Amerikan Secret Service, son yıllarda gerçekleştirdiği uluslararası dolandırıcılık araştırmaları sayesinde yaklaşık 400 milyon dolarlık bir crypto cold wallet inşa etti. Bu operasyon, yalnızca suçluları yakalamakla kalmayıp, aynı zamanda dünya çapında yatırımcıları hedef alan karmaşık dolandırıcılık yöntemlerinin izini sürmek için kullanılan önemli bir araç haline geldi.
10 Yıl Süren Araştırmaların Ardından Gelen Büyük Başarı
Bu başarı, Secret Service’in 10 yılı aşkın bir süredir sürdürdüğü uluslararası siber suç, çevrim içi dolandırıcılık ve ponzi operasyonlarına yönelik soruşturmaların bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bu süreçte, çeşitli dolandırıcılık ağlarından elde edilen milyonlarca dolarlık varlıklar, bugüne kadar kaydedilen en büyük confiscated crypto portföylerinden birini oluşturdu.
Cold wallet, genellikle çevrim dışı bir ortamda saklanan ve dijital varlıkların güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlayan bir tür cüzdan olarak tanımlanır. Suçluların, dolandırıcılık sonucu elde ettikleri varlıkları bu tür cüzdanlarda saklaması yaygın bir yöntemdi. Ancak, Secret Service’in kapsamlı araştırma ve analiz metotları sayesinde, soğuk cüzdanlar da artık yasadışı işlemler için güvenli liman olma işlevini kaybetmiş durumda.
Hype and confusion are fueling a rise in crypto-related crime.
🎥 Check out our latest PSA to learn the 🚩 red flags 🚩 and what to do if you're a victim.
🔗 https://t.co/wFPHgPI25H #crypto #digitalassets #secretserviceinvestigates pic.twitter.com/z3hmmrKPUu
— U.S. Secret Service (@SecretService) May 21, 2025
Global İşbirliği ve Blockchain Analizi
Secret Service’in Global Investigative Operations Center (GIOC) ekibi, blockchain analiz araçları ve açık kaynak yazılımlarını kullanarak dolandırıcıların izini sürdü. Uluslararası işbirlikleriyle, çeşitli ülkelerdeki kolluk kuvvetleri ve kripto para borsaları ile ortak çalışmalar yapıldı. Bu analizler, suçluların yaptığı hataları ve güvensiz VPN kullanımlarını belirleyerek, onlara ait IP adreslerine ve dijital cüzdanlarına ulaşılmasını sağladı.
Kali Smith’in liderliğindeki GIOC ekibi, dünya genelinde 60’tan fazla ülkedeki yasal yetkilileri eğiterek, finansal siber suçlarla mücadelede daha etkin bir hale gelmelerini sağladı. Smith, “Bu tür dolandırıcılıklara karşı savaşmak, sadece bir ülkenin değil, küresel bir sorundur. Bu eğitimler, dünya çapında bu tür suçların önüne geçmeye yardımcı olacak,” dedi
Crypto Dolandırıcılığının Yükselişi ve Kayıplar
ABD’de, 2024 yılında, crypto dolandırıcılıkları nedeniyle 9,3 milyar dolar kayıp yaşandı. Bu, o yıl internet üzerinden yaşanan tüm suçların yarısından fazlasını oluşturuyordu. 2025 yılının ilk yarısında ise bu rakam, bir önceki yıla göre %3 artış göstererek 2,47 milyar dolara ulaştı. Bu, crypto dolandırıcılığının hızla büyüyen bir sorun haline geldiğini gösteriyor.
Coinbase ve Tether gibi büyük kripto para borsaları, kaybolan crypto varlıklarını geri almak adına çalışmalar yaparken, 225 milyon dolar değerinde USDT’nin dolandırıcılık operasyonlarından geri alınması sağlandı.
Cold Walletların Artık Güvenli Değil
Bu büyük confiscation, cold walletların artık suçlular için güvenli bir saklama alanı olmadığını ortaya koyuyor. Blockchainin şeffaf yapısı sayesinde, eskiye oranla çok daha fazla suçlu, gizli cüzdanlarında barındırdıkları kripto varlıklardan mahrum kalıyor. Ancak, bu durum aynı zamanda blockchain üzerindeki gizlilik ve denetim dengesi konusundaki tartışmaları da gündeme getiriyor.
KEŞFEDİN: Yüksek Riskli ve Getirili Kripto Paralar – 7 Güvenilir Proje
Neden 99Bitcoins'e güvenebilirsiniz?
2013 yılında kurulan 99Bitcoins ekibi, Bitcoin'in ilk günlerinden beri kripto uzmanlarıdır.
Haftalık Araştırma
50+Uzman Katılımcılar
Aylık Okuyucular
2000+İncelenen Kripto Projeleri
