Nijerya, Binance’e Vergi Kaçakçılığı ve Döviz Çöküşü Suçlamalarıyla 81,5 Milyar Dolarlık Dava Açtı

Nijerya, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’e vergi kaçakçılığı ve ülkenin para birimine ekonomik zarar verdiği iddiasıyla 81,5 milyar dolarlık dava açtı.

Federal Gelir İdaresi (FIRS) tarafından açılan dava, 2 milyar dolarlık ödenmemiş vergi ve Nijerya nairasının değer kaybına katkıda bulunduğu gerekçesiyle 79 milyar dolar talep ediyor. Dava, Binance’in Nijerya’da “önemli bir ekonomik varlık” sürdürdüğünü ancak 2022 ve 2023 yılları için vergi ödemediğini iddia ediyor.

Vergi talebinin yanı sıra, FIRS iddia edilen geçmiş vergilere %26,75 faiz uygulanmasını istiyor. Yetkililer, Binance’in platformunun döviz piyasalarında nairanın değer kaybında önemli bir rol oynadığını öne sürüyor.

Keşfedin: En İyi Kripto Paralar – 2025 Yılında Hangi Coin Alınır?

Binance Yöneticileri, Vergi Dolandırıcılığı ve Kara Para Aklama Suçlamalarıyla Nijerya’da Gözaltına Alındı

Hukuki anlaşmazlık, 2024’ün başlarında Nijerya makamlarının iki Binance yöneticisi, Tigran Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla’yı vergi dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına almasıyla tırmandı.

Daha sonra Federal Gelir İdaresi (FIRS) vergi suçlamalarını geri çekse de, tutuklamalar dünya çapında dikkat çekti. Özellikle, Gambaryan’ın kronik sağlık sorunları ve gözaltında yeterli tıbbi bakım alamadığına dair iddialar kamuoyunda tepki topladı.

Gambaryan’ın tutukluluğu nedeniyle uluslararası diplomatik baskı arttı. Temmuz 2024’te ABD Temsilcisi Rich McCormick, onun esaretini bir “rehine durumu” olarak nitelendiren bir karar tasarısı sundu ve serbest bırakılması çağrısında bulundu. Bunu, ABD’nin Nijerya Büyükelçisi Richard Mills’in de aralarında bulunduğu ABD’li yetkililerin diplomatik girişimleri takip etti.

🇳🇬 Nigeria has sued Binance for $79.5 billion in damages and $2 billion in unpaid taxes, related to issues with the local currency. This follows the detention of two Binance executives in 2024. Binance is cooperating with Nigeria's tax authorities but has not commented on the… pic.twitter.com/MiILMLynAh

— Crypto Crib (@Crypto_Crib_) February 19, 2025

Artan baskıya yanıt olarak, Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) Ekim 2024’te kara para aklama suçlamalarını düşürdü. Bunun ardından, yaklaşık yedi ay gözaltında kalan Gambaryan 23 Ekim’de serbest bırakıldı.

Nijerya’da artan denetimlerle karşı karşıya kalan Binance, Mart 2024’te hükümetin platform kullanıcılarını ulusal para birimini istikrarsızlaştırmakla suçlamasının ardından tüm naira işlemlerini durdurdu.

Keşfedin: Yüksek Riskli ve Getirili Kripto Paralar – 2025 Projeleri

Binance, Birleşik Krallık’ta Yeni Hukuki Sorunlarla Karşı Karşıya

Geçen yıl, Binance’in eski üst düzey bir çalışanı, kripto para borsasının Birleşik Krallık’taki iştiraki aleyhine rüşvet ve haksız işten çıkarma iddialarıyla hukuki işlem başlattı.

Davacı Amrita Srivastava, bir meslektaşının suistimal iddialarını gündeme getirmesinden bir ay sonra, Mayıs 2023’te haksız yere işten çıkarıldığını öne sürdü.

Bu sırada Binance, küresel genişlemesini hızlandırdı. Platform, bu yılın başlarında Gulf Energy Development’ın bir yan kuruluşu olan Gulf Innova ile ortak girişim kapsamında Binance Thailand’ı başlattı.

Platform, yerel Tayland bankalarıyla entegre olup, Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) denetiminde Binance Kazakistan ile aracılık hizmetleri için ortaklık kurdu. Bu genişleme, Binance ve ABD iştiraki Binance.US’in düzenleyici baskı altında olduğu bir dönemde gerçekleşti.

Daha yakın zamanda, Binance’in bir yan kuruluşu olan Endonezya merkezli kripto borsası Tokocrypto, ülkenin Emtia Vadeli İşlemler Düzenleme Kurumu (Bappebti) tarafından tam lisans aldığını duyurdu.

Keşfedin: En İyi Yapay Zeka Alım-Satım Botları 2025 Yılı