Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinde yetkililer, yaklaşık 320 kişiyi mali çöküşe sürükleyen büyük bir kripto dolandırıcılığı hakkında soruşturma yürütüyor. 4 Kasım 2024 tarihli yerel bir haber raporuna göre dolandırıcılık olayı inceleniyor.
Bu dolandırıcılık, kurbanlara 100,000 INR (yaklaşık 1200 USD) yatırmaları halinde aylık %10 sabit getiri vaadiyle başlatıldı.
Yüksek getiri vaadi, iş insanları, tüccarlar ve hatta devlet çalışanları dahil olmak üzere farklı geçmişlere sahip yatırımcıları cezbetti.
Yatırımcıları Çekmek İçin Yüksek Getiri Vaadi
Planın, Anantapur bölgesinde Peddavadugur’da yaşayan Ramanjaneyulu tarafından organize edildiği iddia ediliyor.
Suçlanan kişi, başlangıçta organik bir bitkisel ürün işiyle yatırımcıların güvenini kazandı ve bu girişimi, ilişkiler kurmak ve ardından kripto planını tanıtmak için bir paravan olarak kullandı.
Ramanjaneyulu’nun planı inandırıcı kılmak için Binance ve OKX gibi platformları kullandığı öne sürülüyor. Bu nedenle mağdurlar, kullanılan platformların güvenilir olduğuna inanarak düzenli getiri alacaklarını düşündüler.
Yerel yetkililer, dolandırıcılık planıyla ilgili son birkaç aydır birçok şikayet aldıklarını doğruladı. Şikayetler artsa da resmi bir dava açılmamıştı.
Yetkililer ayrıca, Ramanjaneyulu’nun yatırımcıları ikna etmek için kişisel ilişkilerini nasıl kullandığını araştırıyor. Pek çok mağdur, yüksek miktarda yatırım yaptı; bazıları bu programa katılmak için kredi çekti. Örneğin, iş insanı Siva Reddy 11,120 dolar, bir başka yatırımcı ise 9,500 dolar yatırdı.
Hindistan’da benzer bir olayda ise Maharashtra, Thane’den iki kardeş, yaklaşık 120,000 dolar (1 crore INR) kaybetti. On dokuz aile üyesi, garanti edilmiş getiri vaatleriyle kardeşleri ikna edip fonlarla birlikte ortadan kaybolmakla suçlanıyor.
Thane: 19 members of family booked for duping siblings of over Rs 1 crore in #cryptocurrency scheme#mumbai #fraud #thane https://t.co/DJhFfih77Y
— The Telegraph (@ttindia) October 3, 2024
Kripto dolandırıcılıklarının giderek artan karmaşıklığı, dolandırıcıların kişisel bağlantıları kullanarak kurdukları sahtekarlıklarla yükselişe geçmiş durumda.
Hindistan Yetkilileri Kripto Dolandırıcılığıyla Mücadelede Blok Zincir Adli Taktiklerini Nasıl Kullanıyor
Hindistan’da kripto para dolandırıcılıklarında büyük bir artış yaşanıyor. Hint polisi ve kolluk kuvvetleri, kripto para suçlarıyla mücadeleye giderek daha fazla odaklanarak gelişmiş araçlar ve Ulusal Siber Suç Bildirim Portalı (NCRP) gibi blockchain adli analizlerini kullanıyor.
2023 yılında NCRP, 100.000’den fazla şikayet aldı. Son üç yılda yaşanan mali kayıpların toplamı yaklaşık 25.000 crore INR (yaklaşık 3 milyar dolar) olarak tahmin ediliyor.
Blockchain istihbaratını entegre ederek, yetkililer yerel ve uluslararası dolandırıcılıkları önlemek ve yatırımcıları korumak için çalışıyor. Ayrıca, Crystal Intelligence ve Chainalysis gibi kuruluşlarla yapılan işbirlikleri, Hint polisine kripto paralarla bağlantılı yasadışı faaliyetleri izlemek için kullanılabilir bilgiler sağlıyor.
— Open Digest (@theopendigest) June 28, 2024
Bu ortaklıklar, kolluk kuvvetlerinin kripto dolandırıcılıklarını izlemek ve suçluları yargılamak için daha etkili yöntemler benimsemesini sağladı.
Düzenleyici Kurumlar Yatırımcıları Kripto Dolandırıcılıklarından Koruyor
Hindistan Merkez Bankası (RBI) ve Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (SEBI) gibi Hindistan’ın mali düzenleyicileri, yatırımcıları korumak için net yönergeler ve denetim yoluyla önemli bir rol oynamaktadır.
Ayrıca, SEBI’nin Yatırımcı Bilinçlendirme Programı, yüksek getiri vaatlerinin taşıdığı riskler ve yatırım öncesi gerekli özenin gösterilmesi konusunda yatırımcıları eğitmenin önemini vurguluyor.
Bu farkındalık girişimleri, yatırımcıları dijital dolandırıcılıkları tanıma ve bunlardan kaçınma konusunda bilgiyle donatarak, yasal yatırımlar için daha güvenli bir ortam yaratmaya yardımcı olabilir.
Hızlandırılmış Ücretsiz Bitcoin Kursu
- 100,000 öğrenci tarafından beğenildi
- 7 gün boyunca hergün e-posta
- Kısa ve eğitici; garantili!
Neden 99Bitcoins'e güvenebilirsiniz?
2013 yılında kurulan 99Bitcoins ekibi, Bitcoin'in ilk günlerinden beri kripto uzmanlarıdır.
Haftalık Araştırma
50+Uzman Katılımcılar
Aylık Okuyucular
2000+İncelenen Kripto Projeleri
Kripto, yüksek riskli bir varlıktır. Bu makale bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi içermez. Sermayenizin tamamını kaybedebilirsiniz.
99Bitcoins, bağlı linklerimiz üzerinden yapılan yönlendirmelerden komisyon alabilir. Tüm önerilerimiz kapsamlı bir inceleme sürecinden geçmektedir.