OKX Operatörü Lisanssız Faaliyetlerini Kabul Etti, 500 Milyon Dolar Ceza Ödemeyi Kabul Etti

Bu makalede

OKX: ABD'li Müşteri Sayısı Minimaldi, Platformda Hiçbiri Kalmadı
KuCoin Lisanssız Faaliyetlerini Kabul Etti

Aux Cayes FinTech Co. Ltd, kripto para borsası OKX’in operatörü, ABD Kara Para Aklamayı Önleme (AML) yasalarını ihlal ederek lisanssız para transferi işi yürüttüğünü kabul etti ve 500 milyon dolardan fazla ceza ve müsadere ödemeyi kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Aux Cayes, 84 milyon dolar para cezası ödeyecek ve ağırlıklı olarak kurumsal müşterilerden toplanan yaklaşık 421 milyon doları iade edecek.

OKX, 24 Şubat’ta yaptığı açıklamada, “geçmişteki uyumluluk açıklarının” belirli ABD’li müşterilerin küresel platformuna erişmesine izin verdiğini kabul etti.

Keşfedin: OKX İncelemesi – 2025 Güvenilir Kripto Para Borsaları

OKX: ABD’li Müşteri Sayısı Minimaldi, Platformda Hiçbiri Kalmadı

Borsa, bu müşterilerin kullanıcı tabanının küçük bir kısmını oluşturduğunu vurguladı ve şu anda platformda hiçbir ABD’li müşterinin bulunmadığını doğruladı. OKX ayrıca, hiçbir müşterinin zarar görmediğini ve hiçbir çalışanın suçlamayla karşı karşıya kalmadığını belirtti.

Buna rağmen, ABD Başsavcı Vekili Matthew Podolsky, şirketi AML yasalarını bilerek ihlal etmekle ve 5 milyar dolardan fazla şüpheli ve suç unsuru taşıyan işlemi kolaylaştırmakla suçladı.

“Bugünkü suçunu kabul etme ve verilen cezalar, ABD pazarlarına erişen finansal kurumların suç faaliyetlerini kolaylaştıramayacağını vurgulamaktadır,” dedi Podolsky.

Uyumluluk eksikliklerini daha da vurgulayan FBI Direktör Yardımcısı James E. Dennehy, OKX’in bir bağlı kuruluşunun bireylere düzenleyici prosedürleri atlatmak için nasıl sahte bilgi sağlayacaklarını bile öğütlediğini belirtti. “Hukukun açıkça hiçe sayılmasına tolerans gösterilmeyecektir,” diye ekledi Dennehy.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), ihlallerin 2018 ile 2024’ün başları arasında meydana geldiğini ve OKX’in ABD sakinlerinin platformu kullanmasını engellemek için 2017’de resmi bir politika uygulamasına rağmen sürdüğünü açıkladı.

Anlaşmaya yanıt olarak, OKX uyumluluk çerçevesini güçlendirme taahhüdünde bulundu. CEO Star Xu, eksiklikleri gidermek ve düzenleyici standartları iyileştirmek amacıyla bir uyumluluk danışmanı işe almayı planladıklarını duyurdu.

“Vizyonumuz, OKX’i küresel pazarlarda uyumluluk konusunda altın standart haline getirmektir,” diye belirtti Xu, 24 Şubat’ta X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda.

We cooperated with the US Dept of Justice in their thorough investigation of our business. We had a small percentage of customers who were able to use our international services due to historical compliance gaps. Today our compliance controls are among the leading in the… pic.twitter.com/sg1b2GC4wE

— OKX (@okx) February 24, 2025

Bu anlaşma, bir kripto borsasına uygulanan en büyük düzenleyici cezalarından biri olarak kayda geçti ve ABD finans sisteminde faaliyet gösteren dijital varlık platformlarına yönelik artan denetimi yansıtıyor.

Keşfedin: Yüksek Riskli ve Getirili Kripto Paralar – 2025 Projeleri

KuCoin Lisanssız Faaliyetlerini Kabul Etti

Geçen ay, KuCoin de ABD’de lisanssız para transferi işletmesi yürüttüğünü kabul etti.

ABD yetkilileriyle yapılan anlaşma kapsamında KuCoin, yaklaşık 300 milyon dolar ödemeyi kabul etti ve önümüzdeki iki yıl boyunca ABD pazarından çekilecek. Anlaşmanın bir parçası olarak borsanın kurucuları Michael Gan ve Eric Tang de görevlerinden istifa etmek zorunda kaldı.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından 27 Ocak’ta duyurulan anlaşma, KuCoin’in 184,5 milyon doları iade etmesini ve ek olarak 112,9 milyon dolar ceza ödemesini gerektiriyor.

KuCoin kurucuları Gan ve Tang, 2,7 milyon doları iade edecek ve KuCoin bünyesindeki tüm yönetim ve operasyonel görevlerinden ayrılmayı kabul etti. Resmi olarak PEKEN Global Limited olarak bilinen şirket, Manhattan’daki federal mahkemede suçunu kabul etti.

Keşfedin: 2025’te Yatırım Yapılabilecek İlk 3 Kripto Anlatısı (Solana, Sui ve Daha Fazlası)