Altcoinler

Binance İnceleme Altında: Fransa, Dolandırıcılık Soruşturması Başlattı

Tarafından Yusuf Gün

Son güncelleme: Oca 29, 2025

Onaylandı

Tarafından Seher Eroğlu

Binance İnceleme Altında: Fransa, Dolandırıcılık Soruşturması Başlattı

28 Ocak 2025 tarihli Reuters raporuna göre, Fransız yetkililer Binance hakkında resmi bir soruşturma başlattı.

Dünyanın en büyük kripto borsası, kara para aklama iddialarıyla suçlamalarla karşı karşıya.

Ancak bu, şirketin ilk kez inceleme altına alınışı değil. Binance, yerel yasalara uyumsuzluk iddiaları nedeniyle daha önce de soruşturmalara maruz kaldı.

2021 yılında, Binance ABD’de kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemelerini ihlal etme olasılığı nedeniyle soruşturma altına alınmıştı.

Benzer şekilde, Birleşik Krallık, Japonya ve Almanya’daki yetkililer, Binance’in uygun lisanslar olmadan faaliyet göstermesi nedeniyle platforma karşı uyarılar yaptı veya yasal işlem başlattı.

Keşfedin: Binance Alternatifi Kripto Para Borsası Önerisi – 5 Platform

Şirket Açıklama Yaptı “Derin Hayal Kırıklığı İçindeyiz”

Binance, suçlamaları tamamen reddediyor ve kendisine yöneltilen tüm iddialara karşı kararlılıkla mücadele edecek, diye belirtti şirket. Ayrıca, konunun, birkaç yıl öncesine dayandığını öne sürdü.

Fransız yetkililer, Binance’i ağırlaştırılmış kara para aklama ve kayıtsız dijital varlık hizmeti sağlama iddialarıyla soruşturuyor. Soruşturma, Paris Savcılığı’nın özel finansal suçlar birimi tarafından yürütülüyor.

Yetkililer, şirketin yeterli kara para aklamayı önleme (AML) tedbirlerini uygulamaması nedeniyle yasa dışı finansal akışları kolaylaştırmış olabileceğinden şüpheleniyor.

Soruşturmanın, Binance’in vergi kaçakçılığı, yasaklı madde kaçakçılığı ve diğer organize suç faaliyetleriyle bağlantılı işlemlere izin verip vermediğini belirlemeye odaklandığı bildiriliyor.

Ayrıca düzenleyiciler, platformun Fransa’da dijital varlık hizmet sağlayıcıları (DASP) ile ilgili yerel yasalara uygun şekilde kayıt yaptırmadan faaliyet gösterip göstermediğini inceliyor.

Keşfedin:Eski Binance Üst Düzey Çalışanı, İngiltere Şubesine Dava Açtı: Rüşvet ve Haksız İşten Çıkarma İddiaları

Binance, Hindistan’ın 97 Milyon Dolarlık Kripto Vergi Soruşturmasında Adı Geçenler Arasında

Geçen yıl, Hindistan Maliye Bakan Yardımcısı Pankaj Chaudhary’nin Parlamento’daki açıklamasına göre, Binance’in 97 milyon dolarlık vergi kaçakçılığı iddialarıyla ilgili Hindistan’daki vergi soruşturmasında adı geçti.

Bu soruşturma, Hindistan hükümetinin kripto para sektörünü düzenleme ve vergilendirme çabalarını artırmasının bir sonucu olarak başlatıldı.

Aslında, Hindistan Mal ve Hizmet Vergisi İstihbarat Genel Müdürlüğü (DGGI), çeşitli kripto para borsalarını Mal ve Hizmet Vergisi (GST) düzenlemelerine uyum sağladıklarından emin olmak amacıyla aktif olarak soruşturuyor.

Rapor, Binance’in önemli vergi tutarsızlıklarına yol açan faaliyetlerde bulunduğunu iddia ediyor.

Ayrıca, Aralık 2024’te Kamboçya, Binance, Coinbase ve OKX gibi küresel devler de dahil olmak üzere 16 büyük kripto para borsasına erişimi engelledi. Kamboçya Telekomünikasyon Düzenleyici Kurumu (TRC) tarafından uygulanan bu sıkı tedbir, lisanssız kripto faaliyetleriyle bağlantılı 102 alan adını hedef alıyor.

Keşfedin: WazirX ve Binance, Hindistan’ın 97 Milyon Dolarlık Kripto Vergi Soruşturmasında Adı Geçenler Arasında

Hızlandırılmış Ücretsiz Bitcoin Kursu

  • 100,000 öğrenci tarafından beğenildi
  • 7 gün boyunca hergün e-posta
  • Kısa ve eğitici; garantili!

Neden 99Bitcoins'e güvenebilirsiniz?

10+ Yıl

2013 yılında kurulan 99Bitcoins ekibi, Bitcoin'in ilk günlerinden beri kripto uzmanlarıdır.

90sa+

Haftalık Araştırma

50+

Uzman Katılımcılar

100k+

Aylık Okuyucular

2000+

İncelenen Kripto Projeleri

Google News Icon
99Bitcoins'i Google Haberlerden takip edin
En son güncellemeler, trendler ve analizler çok yakınınızda! Hemen abone olun!
Şimdi abone olun
Disclaimer Icon
Uyarı
Kripto, yüksek riskli bir varlıktır. Bu makale bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi içermez. Sermayenizin tamamını kaybedebilirsiniz. 99Bitcoins, bağlı linklerimiz üzerinden yapılan yönlendirmelerden komisyon alabilir. Tüm önerilerimiz kapsamlı bir inceleme sürecinden geçmektedir.
Yusuf Gün
Yusuf Gün

DeFi, blockchain ve merkeziyetsiz sistemleri sade ve anlaşılır bir dille tanıtıyorum. Amacım, karmaşık teknolojik kavramları basitleştirerek her seviyeden okuyucunun merkeziyetsiz finans ve blockchain ekosistemini kolayca anlamasını sağlamak. Eğitim odaklı içeriklerimle, bu yenilikçi alanlara adım atanlara rehberlik etmeyi hedefliyorum. Daha Fazla Oku

başa dön