Nijerya Kripto-Romantik Dolandırıcılık Operasyonu: Yetkililer Büyük Baskında 792 Kişiyi Gözaltına Aldı

Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), uluslararası bir kripto ve romantik dolandırıcılık şebekesine baskın düzenledi. Operasyonda 792 şüpheli gözaltına alındı.

Africa News isimli haber sitesine göre 10 Aralık 2024 tarihinde baskın gerçekleştirildi. Baskın, ülkenin ticaret merkezi Lagos’taki yedi katlı bir binayı hedef aldı.

“Big Leaf Building” olarak adlandırılan bu lüks yapı, Avrupa ve Amerika’daki kurbanları hedef alıyordu. Ayrıca komplike çevrimiçi dolandırıcılık planlarının yürütüldüğü bir çağrı merkezi olarak kullanılıyordu.

Keşfet: Tatillerde Kripto Dolandırıcılıklarından 2 Dakikada Nasıl Korunursunuz?

Dolandırıcılık Hem Yerel Hem Yabancı Aktörleri Kapsıyordu

The suspects, including 148 Chinese and 40 Filipino nationals, are detained on December 10 at the Big Leaf Building in Lagos, Nigeria's commercial capital https://t.co/tpZStAKDER

— Rappler (@rapplerdotcom) December 17, 2024

EFCC’nin baskını, hem yerel hem de yabancı aktörleri içeren kapsamlı bir düzeni ortaya çıkardı.

Göz altına alınanlar arasında 148 Çinli vatandaş ve 40 Filipinli bulunuyordu. Bu da operasyonun küresel boyutunu gözler önüne serdi.

EFCC sözcüsü Wilson Uwujaren’e göre şüpheliler, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını kullanıyordu. Bu platformlar aracılığıyla kurbanları sahte yatırım fırsatları ya da romantizm dolandırıcılıklarına yönlendiriyorlardı.

 Kripto para ise bu dolandırıcılıklarda temel bir araç olarak kullanıldı.

“Nijeryalı suç ortakları, yabancı dolandırıcılar tarafından çevrimiçi oltalama yoluyla kurban bulmak için işe alındı. Hedefte çoğunlukla Amerikalılar, Kanadalılar, Meksikalılar ve Avrupa ülkelerinden kullanıcılar vardı.” dedi Uwujaren. 

“Nijeryalılar, potansiyel kurbanların güvenini kazandıktan sonra, dolandırıcılığın asıl kısmını yabancılar devralıyordu.” diye ekledi.

Dolandırıcıların kurbanlarıyla önce güven inşa ettikleri bildirildi. Ardından kurbanlara sahte yatırımlara para göndermeleri için baskı yaptıkları belirtildi.

Nijeryalı operatörler kurbanlarla ilk teması sağlarken yabancı ortakları ise finansal işlemleri yönetiyordu.

EFCC baskında bilgisayarlara, telefonlara ve araçlara el koydu. Şu anda organize suçla olası bağlantıları araştırmak için uluslararası ortaklarla işbirliği yapılıyor.

Keşfet: ARATA AI Agent Launchpad Büyük Sorunda: Hacker Saldırısı Grafiği Bir Gecede %90 Düşürdü

Nijerya Dünyada Kripto Benimseme Oranlarının Yüksek Olduğu Ülkeler Arasında

Binance ve Paxful gibi platformların P2P (peer-to-peer) işlemleri kolaylaştırmasıyla Nijerya, kripto benimseme oranının yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Ancak bu yaygın benimseme, ülkeyi kriptoyla ilgili suçlar için bir merkez haline getirdi.

Son yıllarda EFCC, bu tür faaliyetlere yönelik baskılarını artırdı. Şüpheli işlemlerle bağlantılı banka hesaplarını dondurdu ve binlerce siber suçluyu yargıladı.

Keşfet: Afrika Kripto Haftası İncelemesi: Luno Hızla Büyüyor, Yellow Card Nijerya’ya Yöneliyor ve Girişim 8 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Disclaimer

Kripto, yüksek riskli bir varlıktır. Bu makale bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi içermez. Sermayenizin tamamını kaybedebilirsiniz.
99Bitcoins, bağlı linklerimiz üzerinden yapılan yönlendirmelerden komisyon alabilir. Tüm önerilerimiz kapsamlı bir inceleme sürecinden geçmektedir.

Read more