SEC, Kripto Madencilik Şirketi Touzi Capital’e 115 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Davası Açtı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Touzi Capital LLC’yi 115 milyon dolarlık menkul kıymet dolandırıcılığı düzenlemekle suçlayarak dava açtı.

SEC’in, Touzi Capital ve kurucusu Eng Taing’e yönelik davası, 29 Kasım 2024 tarihinde San Diego’daki bir federal bölge mahkemesinde açıldı.

The SEC has accused Touzi Capital of scamming over 1,200 crypto investors, alleging that funds promised for mining were instead used for other expenses.

— Markets News (@MarketsDotNews) December 1, 2024

SEC’in şikâyetinde, Touzi Capital’in borç rehabilitasyon işi için yaklaşık 23 milyon dolar topladığı öne sürülüyor. Ayrıca bu fonların bir kısmını kripto varlık madenciliği ve diğer ilgisiz Touzi iş kollarının fonlarıyla birleştirdiği iddia ediliyor.

İnceleyin: En İyi Kripto Paralar

Yatırımcılara Bitcoin Madenciliğinin Maliyetinin BTC Başına 8.000 ila 10.000 Dolar Olacağı Söylendi

SEC’in şikayetine göre, Touzi Capital’in kurucusu Eng Taing, yatırımcıları yanıltarak topladıkları fonların borç rehabilitasyon projelerine veya kripto para madenciliği işlerine yönlendirileceğini vaat etti.

Yatırımcılara, önümüzdeki on yıl boyunca bitcoin madenciliğinin BTC başına 8.000 ila 10.000 dolar maliyetle gerçekleştirilebileceği güvencesi verildi. Bu maliyet avantajının, ucuz elektrik sözleşmelerinden yararlanmayı sağlayacağı iddia edildi. 

Özellikle, bitcoin madenciliğinin önemli ölçüde daha düşük maliyetle yapılabileceği iddiası, yatırımcıları çekmek için kritik bir satış noktasıydı.

SEC’in suçlamalarının merkezinde, yatırımcılara yapılan yanıltıcı açıklamalar bulunuyor.

Taing’in, bitcoin madenciliği ve borç rehabilitasyon projeleri yoluyla yatırımların yüksek getiriler sağlayacağına dair aşırı iyimser bir tablo çizdiği öne sürülüyor. Ancak, bu iddiaların gerçek dışı varsayımlar ve ulaşılamayacak projeksiyonlara dayandığı bildiriliyor.

Bu sebeple SEC, sanıklara karşı kalıcı yasaklamalar, haksız kazançların yasal faizle birlikte iadesi ve sivil cezalar talep ediyor.

Keşfedin: SEC, Ethereum Tabanlı Bitclave ICO Yatırımcılarına 4,6 Milyon Dolar İade Ediyor

SEC, Dijital Varlık Firmalarına Yönelik Denetimlerini Artırdı

Bu durum, SEC’in kripto para ile ilgili faaliyetlere yönelik düzenleyici denetimlerini artırdığı daha geniş bir eğilimin parçasıdır.

Yalnızca 2023 yılında, SEC dijital varlıklarla ilgili 46 yaptırım eylemi başlattı. Bu, bir önceki yıla göre %53’lük bir artış anlamına geliyor.

Özellikle, SEC’in Touzi Capital’e karşı başlattığı dava, kripto firmalarını düzenleme çabalarının bir parçası olarak öne çıkan bir diğer gelişme.

Keşfedin: Terraform, SEC’in 8,2 Milyar Dolarlık Yaptırım Çabalarının %50’sinden Fazlasını Oluşturuyor

Komisyon, 2024 mali yılında toplamda 583 yaptırım davası açtı. Bu sayı, 2023’te açılan 787 davaya kıyasla %26’lık bir düşüşü temsil ediyor. 

Liste, 431 bağımsız dava, bireyleri men etmek veya askıya almak için açılan 93 takip davası ve gerekli dosyalamaları yerine getirmeyen şirketlere yönelik 59 dava içeriyor. 

Rapora göre, bu düşüşe rağmen finansal yaptırımlardan elde edilen gelir önceki yılları geride bırakarak rekor seviyeye ulaştı. Ayrıca 8,2 milyar dolar sivil ceza ile tarihe geçti. Bu başarının kripto şirketlerinin hedef alınması sayesinde mi gerçekleştiği merak ediliyor.

Bu gelişmeye paralel olarak, ABD’nin yeni seçilen başkanı Donald Trump, SEC’nin (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) yönetimini yeniden yapılandırma sözü verdi.

Trump, ajansın mevcut düzenleyici yaklaşımını eleştirdi ve mevcut Başkan Gary Gensler’ı değiştirme planını açıkladı. Ayrıca ABD’yi kripto para inovasyonunda küresel lider yapma hedefini dile getirdi.

Keşfedin: SEC, Ethereum Tabanlı Bitclave ICO Yatırımcılarına 4,6 Milyon Dolar İade Ediyor