Le scénario était bien rodé, la traque a pris des années. Une opération coordonnée a stoppé une fraude à l’investissement en cryptomonnaies qui opérait depuis au moins 2018. Les enquêteurs parlent d’un préjudice de plus de 100 M€, des centaines de victimes à travers l’Europe, et d’un noyau dur désormais sous les verrous.
Au cœur du dossier, une plateforme « pro » qui promettait des rendements mirobolants. Une fois l’argent versé, il filait ailleurs, souvent via des comptes en Lituanie. Et quand les clients demandaient à récupérer leurs fonds, on leur réclamait des « frais » supplémentaires, puis le site s’évaporait.
Une action coordonnée qui change la donne
À la demande de l’Espagne et du Portugal, l’Agence européenne Eurojust a orchestré une journée d’action conjointe : 5 arrestations, perquisitions dans plusieurs pays et gels d’avoirs. L’homme présenté comme le principal organisateur figure parmi les personnes interpellées, un tournant pour ce réseau tentaculaire.
Les victimes identifiées se trouvent en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne… Et au-delà. Au total, des dizaines de juridictions ont été touchées ou mobilisées à un moment ou un autre de l’affaire, ce qui explique la durée de l’enquête et le besoin d’un pilotage européen serré.
Sur le plan judiciaire, les dossiers basculent désormais en phase d’instruction : identifications complémentaires, recueil de témoignages, échanges d’informations entre autorités. Des demandes d’entraide pénale peuvent suivre (recherches numériques, bancaires), avec à la clé des procédures d’extradition ou mandats européens selon la localisation des suspects encore recherchés.
🚨 Eurojust coordination halts EUR 100 million cryptocurrency fraud across Europe.
🚔 During an action day, five suspects were arrested, including the main perpetrator behind the scam.
Full story 👉 https://t.co/OdUMMiEGgW pic.twitter.com/3G5qXjsR4G
— Eurojust (@Eurojust) September 23, 2025
Comment fonctionnait l’arnaque (et pourquoi elle a tenu si longtemps) ?
Le procédé était d’une simplicité déconcertante. Le réseau exploitait des sites à l’apparence professionnelle pour attirer des épargnants, avec un discours calé sur les modes du moment (trading automatisé, paniers de coins, « conseillers » dévoués). L’argent entrait par la grande porte et ressortait aussitôt par des circuits opaques.
Quand les investisseurs tentaient de retirer, on leur demandait de régler des frais supplémentaires (KYC, libération de gains, taxes imaginaires). Un classique. Ensuite la plateforme disparaissait, souvent du jour au lendemain, remplacée par une jumelle sous un autre nom de domaine. Le puzzle s’est étendu sur 23 pays selon les éléments partagés entre équipes.
Pays impliqués, gels d’actifs et crypto saisis
Le « jour J » a donné lieu à des perquisitions et à des saisies en Espagne et au Portugal, mais aussi en Italie, en Roumanie, en Bulgarie et en Lituanie. Plusieurs comptes bancaires et des portefeuilles liés aux flux crypto ont été gelés, afin d’éviter tout nouveau transfert.
Fait marquant : une équipe conjointe d’enquête (JIT) Espagne–Lituanie a fluidifié l’échange d’informations techniques (comptes, passerelles de paiement, traces numériques). Ce maillage judiciaire a permis d’assembler les pièces du dossier, jusqu’à identifier les relais financiers et cartographier les flux transfrontaliers.
Côté actifs, le traçage on-chain et les réquisitions adressées aux prestataires (exchanges, processeurs de paiement) viseront une restitution partielle des fonds. Le chemin reste long : vérification des ayants droit, décisions des juridictions concernées et éventuels litiges civils parallèles dans plusieurs pays.
Que retenir pour l’écosystème ?
D’abord, l’ampleur. On parle d’un préjudice qui dépasse les 100 M€ et d’une activité continue depuis 2018. Ensuite, la méthode : le réseau surfait sur l’esthétique « fintech », promettait de l’accompagnement personnalisé et coupait la communication dès que la pression montait. Une mécanique qui, hélas, fonctionne encore trop souvent.
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