Tron, Tether ve TRM Labs ‘T3 Finansal Suç Birimi’ 26 Milyon Dolarlık Yasa Dışı Kriptoyu Dondurdu

İspanyol kolluk kuvvetleri, Tron, Tether ve TRM Labs gibi çeşitli blockchain şirketleriyle iş birliği yaparak Avrupa merkezli bir kara para aklama operasyonuyla bağlantılı olan 26,4 milyon dolarlık yasa dışı dijital varlığı dondurma kararı aldı.

Önemli bir detay olarak, operasyon, ‘T3 Finansal Suç Birimi’ ile iş birliğini içeriyordu.

T3, söz konusu üç blockchain şirketi tarafından Ağustos 2024’te başlatılan bir suçla mücadele girişimidir.

Spanish authorities freeze $26.4M in crypto tied to money laundering

Spanish law enforcement, working with blockchain firms Tron, Tether and TRM Labs, has frozen $26.4 million in cryptocurrencies linked to a Europe-wide money laundering network, according to Cointelegraph. The…

— CoinNess Global (@CoinnessGL) January 27, 2025

Keşfedin: Coinbase Listelenecek Coinler – 2025 Takip Listesi

26 Milyon Dolarlık Dondurma, T3 Biriminin Dondurulan Yasa Dışı Fonlardaki Toplamını 126 Milyon Dolara Çıkardı

Polis gözetimi, hizmet sağlayıcıların Müşterini Tanı (KYC) verileri kullanılarak kripto cüzdanlarının yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğunun tespit edilmesinin ardından suç örgütünü belirlemek için kullanıldı. Özellikle, bu olay T3 Birimi’nin şimdiye kadarki en büyük koordineli dondurması olup, ilk yılında kaydedilen 126 milyon dolarlık toplam miktara eklendi.

“Bu örgüt, sınır ötesine milyonlarca dolar taşıyarak suç gruplarının kazançlarını aklamalarına yardımcı olmak için hem nakit hem de kripto para kullandı,” dedi İspanyol kolluk kuvveti Guardia Civil’in bir sözcüsü basın açıklamasında.

Ayrıca, raporlar Tron’un güvenlik çabalarının, blok zincirindeki yasa dışı işlem hacmini 6 milyar dolar azalttığını iddia ediyor. TRM Labs, Tron’daki yasa dışı faaliyetlerin yüzde 49’unun yaptırımlı kuruluşlarla, yüzde 32’sinin ise kara listeye alınmış fonlarla bağlantılı olduğunu tespit etti.

Bununla birlikte, Tron hâlâ yasa dışı işlemler için en çok kullanılan blok zinciri konumunda. TRM Labs’ın araştırmasına göre, bu tür faaliyetlerin yüzde 58’i Tron ağı üzerinde gerçekleşiyor ve Tether’in USDT’si suç faaliyetlerinde en çok kullanılan varlık.

Keşfedin: 100x Yapacak Coinler – 2025 Yılında En Popüler 15 Coin

USDT Sıkça Suç Faaliyetlerinde Kullanılıyor: Tether, 225 Milyon Dolarlık USDT’yi Dondurma Kararı Aldı

Our investigation team at @okx froze $225 Million in USDT that was stolen by a major scam and human trafficking syndicate in Southeast Asia.

Would like to thank @Tether_to, @chainalysis, and @zachxbt for making this record breaking achievement possible! https://t.co/7eCvbc1prO

— Blake Cohen (@BlakeCohen_) November 20, 2023

USDT ve USDC gibi merkezi stablecoinlerin, suç faaliyetleriyle bağlantılı fonları dondurmak için kullanılması yaygın bir uygulamadır. Önde gelen stablecoin ihraççıları, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı işlemleri engellemek için yerleşik protokollere sahiptir.

“Bu durum, Tether’i kötüye kullanmaya çalışan suçlulara açık bir uyarı olsun yakalanacaksınız,” dedi Tether CEO’su Paolo Ardoino, basın açıklamasında.

Tether, Kasım 2023’te, “domuz kasaplığı” dolandırıcılıklarıyla bağlantılı 225 milyon dolarlık USDT’yi dondurduğunda manşetlere çıktı. Bu dolandırıcılıklar, kurbanları dolandırmak için manipülasyon ve ilişki kurmaya dayalı bir yöntem izliyor ve genellikle yalnız bireyler ile yaşlıları hedef alıyor.

Tether’in bu dondurma kararı, ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) yürüttüğü kapsamlı bir soruşturmanın ardından geldi. ABD Adalet Bakanlığı ve kripto borsası OKX ile iş birliği içinde hareket eden Tether, Güneydoğu Asya’daki bir insan ticareti grubuyla bağlantılı olduğu belirlenen 225 milyon doları dondurdu.

BONUS: Best Wallet ($BEST), Token Launchpad Özelliğiyle Yatırımcıları Heyecanlandırdı; Ön Satışta 10 Milyon Dolara Yaklaştı

Best Wallet ($BEST), devrim niteliğindeki özelliklerle dolu yeni bir web3 kripto cüzdanı olarak piyasaya liderlik eden Metamask gibi markaları gölgede bırakıyor.

Hem kripto yatırımcıları hem de traderlar için iyi bir seçenek olan Best Wallet’ın yerel tokeni $BEST, şu anda ön satış aşamasında ve bugüne kadar 8,3 milyon doların üzerinde fon topladı.

Bir saklama dışı (non-custodial) cüzdan olarak Best Wallet, özel anahtarları kullanıcının cihazında yerel olarak saklayarak kullanıcı mülkiyetini ve güvenliğini ön planda tutuyor. Bu sayede, cüzdan sağlayıcısının operasyonlarını durdurması gibi olağanüstü bir durumda bile sadece cüzdan sahibi fonlarına erişebiliyor ve varlıklar güvence altına alınıyor.

Best Wallet, yalnızca kripto paraların güvenli bir şekilde saklanmasını desteklemekle kalmayan, aynı zamanda entegre bir DEX toplayıcı (aggregator) ile gelen çok varlıklı bir cüzdandır. Kullanıcılar, cüzdan içinde doğrudan kripto para alabilir, satabilir ve takas edebilir. Şu anda, Best Wallet 60’tan fazla zinciri desteklemektedir.

Best Wallet’teki Token Launchpad, Kullanıcılara ‘Faz 0’da Doğrulanmış Ön Satışlara Erişim Sağlıyor

Token Launchpad Özelliği: Best Wallet Kullanıcılarına ‘Faz 0’da Doğrulanmış Ön Satışlara Erken Erişim Sağlıyor

Best Wallet’in ‘Token Launchpad’ özelliği, piyasada büyük bir heyecan yaratıyor. Uygulama içinde, kullanıcılar ortak projelerin ön satışlarına özel erken erişim elde ediyor. Bu özenle seçilmiş ön satışlar, projelerin teknik dokümanları (whitepaper) ve token ekonomileri (tokenomics) kapsamlı bir şekilde incelenerek seçiliyor, yani tüm detaylı çalışma sizin yerinize zaten yapılmış oluyor.

Kullanıcılar, ön satış tamamen başlamadan önce ‘Faz 0’da satın alma yaparak en uygun fiyatlardan yararlanabiliyor. Uygulamanın ‘Yaklaşan Tokenler’ bölümüne girerek ön satış tokenlerini satın alabilir ve tüm önemli bilgilere erişebilirsiniz.

Bu bilgiler arasında ön satış tokeninin mevcut fiyatı, yol haritası ve lansman tarihi bulunuyor. Satın alındıktan sonra tokenler sadece Best Wallet üzerinde görünür ve ön satış aşamaları boyunca değerlerini takip etmenize olanak tanır.

Şu anda, Best Wallet uygulamasındaki Yaklaşan Tokenler bölümünde Wall Street Pepe ($WEPE), Mind Of Pepe ($MIND) ve Meme Index ($MEMEX) gibi oldukça popüler ön satışlar yer alıyor.

Best Wallet’ı Google Play veya Apple App Store’dan indirebilirsiniz. Uygulamayı indirerek Yaklaşan Tokenler bölümünde bu ön satışları görebilirsiniz.

Best Wallet’i Ziyaret Edin

Keşfedin: Mark Cuban, ABD Ulusal Borcunu Ödemek İçin TRUMP Coin Benzeri Bir Meme Coin Oluşturmayı Düşünüyor