“Kanunla Mücadele Ettim ve Kanun Kazandı”: 450 Bitcoin Gizlemeye Çalışan Kanadalı Adam Hapis Cezasına Çarptırıldı

Firoz Patel, Kanadalı bir adam ve Payza adlı kripto ödeme uygulamasının kurucusu, 450 Bitcoin’i gizlemeye çalıştığı için ABD’de üç buçuk yıl daha hapis cezasına çarptırıldı. Gizlenen Bitcoin, Price Volume in 24h Price 7d cezasının verildiği dönemde 43.5 milyon dolar değerindeydi. Bu, onun daha önceki kara para aklama ve lisanssız para transferi işletmesi yürütme suçlarından aldığı cezaların üzerine eklenmiştir.

ABD Savcısı Edward R. Martin, Jr. ve Washington, D.C. İç Güvenlik Soruşturmaları’ndan (Homeland Security Investigations) Acting Special Agent in Charge Kai Wah Chan, cezayı duyurdu.

DC crypto beat: Firoz Patel, 50, of Canada, was sentenced to 41 months in federal prison today for his efforts to conceal and launder 450 Bitcoin, currently valued at over $43 million, that he hid from the U.S. District Court handling his 2020 conviction pic.twitter.com/ZM3jW4jW9e

— Inner City Press (@innercitypress) February 6, 2025

450 Bitcoin ve Firoz Patel: Kanadalı Adam Kanun Karşısında

Hukuki kayıtlara göre, Firoz Patel 2004 yılında AlertPay’i kurdu ve bu platform daha sonra Payza’ya dönüştü. Montreal merkezli olan Payza, gerekli işletme lisanslarına sahip olmadan ABD’li müşterilere hizmet verdi.

Faaliyetleri sırasında, Payza, 2012’de OboPay de dahil olmak üzere diğer para hizmeti şirketleriyle işbirliği yaptı. Firoz Patel’in liderliğinde, Payza yüksek riskli faaliyetlerle uğraşan satıcıları dışlamadı. Bu faaliyetler arasında Ponzi şemaları, kara para aklama ve çok seviyeli pazarlama dolandırıcılıkları yer alıyordu. Ayrıca, Payza, para çarkı şemaları, piramit şemaları ve yasadışı steroidlerin dağıtımıyla uğraşan işletmelere de izin verdi.

Patel’in şirketi, Banka Gizliliği Yasası (Bank Secrecy Act) görevlisi atamayı ihmal etti. Şirket, gerekli Banka Gizliliği Yasası ve kara para aklama karşıtı denetimleri yapmadı. Ayrıca, şirket, Finansal Suçlar Uygulama Ağı (FinCEN) veya ilgili eyalet düzenleyici kurumlarına kaydolmadan ABD’de faaliyet gösterdi.

Patel’in sıkıntıları, 2020 yılında resmi bir işlemi engellemek suçunu kabul edip mahkum edilmesinin ardından başladı. İlk mahkumiyetinin ardından, yasa dışı kazançlarını, Bitcoin’i de dahil olmak üzere, geri vermesi gerekiyordu.

Bunun yerine, Patel 450 Bitcoin’ini gizlemeye yönelik bir plan yaptı. Bitcoin’ini Binance gibi büyük kripto platformları aracılığıyla taşımaya çalıştı, ancak çabaları, borsanın hesabını işaretlemesiyle durduruldu.

Bu kovuşturmadan kaçmak amacıyla, Patel yetkilileri yanıltmak için sahte bir avukat tuttu, ancak bu planı tamamlamadan ortaya çıktı. Eylemleri, alacaklıları dolandırmak ve yasal sonuçlardan kaçmak için kasıtlı bir çaba olarak değerlendirildi.

Keşfedin: Tornado Cash Geliştiricisi Alexey Pertsev, Hollanda Mahkemesi Ön Duruşma Gözaltısını Ertelediği İçin Serbest Bırakılacak

Kanadalı Adamın Ötesinde, Patel’in Davasına Ayna Tutan Dava Vakaları

Kasım 2022’de, James Zhong, Silk Road karanlık web pazaryerinden 50.000’den fazla Bitcoin çaldığı için hapis cezasına çarptırıldı. Davası, kolluk kuvvetlerinin çalınan Bitcoin’lerin saklandığı yeri keşfetmesiyle dramatik bir dönüş yaptı. Bu keşif, bir cihazın üzerine kazara dökülen su sonrasında yapıldı. Söz konusu cihaz, çalınan kriptoyu tutan bir soğuk cüzdandı.

Ilya Lichtenstein ve Heather Morgan, aynı zamanda “Bitcoin Bonnie ve Clyde” olarak bilinen ikili, 4.5 milyar dolarlık Bitcoin’i aklamakla suçlandılar. Bu Bitcoin, 2016’da Bitfinex borsasından çalınmıştı. Parayı karmaşık bir işlem ağı aracılığıyla temizlemeye çalıştılar. Ancak, çabaları nihayetinde onların yakalanmasına yol açtı.

Bu davaların her biri, yasal otoritelerin düzeni sağlama, yatırımcıları koruma ve kanunu uygulama konusundaki kesintisiz çabalarını vurgulamaktadır.

Kripto, geleneksel bankacılığa bir alternatif sunarak kullanıcılara finansları üzerinde aracılara ihtiyaç duymadan kontrol sağlar. Çoğu kriptonun temelini oluşturan blockchain teknolojisi gelişmeye devam etmekte, güvenliği sağlama, işlem yapma ve hatta oy kullanma gibi yeni yollar sunmaktadır.

Dahası, büyük finansal kurumlar artık kriptoyla ilgileniyor, kripto ticareti sunmaktan Bitcoin’i rezervlerinde tutmaya kadar bir dizi faaliyetle kripto piyasasına katılıyor. Bu, olgunlaşan bir piyasayı gösteriyor. Kripto, sınırlı bankacılık sistemlerine veya hiperinflasyona sahip bölgelerdeki bireyler için yatırım fırsatları sunarak, servet yaratmaya erişimi demokratikleştiriyor.

Firoz Patel gibi dolandırıcılık ve yasal işlemlerle ilgili hikayeler, yatırımcıları eğitmeye ve rehberlik etmeye hizmet etmektedir.

Boğa koşusu devam etsin!

Keşfedin: Coinbase Listelenecek Coinler – 2025 Takip Listesi