Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), Washington’da görev yapan bir papaza dava açtı. Papaz, aralarında kendi cemaat üyelerinin de bulunduğu 1.500 kişiyi dolandıran bir kripto Ponzi düzenini tanıtmakla suçlanıyor.
CFTC’nin 10 Aralık’ta sunduğu şikayete göre, İspanyolca konuşan bir kilisede görev yapan Francier Obando Pinillo, insanları güvenini kötüye kullanarak sahte bir kripto ticaret platformuna yönlendirdi.
CFTC, bu düzenin farkında olmayan yatırımcılardan toplamda 6 milyon dolar topladığını öne sürdü.
Pinillo’nun Ticaret Platformu İşlettiğini İddia Ettiği Belirtiliyor
Kasım 2021 ile Aralık 2023 arasında Pinillo, kullanıcılara aylık %34,9’a varan kazançlar vaat ederek, “yüksek kazançlı” kripto ticaret ödülleri sunduğunu iddia etti.
Pinillo’nun yatırımcılara, Solanofi, Solano Partners Ltd. ve Solano Capital Investments gibi birçok şirketin CEO’su olduğunu söylediği öne sürüldü. Bu şirketlerin “Solano ekosistemini” geliştirdiğini iddia etti.
Ayrıca, platformun Bitcoin (BTC), Ether (ETH) ve Tether (USDT) gibi popüler kripto paralarla müşterileri adına ticaret yaptığını belirtti.
Dolandırıcılığın bir parçası olarak Pinillo, Solanofi 2.0 aracılığıyla Bitcoin, Ether, Solana (SOL) ve Dogecoin (DOGE) dahil çeşitli kripto paralar için staking hizmeti sunduğunu açıkladı.
CFTC’ye göre, Pinillo bu hizmetle garanti kazançlar vaat ederek insanları yanılttı. Kullanıcılara sahte hesap ekstreleri ve şişirilmiş bakiyeler gösteren çevrimiçi paneller sunuldu. Bu yöntemlerle yeni yatırımcılar çekildi.
Daha fazla katılımı teşvik etmek için yeni üyeler getirenlere %15 oranında bir yönlendirme ücreti teklif etti.
CFTC, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. Düzenleyici kurum, ne otomatik bir ticaret sistemi ne gerçek ticaret işlemleri ne de müşteri hesaplarının var olduğunu belirtti.
.@CFTC Charges Washington State Pastor with Fraud, Misappropriation in Multilevel Marketing Scheme Targeting Hispanic Americans: https://t.co/duI1GEzwoA
— CFTC (@CFTC) December 10, 2024
Pinillo’nun, müşteriler tarafından yatırılan hem dijital hem de nakit para birimindeki tüm fonları kötüye kullandığı iddia ediliyor.
CFTC, Pinillo’nun özellikle dijital varlık ticareti veya emtia yatırımları konusunda az ya da hiç deneyimi olmayan “tecrübesiz müşterileri” hedef aldığını belirtti.
Ayrıca, dolandırıcılık planının pazarlamasının neredeyse tamamen İspanyolca yapıldığını açıkladı. Ayrıca Pinillo’nun bir papaz olarak kazandığı güveni takipçilerini istismar etmek için kullandığı vurgulandı.
CFTC, dolandırılan müşteriler için tazminat, plan kapsamında elde edilen tüm fonların iadesi ve Pinillo’ya kalıcı bir ticaret yasağı talep ediyor.
İnceleyin: Donald Trump, Kripto Destekçisi Paul Atkins’i SEC Başkanı Olarak Seçti
CFTC, Yaptırım Eylemlerinden 17,1 Milyar Dolar Kazanç Sağladı
ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), 2024 mali yılı için büyük ölçüde kripto para yaptırımlarından kaynaklanan rekor düzeyde 17,1 milyar dolarlık mali yaptırım açıkladı.
5 Aralık’ta yapılan açıklamaya göre, bu toplamın 2,6 milyar doları para cezalarından, 14,5 milyar doları ise iade ve tazminatlardan oluşuyor.
Toplamın büyük bir kısmı, Kasım 2022’de iflas başvurusunda bulunan kripto borsası FTX’e karşı yürütülen yaptırım eylemlerinden elde edildi.
FTX davası, CFTC’nin yeni bir rekor kırarak 12,7 milyar dolar kazanmasını sağladı. Dava, FTX, kardeş şirketi Alameda Research ve kurucusu Sam Bankman-Fried gibi önemli isimleri hedef aldı.
Anlaşma, mağdurlara 8,7 milyar dolar tazminat ve 4 milyar dolar iade ödemesini kapsıyor. Bankman-Fried, Mart ayında 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak CFTC, davayla ilgili hukuki süreçlerin devam ettiğini belirtti.
Keşfedin: Kripto Yaptırımları, CFTC İçin Milyar Dolarlar Kazandırıyor, İşte Düzenleyicilerin İlham Kaynağı
Hızlandırılmış Ücretsiz Bitcoin Kursu
- 100,000 öğrenci tarafından beğenildi
- 7 gün boyunca hergün e-posta
- Kısa ve eğitici; garantili!
Neden 99Bitcoins'e güvenebilirsiniz?
2013 yılında kurulan 99Bitcoins ekibi, Bitcoin'in ilk günlerinden beri kripto uzmanlarıdır.
Haftalık Araştırma
50+Uzman Katılımcılar
Aylık Okuyucular
2000+İncelenen Kripto Projeleri