28 Ocak 2025 tarihli Reuters raporuna göre, Fransız yetkililer Binance hakkında resmi bir soruşturma başlattı.
Dünyanın en büyük kripto borsası, kara para aklama iddialarıyla suçlamalarla karşı karşıya.
Ancak bu, şirketin ilk kez inceleme altına alınışı değil. Binance, yerel yasalara uyumsuzluk iddiaları nedeniyle daha önce de soruşturmalara maruz kaldı.
2021 yılında, Binance ABD’de kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemelerini ihlal etme olasılığı nedeniyle soruşturma altına alınmıştı.
NEWS: Binance under investigation for money laundering, tax fraud, and drug trafficking in France
— Jacob King (@JacobKinge) January 28, 2025
Benzer şekilde, Birleşik Krallık, Japonya ve Almanya’daki yetkililer, Binance’in uygun lisanslar olmadan faaliyet göstermesi nedeniyle platforma karşı uyarılar yaptı veya yasal işlem başlattı.
Keşfedin: Binance Alternatifi Kripto Para Borsası Önerisi – 5 Platform
Şirket Açıklama Yaptı “Derin Hayal Kırıklığı İçindeyiz”
Binance, suçlamaları tamamen reddediyor ve kendisine yöneltilen tüm iddialara karşı kararlılıkla mücadele edecek, diye belirtti şirket. Ayrıca, konunun, birkaç yıl öncesine dayandığını öne sürdü.
Fransız yetkililer, Binance’i ağırlaştırılmış kara para aklama ve kayıtsız dijital varlık hizmeti sağlama iddialarıyla soruşturuyor. Soruşturma, Paris Savcılığı’nın özel finansal suçlar birimi tarafından yürütülüyor.
Yetkililer, şirketin yeterli kara para aklamayı önleme (AML) tedbirlerini uygulamaması nedeniyle yasa dışı finansal akışları kolaylaştırmış olabileceğinden şüpheleniyor.
Soruşturmanın, Binance’in vergi kaçakçılığı, yasaklı madde kaçakçılığı ve diğer organize suç faaliyetleriyle bağlantılı işlemlere izin verip vermediğini belirlemeye odaklandığı bildiriliyor.
Ayrıca düzenleyiciler, platformun Fransa’da dijital varlık hizmet sağlayıcıları (DASP) ile ilgili yerel yasalara uygun şekilde kayıt yaptırmadan faaliyet gösterip göstermediğini inceliyor.
Binance, Hindistan’ın 97 Milyon Dolarlık Kripto Vergi Soruşturmasında Adı Geçenler Arasında
Indian Government Cracks Down on Crypto Tax Evasion
– Major exchanges like Binance and #WazirX owe ₹824 crore (that's $97 Million !) in unpaid GST.
– Other Exchanges that being investigated : CoinDCX and CoinSwitch Kuber #CryptoTax #India #Binance pic.twitter.com/9aSr27U8uH— Chad All-In Top Daily Crypto News (@Chad_allin) December 4, 2024
Geçen yıl, Hindistan Maliye Bakan Yardımcısı Pankaj Chaudhary’nin Parlamento’daki açıklamasına göre, Binance’in 97 milyon dolarlık vergi kaçakçılığı iddialarıyla ilgili Hindistan’daki vergi soruşturmasında adı geçti.
Bu soruşturma, Hindistan hükümetinin kripto para sektörünü düzenleme ve vergilendirme çabalarını artırmasının bir sonucu olarak başlatıldı.
Aslında, Hindistan Mal ve Hizmet Vergisi İstihbarat Genel Müdürlüğü (DGGI), çeşitli kripto para borsalarını Mal ve Hizmet Vergisi (GST) düzenlemelerine uyum sağladıklarından emin olmak amacıyla aktif olarak soruşturuyor.
Rapor, Binance’in önemli vergi tutarsızlıklarına yol açan faaliyetlerde bulunduğunu iddia ediyor.
Ayrıca, Aralık 2024’te Kamboçya, Binance, Coinbase ve OKX gibi küresel devler de dahil olmak üzere 16 büyük kripto para borsasına erişimi engelledi. Kamboçya Telekomünikasyon Düzenleyici Kurumu (TRC) tarafından uygulanan bu sıkı tedbir, lisanssız kripto faaliyetleriyle bağlantılı 102 alan adını hedef alıyor.
Hızlandırılmış Ücretsiz Bitcoin Kursu
- 100,000 öğrenci tarafından beğenildi
- 7 gün boyunca hergün e-posta
- Kısa ve eğitici; garantili!
Neden 99Bitcoins'e güvenebilirsiniz?
2013 yılında kurulan 99Bitcoins ekibi, Bitcoin'in ilk günlerinden beri kripto uzmanlarıdır.
Haftalık Araştırma
50+Uzman Katılımcılar
Aylık Okuyucular
2000+İncelenen Kripto Projeleri