Hindistan, ABD Adalet Bakanlığı Tarafından İddianame Düzenlenen Rus Kripto Borsası Garantex Yöneticisini Tutukladı

Hindistan yetkilileri, Rusya merkezli kripto para borsası Garantex’in kurucusu Aleksej Besciokov’u Güney Hindistan’ın Kerala eyaletinde tutukladı.

Besciokov, uluslararası suç örgütleri ve terörist gruplar dahil olmak üzere yasa dışı finansman sağlamak ve yaptırımları ihlal etmekle suçlanıyor.

ABD Gizli Servisi’nin (US Secret Service) yaptığı açıklamaya göre, Nisan 2019’dan bu yana Garantex üzerinden en az 96 milyar dolarlık kripto para işlemi gerçekleştirildi.

Hindistan Merkezî Soruşturma Bürosu (CBI), 12 Mart 2025’te yaptığı resmi açıklamada, Besciokov’un ABD tarafından Virginia Doğu Bölge Mahkemesinde yargılanmak üzere arandığını belirtti.

In a coordinated action with CBI, Kerala Police arrests wanted criminal of USA from Thiruvananthapuram pic.twitter.com/bVJZr1YEg2

— Central Bureau of Investigation (India) (@CBIHeadquarters) March 12, 2025

CNN’in 12 Mart 2025 tarihli haberine göre, Hindistan’da tutuklanan Aleksej Besciokov, ABD tarafından yürütülen kapsamlı bir uluslararası insan avının sonunda yakalandı. Bu operasyon, Garantex kripto borsasına el konulması, 26 milyon dolarlık varlıkların dondurulması ve Besciokov ile suç ortağı olduğu iddia edilen bir kişinin hakkındaki iddianamenin açıklanmasıyla geçen hafta yeni bir boyuta ulaştı.

ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Nicole Navas Oxman, CNN’e verdiği demeçte “Garantex yöneticilerinden Aleksej Besciokov’un ABD’nin talebi üzerine Hindistan’da tutuklandığını doğrulayabilirim.” ifadelerini kullandı.

6 Mart 2025’te, ABD Gizli Servisi (US Secret Service), Garantex’in faaliyetlerini sürdürebilmek için kullandığı üç internet alan adına el koydu.

KEŞFEDİN: 2025’te Yatırım Yapılabilecek En İyi 10 Yapay Zeka Destekli Kripto Para

Hacking, Fidye Yazılımı, Terör Finansmanı ve Uyuşturucu Kaçakçılığı Suçlamaları

Alexey Beschekov – co-founder of Garantex, a crypto exchange that laundered $60B!

He was arrested in India at the U.S.’s request for money laundering and sanctions violations.

He faces 5–20 years in prison. Garantex’s secrets will shock you. 🧵👇 pic.twitter.com/oPxffq5AUs

— FinChain (@Defi_FinChain) March 12, 2025

Garantex, uluslararası düzenleyici otoritelerin radarında uzun süredir bulunan bir kripto para borsası olarak biliniyor. Borsa, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından Nisan 2022’de kara listeye alındı.

Garantex’in, yasa dışı finansal işlemlerle bağlantılı olduğu ve kara para aklama faaliyetlerine aracılık ettiği iddialarıyla sık sık inceleme altında olduğu belirtiliyor.

ABD yetkililerine göre, 2019-2025 yılları arasında, Rus vatandaşı Aleksandr Mira Serda ve Litvanya vatandaşı Aleksej Besciokov, Garantex’i kontrol edip yönetti.

• Mira Serda, Garantex’in kurucu ortağı ve Ticari İşler Direktörü (CCO) olarak görev yaptı.
• Besciokov ise borsanın baş teknik yöneticisiydi ve Garantex’in altyapısını yönetmek, kritik sistemleri sürdürmek ve işlemleri gözden geçirip onaylamakla sorumluydu.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda, “Garantex, yüz milyonlarca dolarlık yasa dışı fon aldı ve hackleme, fidye yazılımı saldırıları, terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi çeşitli suçları kolaylaştırmak için kullanıldı. Bu faaliyetlerin önemli bir bölümü ABD vatandaşlarını mağdur etti.” ifadeleri yer aldı.

Adalet Bakanlığına göre, Besciokov uzun süredir Rusya’da ikamet ediyordu. Hindistan’a neden seyahat ettiği belirsizliğini koruyor. Hindistan Merkezî Soruşturma Bürosu (CBI), Besciokov’un Hindistan’dan kaçma planı yaptığını da açıkladı.

KEŞFEDİN: AB, Rus Kripto Para Borsası Garantex’i Yaptırım Listesine Ekledi

Avrupa Birliği, Garantex’i Yaptırımlar Listesine Ekledi

Avrupa Birliği (AB), 24 Şubat 2025’te duyurduğu on altıncı yaptırım paketi kapsamında, Rusya merkezli kripto para borsası Garantex’i yaptırım listesine aldı.

Avrupa Konseyinin basın açıklamasında, “Konsey, ilk kez Rusya merkezli bir kripto para borsasını, Garantex’i yaptırım listesine eklemeye karar verdi. Bu platform, AB yaptırımları altındaki Rus bankalarıyla yakından bağlantılıdır.” ifadeleri kullanıldı.

AB yetkilileri, yeni yaptırım paketinin, AB yaptırımlarını üçüncü ülkeler aracılığıyla delmeye çalışan aktörleri hedef almaya devam ettiğini belirtti.

AB ayrıca, “Rus savaş çabalarına doğrudan destek veren üçüncü ülke aktörlerine de yaptırımlar uygulanacağını” duyurdu.

KEŞFEDİN: 2025’te Yüksek Getiri Sağlayabilecek 10 Kripto Para