araştırma
50+Uzman Katılımcılar
Aylık Okuyucular
2000+İncelenen Kripto Projeleri