Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı (NCA), pandemi sırasında milyarlarca doları aklayan devasa bir Rus kara para aklama operasyonunu ortaya çıkardı. Bu operasyonun, uyuşturucu çeteleri üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi.
“Operasyon Destabilise” olarak adlandırılan soruşturma, Rus elitleri, siber suçlular ve 30 ülkeye yayılan organize suç örgütleri arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardı. Bu operasyon, son on yılın kara para aklama karşıtı en etkili sonuçlarından biri olarak nitelendiriliyor.
NCA, raporu 4 Aralık 2024’te açıkladı.
Operation Destabilise: NCA disrupts $ multi-billion Russian money laundering networks with links to, drugs, ransomware and espionage, resulting in 84 arrests.
Read the full story ➡️ https://t.co/24qU98Ld4e pic.twitter.com/ZjPmXuFvuZ
— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) December 4, 2024
Keşfet: Eski Fortnite Yıldızı, 3,5 Milyon Dolarlık Meme Coin Dolandırıcılığı İle Suçlanıyor
Pandemiyle Beslenen Bir Ağ
2021 karantinası sırasında, Birleşik Krallık’taki uyuşturucu çeteleri, geleneksel aklama yöntemleri kullanılamadığında sokak paralarını taşımakta bir sorunla karşılaştı.
Bu noktada, Moskova merkezli iki kripto para ağı olan Smart ve TGR devreye girdi. Daha sofistike bir çözüm sunarak, TGR ağları uyuşturucu çetelerine nakdi yasa dışı kripto para birimlerine dönüştürme konusunda yardımcı oldu.
Bu yöntem, iz bırakmadan finansman sağlamak için güvenli bir araç olarak kullanıldı.
NCA Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Rob Jones, daha önce görünmeyen bağlantılara ışık tutarak şunları söyledi:
“İlk kez, Rus elitleri, kripto zengini siber suçlular ve Birleşik Krallık sokaklarındaki uyuşturucu çeteleri arasındaki bağlantıyı haritalandırmayı başardık. Bu ağları birbirine bağlayan iplik Smart ve TGR’nin birleşik gücü şimdiye kadar görünmezdi.”
Smart ve TGR’nin, 2021’den 2023’e kadar Birleşik Krallık’taki uyuşturucu çeteleri için yaklaşık 700 milyon sterlin değerinde nakit akladığı tahmin ediliyor. Bu hizmet karşılığında, %3 gibi düşük bir kesinti oranıyla çalıştıkları belirtiliyor.
Birleşik Krallık genelinde kuryeler, nakit parayı bu ağlara yönlendirdi. Bu ağlar, parayı neredeyse anında kripto para birimine çevirdi.
Daha sonra bu kripto, doğrudan Güney Amerika kartellerinden uyuşturucu satın almak için kullanıldı. Bu durum, şiddet ve bağımlılık döngüsünü sürdüren bir sistemin oluşmasına yol açtı.
Dolandırıcılığın Nasıl Organize Edildiği, Kilit İsimler ve Tutuklamalar
Operasyon, küresel çapta toplamda 84 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı. Bunlardan 71’i Birleşik Krallık’ta yakalandı.
Tutuklananlar arasında, uyuşturucudan elde edilen milyonlarca doları transfer eden büyük kuryeler Fawad Saiedi ve Semen Kuksov bulunuyordu. Her ikisi de tutuklanmalarının ardından hapis cezasına çarptırıldı.
Kara para aklama hiyerarşisinin en üstünde, Smart ağının başındaki Ekaterina Zhdanova ve TGR’nin lideri George Rossi yer alıyordu. Bu isimler, Elena Chirkinyan ve Andrejs Bradens gibi diğer üst düzey kişilerle birlikte, büyük miktarlarda fon akladı.
Hatta 2022 yılında, Smart ağı, Rus ajanlarının yabancı operatörlere ödeme yapmasına yardımcı olmak için dışarıda faaliyet gösteriyordu. 2023 itibarıyla, bu fonlar, yaptırım altındaki medya kuruluşu ‘Russia Today’ için Birleşik Krallık’a aktarılmaya hazır hale geldi.
Kurgu, gerçek bankacılık işlemlerine benzer şekilde çalışıyordu. Birleşik Krallık’taki kuryelerden toplanan nakit, çeşitli paravan şirketler aracılığıyla veya Dubai gibi offshore merkezlere gönderiliyordu.
Doğrulamanın ardından, uyuşturucu çetelerinin dijital cüzdanlarına kripto para transfer ediliyordu. Bu işlemler, yaptırım altındaki Garantex gibi borsaların bilinmeyen noktalarında gerçekleşiyordu.
Bu aklama modeli, fidye yazılım gruplarına ve siber suçlulara hizmet ediyordu. Yasa dışı faaliyetlerden elde ettikleri gelirleri bu yöntemle nakde çevirmelerine olanak tanıyordu.
NCA’ya göre, sadece Smart ağı, Ryuk fidye yazılım grubundan 2,3 milyon dolar değerinde kripto fidyeyi akladı. Bu grup, hastaneler ve okullar dahil olmak üzere Birleşik Krallık’taki kurumları milyonlarca dolar gasp ederek zor durumda bırakmıştı.
Keşfet: Viral Solana Meme Coin İçin Yeni ATH: Bu Kedi Tokenı Sıradaki Pump Olabilir mi?
NCA, 20 Milyon Sterlin Nakit ve Kripto Para Ele Geçirdi
NCA, 20 milyon sterlin değerinde nakit ve kripto para ele geçirerek kara para aklama için hayati öneme sahip ağları çökertti.
“Eğer şimdi bir uyuşturucu anlaşmasından gelen parayı taşımak isteyen biriyseniz, iki kez düşüneceksiniz. Çünkü o kuryenin ifşa edilip edilmediğini bilmiyorsunuz,” dedi Jones.
Uluslararası kurumlar, FBI, DEA, Fransız ve İrlanda kolluk kuvvetleri gibi kuruluşlar, NCA’nın çabalarına destek sağladı.
Ayrıca, BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) sınırları içerisindeki kara para aklama faaliyetlerinin tespit edilmesinde etkili bir rol oynadı.
Buna ek olarak, ABD Hazine Bakanlığı bu tür yaptırımlarla öne çıkan kişilerin mali kaynaklara erişimini engellemeyi hedefliyor.
ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Vekil Bakan Bradley Smith, ülkenin Rusya’nın dijital varlıklar veya diğer yasa dışı finansal yöntemlerle haksız kazançlarını elde etme çabalarını engelleme konusunda kararlı olduğunu ifade etti.
Bu taahhüdün, kazançların saklanması ve transfer edilmesine yönelik tüm girişimleri de kapsadığını vurguladı.
Londra Şehri Polisi Yardımcı Komiseri Nik Adams, kara para aklamanın “okullar, hastaneler ve sosyal hizmetler için ödenek sağlayan meşru fonlardan toplumu mahrum bıraktığını” vurguladı.
Bu arada, Londra’daki yüksek komisyon oranları ve hedefli tutuklamaların, şehri bu tür ağlar için giderek daha düşmanca bir ortam haline getirdiği bildiriliyor.
Hızlandırılmış Ücretsiz Bitcoin Kursu
- 100,000 öğrenci tarafından beğenildi
- 7 gün boyunca hergün e-posta
- Kısa ve eğitici; garantili!
Neden 99Bitcoins'e güvenebilirsiniz?
2013 yılında kurulan 99Bitcoins ekibi, Bitcoin'in ilk günlerinden beri kripto uzmanlarıdır.
Haftalık Araştırma
50+Uzman Katılımcılar
Aylık Okuyucular
2000+İncelenen Kripto Projeleri