Malone Lam, un ressortissant singapourien de 22 ans, a plaidé coupable mardi devant la justice américaine pour son implication dans une conspiration de racket liée au vol de plus de 4 100 Bitcoin appartenant à un résident de Washington, D.C.
Les procureurs ont évalué le montant de ce larcin à environ 245 millions de dollars au moment des faits, le qualifiant de l’un des plus importants vols de cryptomonnaies impliquant une victime unique dans l’histoire des États-Unis.
M. Lam encourt une peine maximale de 20 ans de prison. La juge de district Colleen Kollar-Kotelly n’a pas encore fixé la date du prononcé de la sentence à Washington.
Si ce plaidoyer établit la responsabilité pénale de Lam dans la conspiration, il ne précise pas quelle quantité de Bitcoin, d’argent liquide ou de biens liés au vol a pu être tracée, saisie ou restituée à la victime.
Points clés à retenir
- Lam fait partie des 18 accusés dans cette affaire et est le 11ème à plaider coupable.
- Les procureurs affirment que les co-conspirateurs se sont fait passer pour des représentants de Google et de Gemini afin d’accéder au Google Drive et aux codes de sécurité de la victime.
- Les fonds volés auraient servi à financer l’achat de voitures de luxe, une montre de 2 millions de dollars, des locations de villas à Miami et des dépenses excessives en boîtes de nuit.
- Le ministère de la Justice allègue que l’organisation criminelle a dérobé plus de 263 millions de dollars au total, un chiffre distinct de la perte subie par la victime de Washington.
- Les documents disponibles ne permettent pas d’établir le montant des actifs récupérés ni si la victime a été indemnisée.
Comment Malone Lam a-t-il orchestré ce vol de 245M$ par ingénierie sociale ?
Le vol à Washington a eu lieu en août 2024. Selon l’accusation, deux co-conspirateurs présumés ont contacté la victime en se faisant passer pour des agents du support technique de Google et de la plateforme d’échange Gemini. Ils auraient utilisé l’ingénierie sociale — une technique visant à manipuler une cible pour obtenir des accès ou des informations confidentielles — pour s’emparer du contenu du Google Drive et des codes de sécurité de l’utilisateur.
Cet accès a permis à Malone Lam de transférer plus de 4 100 Bitcoin. Un acte d’accusation supplétif du ministère de la Justice, publié en mai 2025, indique que l’organisation utilisait diverses méthodes pour déplacer les cryptomonnaies volées.
Ces techniques incluaient l’utilisation de mixeurs, de plateformes d’échange, de « peel chains » (chaînes de pelage), de portefeuilles de passage et de réseaux privés virtuels (VPN). Ces allégations concernent l’entreprise criminelle dans son ensemble et ne doivent pas être considérées comme des faits établis uniquement par le plaidoyer de Lam.
Les documents du ministère de la Justice décrivent une organisation structurée comprenant des hackers de bases de données, des organisateurs, des identificateurs de cibles, des démarcheurs téléphoniques, des blanchisseurs d’argent et des cambrioleurs résidentiels.
Malone Lam, 22, a citizen of Singapore and recent resident of Miami, pleaded guilty today in connection with his role as ringleader of an international cybercrime conspiracy that used social engineering to steal and launder cryptocurrency valued at more than $245 million,… pic.twitter.com/R8Nnz9a7n6
— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) September 8, 2026
Les procureurs expliquent que les démarcheurs appelaient les victimes en prétendant que leurs comptes subissaient une cyberattaque et devaient être sécurisés. Cette affaire illustre comment les vols massifs reposent souvent sur des accès obtenus directement auprès des victimes plutôt que sur une faille technique des systèmes de cryptomonnaie eux-mêmes.
Risques et contre-arguments : ce que révèle le train de vie
Les autorités rapportent que Lam a blanchi les cryptomonnaies volées pour mener un train de vie fastueux, incluant l’achat de voitures de sport, la location de manoirs à Miami et des dépenses pharaoniques en clubs de nuit.
Sa frénésie de dépenses a duré environ un mois avant son arrestation par le FBI. Parmi les achats notables figurent une montre estimée à 2 millions de dollars et plus de 30 véhicules haut de gamme, dont des Porsche et des Ferrari. Il aurait également dépensé 569 000 $ en une seule soirée dans un club de Los Angeles.
Les dossiers judiciaires mentionnent une flotte d’au moins 28 voitures exotiques, dont la valeur unitaire oscille entre 100 000 $ et 3,8 millions de dollars, ainsi que des frais pour des jets privés et des services de sécurité. Toutefois, la part exacte des actifs personnellement acquis par Lam ou saisis par la justice reste incertaine.
Alors que le ministère de la Justice estimait initialement la valeur des 4 100 Bitcoin volés en août 2024 à plus de 230 millions de dollars, le plaidoyer de Malone Lam retient une estimation proche de 245 millions de dollars. Le préjudice total attribué à la conspiration dépasse les 263 millions de dollars, bien que ce montant englobe d’autres victimes en dehors du cas spécifique de Washington.
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