Haberler

Hindistan’da Büyük Kripto Dolandırıcılığı: 2,8 Milyon Dolarlık Vurgun Ortaya Çıktı – İşte Yaşananlar

Tarafından Yusuf Gün

Son güncelleme: Kas 6, 2024

Onaylandı

Tarafından Ekrem Koku

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinde yetkililer, yaklaşık 320 kişiyi mali çöküşe sürükleyen büyük bir kripto dolandırıcılığı hakkında soruşturma yürütüyor. 4 Kasım 2024 tarihli yerel bir haber raporuna göre dolandırıcılık olayı inceleniyor.

Bu dolandırıcılık, kurbanlara 100,000 INR (yaklaşık 1200 USD) yatırmaları halinde aylık %10 sabit getiri vaadiyle başlatıldı.

Yüksek getiri vaadi, iş insanları, tüccarlar ve hatta devlet çalışanları dahil olmak üzere farklı geçmişlere sahip yatırımcıları cezbetti.

Yatırımcıları Çekmek İçin Yüksek Getiri Vaadi

Planın, Anantapur bölgesinde Peddavadugur’da yaşayan Ramanjaneyulu tarafından organize edildiği iddia ediliyor.

Suçlanan kişi, başlangıçta organik bir bitkisel ürün işiyle yatırımcıların güvenini kazandı ve bu girişimi, ilişkiler kurmak ve ardından kripto planını tanıtmak için bir paravan olarak kullandı.

Ramanjaneyulu’nun planı inandırıcı kılmak için Binance ve OKX gibi platformları kullandığı öne sürülüyor. Bu nedenle mağdurlar, kullanılan platformların güvenilir olduğuna inanarak düzenli getiri alacaklarını düşündüler.

Yerel yetkililer, dolandırıcılık planıyla ilgili son birkaç aydır birçok şikayet aldıklarını doğruladı. Şikayetler artsa da resmi bir dava açılmamıştı.

Yetkililer ayrıca, Ramanjaneyulu’nun yatırımcıları ikna etmek için kişisel ilişkilerini nasıl kullandığını araştırıyor. Pek çok mağdur, yüksek miktarda yatırım yaptı; bazıları bu programa katılmak için kredi çekti. Örneğin, iş insanı Siva Reddy 11,120 dolar, bir başka yatırımcı ise 9,500 dolar yatırdı.

Hindistan’da benzer bir olayda ise Maharashtra, Thane’den iki kardeş, yaklaşık 120,000 dolar (1 crore INR) kaybetti. On dokuz aile üyesi, garanti edilmiş getiri vaatleriyle kardeşleri ikna edip fonlarla birlikte ortadan kaybolmakla suçlanıyor.

Kripto dolandırıcılıklarının giderek artan karmaşıklığı, dolandırıcıların kişisel bağlantıları kullanarak kurdukları sahtekarlıklarla yükselişe geçmiş durumda.

Hindistan Yetkilileri Kripto Dolandırıcılığıyla Mücadelede Blok Zincir Adli Taktiklerini Nasıl Kullanıyor

Hindistan’da kripto para dolandırıcılıklarında büyük bir artış yaşanıyor. Hint polisi ve kolluk kuvvetleri, kripto para suçlarıyla mücadeleye giderek daha fazla odaklanarak gelişmiş araçlar ve Ulusal Siber Suç Bildirim Portalı (NCRP) gibi blockchain adli analizlerini kullanıyor.

2023 yılında NCRP, 100.000’den fazla şikayet aldı. Son üç yılda yaşanan mali kayıpların toplamı yaklaşık 25.000 crore INR (yaklaşık 3 milyar dolar) olarak tahmin ediliyor.

Blockchain istihbaratını entegre ederek, yetkililer yerel ve uluslararası dolandırıcılıkları önlemek ve yatırımcıları korumak için çalışıyor. Ayrıca, Crystal Intelligence ve Chainalysis gibi kuruluşlarla yapılan işbirlikleri, Hint polisine kripto paralarla bağlantılı yasadışı faaliyetleri izlemek için kullanılabilir bilgiler sağlıyor.

Bu ortaklıklar, kolluk kuvvetlerinin kripto dolandırıcılıklarını izlemek ve suçluları yargılamak için daha etkili yöntemler benimsemesini sağladı.

Düzenleyici Kurumlar Yatırımcıları Kripto Dolandırıcılıklarından Koruyor

Hindistan Merkez Bankası (RBI) ve Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (SEBI) gibi Hindistan’ın mali düzenleyicileri, yatırımcıları korumak için net yönergeler ve denetim yoluyla önemli bir rol oynamaktadır.

Ayrıca, SEBI’nin Yatırımcı Bilinçlendirme Programı, yüksek getiri vaatlerinin taşıdığı riskler ve yatırım öncesi gerekli özenin gösterilmesi konusunda yatırımcıları eğitmenin önemini vurguluyor.

Bu farkındalık girişimleri, yatırımcıları dijital dolandırıcılıkları tanıma ve bunlardan kaçınma konusunda bilgiyle donatarak, yasal yatırımlar için daha güvenli bir ortam yaratmaya yardımcı olabilir.

Hızlandırılmış Ücretsiz Bitcoin Kursu

  • 100,000 öğrenci tarafından beğenildi
  • 7 gün boyunca hergün e-posta
  • Kısa ve eğitici; garantili!

Neden 99Bitcoins'e güvenebilirsiniz?

10+ Yıl

2013 yılında kurulan 99Bitcoins ekibi, Bitcoin'in ilk günlerinden beri kripto uzmanlarıdır.

90sa+

Haftalık Araştırma

50+

Uzman Katılımcılar

100k+

Aylık Okuyucular

2000+

İncelenen Kripto Projeleri

Google News Icon
99Bitcoins'i Google Haberlerden takip edin
En son güncellemeler, trendler ve analizler çok yakınınızda! Hemen abone olun!
Şimdi abone olun
Disclaimer Icon
Uyarı

Kripto, yüksek riskli bir varlıktır. Bu makale bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi içermez. Sermayenizin tamamını kaybedebilirsiniz.
99Bitcoins, bağlı linklerimiz üzerinden yapılan yönlendirmelerden komisyon alabilir. Tüm önerilerimiz kapsamlı bir inceleme sürecinden geçmektedir.

Yusuf Gün
Yusuf Gün

DeFi, blockchain ve merkeziyetsiz sistemleri sade ve anlaşılır bir dille tanıtıyorum. Amacım, karmaşık teknolojik kavramları basitleştirerek her seviyeden okuyucunun merkeziyetsiz finans ve blockchain ekosistemini kolayca anlamasını sağlamak. Eğitim odaklı içeriklerimle, bu yenilikçi alanlara adım atanlara rehberlik etmeyi hedefliyorum. Daha Fazla Oku

başa dön