In This Article
Kryptobørsen Binance er igjen i hardt vær. Ifølge Financial Times skal børsen ha latt betydelige mengder kapital flyte gjennom kontoer som viste klare advarsler om mulig misbruk.
De lekkede dokumentene Financial Times har fått tilgang til viser at minst 13 brukerkontoer, knyttet til personer fra blant annet Venezuela, Brasil, Syria, Niger og Kina, stod for transaksjoner for rundt 1,7 milliarder dollar i perioden 2021-2025.
Flere av kontoene oppfylte kriterier som normalt vil utløse sperring eller tiltak i tradisjonelle finansinstitusjoner, ifølge avisen.
Det inkluderer unormal innloggingsmønstre og gjentatte endringer i bankdetaljer. I tillegg skal noen av transaksjonene ha blitt knyttet til nettverk som er anklaget for å ha finansiert terrororganisasjoner.
Transaksjonene fortsatte etter forlik
Ifølge dokumentene Financial Times har fått innsyn i fortsatte flere av disse kontoene å handle på plattformen etter at Binance offentlig hadde lovet å stramme inn sine “compliance”-rutiner.
I november 2023 inngikk kryptoplattformen et forlik med amerikanske myndigheter, og forliket innebar at de skulle skjerpe kundekontrollen.
Likevel skjedde store deler av de mistenkelige transaksjonene, om lag 144 millioner dollar, etter at forliket ble inngått.
Binance allowed suspicious accounts to operate even after 2023 US plea agreement https://t.co/5EEWGrwMCg
— Financial Times (@FT) December 22, 2025
Flere reiser derfor nå spørsmål om hvor effektivt Binance har implementert tiltakene de lovet, og om de kunne ha gjort mer for å stoppe transaksjonene.
Selv avviser Binance at de har unnlatt å følge regelverket.
Til Financial Times sier de at de har “strenge kontrollmekanismer” for å identifisere og stoppe mistenkelige transaksjoner, og at de har “nulltoleranse for ulovlig aktivitet” på plattformen.
Langvarig konflikt
Det er på ingen måte første gang det stormer rundt Binance, verdens største kryptobørs målt i handelsvolum og antall brukere.
De siste årene har selskapet vært involvert i flere offentlige konflikter med amerikanske myndigheter.
I 2023 gikk Finanstilsynet i USA (SEC) til søksmål mot Binance og dets grunnlegger Changpeng Zhao. SEC anklaget børsen for å ha drevet med ulovlig virksomhet, villedende markedsføring og blandet kundenes penger med egne midler.
Tidligere i år valgte imidlertid SEC å trekke anklagene mot Binance, uten noen begrunnelse om hvorfor.
I oktober ble også Changpeng Zhao benådet av president Trump, men sett i lys av de nye funnene til Financial Times kan det bidra til å gjenreise spørsmål om hvorvidt Binance og Zhao har sluppet for billig unna.
Hvorfor du kan stole på 99Bitcoins
99Bitcoin ble etablert i 2013, og teammedlemmene har vært kryptoeksperter siden Bitcoins tidlige dager.
Ukentlig forskning
100k+Månedlige lesere
Eksperter
2000+Kryptoprosjekter vurdert
