KuCoin, önde gelen bir kripto para borsası, Amerika Birleşik Devletleri’nde lisanssız para transferi işletmeciliği yaptığı suçlamasını kabul etti.
ABD yetkilileriyle yapılan bir uzlaşma kapsamında KuCoin, yaklaşık 300 milyon dolar ödemeyi ve önümüzdeki iki yıl boyunca ABD pazarından çekilmeyi kabul etti. Ayrıca borsanın kurucuları Michael Gan ve Eric Tang, anlaşmanın bir parçası olarak istifa etmek zorunda kaldı.
Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından 27 Ocak’ta duyurulan uzlaşma, KuCoin’in 184,5 milyon dolarlık bir varlıktan feragat etmesini ve ek olarak 112,9 milyon dolarlık bir ceza ödemesini gerektiriyor.
KEŞFEDİN: En İyi Bitcoin OTC Brokerları – Yüklü Miktarda Bitcoin Satın Alma
KuCoin Kurucuları 2,7 Milyon Doları Feragat Edecek
KuCoin kurucuları Gan ve Tang, 2,7 milyon doları feragat edecek ve KuCoin’deki tüm yönetim ve operasyonel rollerden çekilmeyi kabul etti. Resmi adı PEKEN Global Limited olan şirket, Manhattan federal mahkemesinde suçunu kabul etti.
Suçlamalar, KuCoin’in etkili bir Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Müşterini Tanı (KYC) programlarını uygulamada başarısız olduğu iddialarına dayanıyor.
Savcılar, Temmuz 2023’e kadar borsanın müşterilerden kimlik bilgisi talep etmediğini öne sürdü. Adalet Bakanlığı’na (DOJ) göre, KuCoin çalışanları sosyal medyada ABD merkezli müşterilere bile KYC prosedürlerinin zorunlu olmadığını kamuya açık bir şekilde ifade etti.
Buna ek olarak, KuCoin’in, finansal suçlarla mücadeleden sorumlu ABD Hazine Bakanlığı’nın bir birimi olan Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) kayıt yaptırmadığı iddia edildi.
28 Ocak tarihli bir blog yazısında KuCoin, ABD dışındaki operasyonlarının etkilenmediğini ve uyumluluk ile güvenlik altyapısında yapılan iyileştirmeleri vurguladı. Şirket ayrıca, Hukuk Direktörü BC Wong’un CEO rolünü üstleneceğini duyurdu.
Today marks a significant milestone for KuCoin and the crypto community. I’m proud to share that we’ve reached a settlement with U.S. authorities, providing clarity for our future growth.
This moment is not just about resolving challenges—it’s about looking ahead with renewed… pic.twitter.com/YjVVdVA9s6
— BC Wong (@BC_KuCoin) January 27, 2025
Michael Gan, anlaşmayı “olumlu bir sonuç” olarak nitelendirerek, bu çözümün KuCoin’in geleceği için “çok ihtiyaç duyulan bir netlik” sağladığını ekledi.
Gan, Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) belirli şartların yerine getirilmesi üzerine kendisi ve Eric Tang hakkındaki tüm suçlamaları düşürdüğünü vurguladı ve ABD yasalarını ihlal etme ya da dolandırıcılık girişiminde bulunma niyetlerinin olmadığını belirtti.
KEŞFEDİN: Yükselecek Coinler – 2025 Yılında Hangi Coin Alınır?
Kripto Firmalarına Yönelik Düzenleyici Baskılar Devam Ediyor
Bu dava, kripto endüstrisindeki artan düzenleyici incelemelerin ortasında geldi. Bu ayın başlarında, rakip borsa BitMEX, AML (Kara Para Aklamayı Önleme) ihlalleri nedeniyle 100 milyon dolar para cezasına çarptırıldı ve iki yıllık denetimsiz gözetim cezası aldı.
ABD’li düzenleyiciler, Ekim ayında kripto şirketlerinden dava uzlaşmaları yoluyla 19 milyar dolardan fazla topladıklarını ve bunun tüm uzlaşmaların neredeyse üçte ikisini oluşturduğunu bildirdi.
SEC, 2024 yılında kripto firmalarına karşı daha sert bir duruş sergiledi. Daha spesifik olarak, düzenleyici, kripto şirketlerine yönelik uygulama eylemleriyle yaklaşık 4,7 milyar dolar ceza uyguladı; bu, 2023’e göre %3.018’lik bir artışı temsil ediyor.
Son olarak, SEC, Kraken ile olan hukuki mücadelesinde kısmi bir zafer elde etti. Kaliforniya’daki bir federal yargıç, kripto borsasının merkezi savunmalarından birini reddetti.
KEŞFEDİN: SEC, Kraken Davasında Kısmi Zafer Kazandı, Yargıç Kripto Düzenlemesiyle İlgili Temel Savunmayı Reddetti
Hızlandırılmış Ücretsiz Bitcoin Kursu
- 100,000 öğrenci tarafından beğenildi
- 7 gün boyunca hergün e-posta
- Kısa ve eğitici; garantili!
Neden 99Bitcoins'e güvenebilirsiniz?
2013 yılında kurulan 99Bitcoins ekibi, Bitcoin'in ilk günlerinden beri kripto uzmanlarıdır.
Haftalık Araştırma
50+Uzman Katılımcılar
Aylık Okuyucular
2000+İncelenen Kripto Projeleri