Güney Koreli Yetkililer 232 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığını Ortaya Çıkardı, YouTube Yıldızı Gündemde

Güney Koreli yetkililer, 215 kişinin karıştığı ve 15.000’den fazla kişiyi mali sıkıntıya sokan büyük bir kripto dolandırıcılığını araştırıyor.

13 Kasım 2024 tarihli bir yerel haber raporunun yaptığı açıklamaya göre. Bu soruşturmanın merkezinde, yaklaşık 620.000 aboneye sahip popüler bir YouTuber bulunuyor.

YouTuber, yarı-yatırım danışmanlığı şirketlerinden oluşan bir ağ ile birlikte çalışıyor. Yaptıkları dolandırıcılıkla kurbanlarını 325 milyar Won (232 milyon dolar) dolandırdılar.

South Korea police arrest 215 in suspected $228 mln crypto scam https://t.co/oIkbVXrNaa pic.twitter.com/7M3coZGQ8C

— Reuters (@Reuters) November 13, 2024

Kırılgan Yatırımcılara 20 Kat Getiri Vaadi

Güney Kore’deki Gyeonggi Güney Eyalet Polis Ajansı dolandırıcılık olayını çözdü. Organize dolandırıcılık operasyonunun 28 farklı türde sanal varlık ihraç etmeyi içerdiğini ortaya çıkardı. Bu sanal varlıkların altısı YouTuber tarafından oluşturularak, yabancı borsalarda listelendi. YouTuber, yetkililerin adını açıklamayı reddetti.

Polise göre, bu plan Aralık 2021’den Mart 2023’e kadar sürdü. Şüpheliler, “ana paranın 20 katı” kazanç gibi abartılı vaatlerle yatırımcıları çekti. Ayrıca, kurbanlar, YouTube dersleri ve reklamları aracılığıyla elde edilen 9 milyondan fazla telefon numarasını hedef alan agresif bir kampanya ile yaklaşıldı.

Raporlara göre, ihraç edilen coinlerden altısı, grup tarafından yapay talep oluşturmak ve fiyatları şişirmek amacıyla özel olarak üretildi. Yetkililer, “Bunlar daha sonra masum yatırımcılara yüksek fiyatlarla satıldı,” dedi.

Koreli yetkililer, grubun doğrudan ihraç etmediği diğer 22 coin türünün ise genellikle düşük değerli olduğunu söyledi. Minimal işlem hacmine sahip olduğunu ve Kore’de sınırlı bilgiye erişildiğini belirtti.  

Bu dolandırıcılık planından en çok etkilenenlerin orta yaşlı ve yaşlı yatırımcılar olduğu görülüyor. Birçok kurban, vaat edilen varlıklara yatırım yapabilmek için evlerini sattı. Ayrıca,kredi çekmek gibi aşırı finansal riskler aldı. 

Yetkililerden biri, bu tür dolandırıcılıkların giderek daha sofistike hale geldiğine dikkat çekti. “Yatırım odaklı dolandırıcılık suçları daha organize ve akıllı hale geliyor, bu da birçok kurban yaratıyor,” dedi.

İNCELEYİN: Hindistan’da Büyük Kripto Dolandırıcılığı 2.8 Milyon Dolarlık Vurgunu Ortaya Çıkardı: 

YouTuber, 6 Danışmanlık Firması ve 10 Satış Şirketini Yönetmek İçin Holding Şirketi Kurdu

Soruşturma, dolandırıcılığın ardında katmanlı bir organizasyon yapısını ortaya çıkardı. Polise göre, suçlanan YouTuber, altı danışmanlık firması ve on satış şirketini yönetmek için bir holding şirketi kurdu.

Bu şirketler, yönetim, coin ihraç etme, fiyat manipülasyonu, veri tabanı temini ve kara para aklamak üzere kuruldu. Şirketler bu rolleri üstlenmek üzere 15 uzman gruba ayrıldığı iddia edildi.  

Stratejik olarak bölünmüş operasyonlar, bu yapının sahte iş kartları ve uydurma şirket kimlikleriyle profesyonel bir görünüm sergilemesine olanak tanıdı. Grup, sık sık Finansal Denetleme Hizmetleri yetkililerini taklit etti.

Bu karmaşık yapı, dolandırıcılığın erişimini ve güvenilirliğini artırdı. Grup, daha önce hisse senedi ve coin yatırımlarında zarar etmiş bireyleri hedef aldı. Bu kişilerin güvenini, yeni coinlere yapılacak yatırımlarla kayıplarını telafi edeceklerini söylediler. Ayrıca, kişilerin güvenlerini kâr elde edecekleri vaadiyle suistimal ettiler.

Polis, dolandırıcıların sahte telefonlar ve kimlikler kullanarak hassas bilgiler topladığını açıkladı. Bu bilgileri, kurbanların zararlarını telafi etme bahanesiyle ek krediler sağlamak için kullanılığını bildirdi.

Yetkililer, dolandırıcıların güven oluşturmak için mali otoriteleri taklit ettiklerini belirtti. İlgililer, sahtekarların kurbanlardan kimlik bilgilerini, zararı telafi etme amacı ile talep ettiğini ifade etti.

Rekor Kıran Geri Kazanım Çabaları ve Polis Baskını

Yetkililer organizasyonun faaliyetlerini daha derinlemesine incelerken, fonların geri kazanımı için çalışmalar sürüyor. Şubat 2023’te başlayan polis soruşturması, sanal varlık satışları ile bağlantılı 1.444’ten fazla hesabı titizlikle izleyerek, fonların çeşitli kanallar üzerinden karmaşık akışını detaylandırdı.  

Kısa süre önce, çete lideri Hong Kong ve Singapur üzerinden Avustralya’ya kaçmasının ardından 22 Bitcoin ile yakalandı ve tutuklama sırasında mal varlıklarına el konuldu.

Geri kazanım sürecinde önemli bir başarı, dolandırıcılıkla bağlantılı 47,8 milyar Won (34,2 milyon dolar) değerindeki varlıklara dava öncesi el konulması oldu. Bu varlıkların bir kısmı, hesap takibi ve diğer soruşturma teknikleri yoluyla ele geçirildi.

Polis, mağdurlara azami tazminat sağlama amacını taşıyor, ancak fonların önemli bir kısmının uluslararası kanallar üzerinden yönlendirilmiş olması nedeniyle zorluklar devam ediyor.

Yetkililer, “Geri kazanılabilir fonları tespit etmeye devam ederken, mal varlıklarının dava öncesi el konulması ve korunması için başvurular yaptık,” dedi.

İNCELEYİN: Dogecoin ve Pepe’den Sonra: Popcat Büyük Bir Yükselişe mi Hazırlanıyor?

Kore Yetkilileri Kripto Denetimini Sıkılaştırıyor

Kriptoyla ilgili mali suç vakalarının artmasına yanıt verdi. Güney Kore sanal varlıkların düzenleyici denetimini yoğunlaştırmak için yeni önlemler getirdi. 

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Choi Sang-Mok. 2025 yılında sınır ötesi kripto işlemlerini düzenlemek için bir sanal varlık işlem izleme sistemi başlatılacağını doğruladı. Bu sistem, işletmelerin yetkililere ön kayıt yaptırmasını zorunlu tutacak. Ayrıca aylık işlem raporlarını Kore Merkez Bankası’na sunmalarını gerektirecek.

Choi, “Sanal varlıklarla ilgili temel bir yasa henüz oluşturulmadığı için, sınır ötesi ticareti yapılan stabilcoinlerin ödeme aracı mı yoksa sermaye işlemi olarak mı görülmesi gerektiği belirsiz,” dedi. Ayrıca, yeni denetim sisteminin çözmeyi hedeflediği bir düzenleyici boşluğa dikkat çekti.

Ayrıca, toplanan bilgiler, yasa dışı işlemleri önlemeye yardımcı olacak. Bilgiler Mali İstihbarat Birimi ve Kore Gümrük Servisi gibi kilit kurumlarla paylaşılacak.

Choi Bu denetimlerin daha da güçlü hale geleceğini belirtti. 2025 yılının ortalarında yürürlüğe girmesi planlanan Döviz İşlemleri Yasasındaki değişiklikleri duyurdu. Bu değişiklikler, sanal varlıkları yasal çerçevede yeniden tanımlayacak. Bunları daha iyi denetim için ayrı bir “üçüncü tür” kategorisine dahil edecek.

Choi, bir düzenleyici “kör noktaya” dikkat çekti. Güney Kore’de “stabilcoin listeleme ve işlem hacmindeki son artışla bağlantılı olarak döviz suçlarının arttığını”dile getirdi. Böyle bir dönemde kripto varlıkların nasıl ele alınacağı konusunda netliğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Bu değişikliklere uyumlu olarak, Finansal Hizmetler Komisyonu, Güney Kore’nin sanal varlık sektöründe uyumluluğu güçlendirecek. Bunun için düzenleyici sorunları değerlendirecek ve politikalar önerecek 15 üyeden oluşan bir Sanal Varlık Komitesini bu Kasım ayında başlatmayı planlıyor.