Hindistan ED, 190 Milyon Dolarlık Kriptoya El Koydu ve Yeni Bir BitConnect Ponzi Şeması Ortaya Çıkardı

Hindistan Mali Suçlar Dairesi (ED), BitConnect Ponzi şemasıyla bağlantılı Kara Para Aklamayı Önleme (PMLA) soruşturması kapsamında yaklaşık 1.646 crore rupi (190 milyon dolar) değerinde dijital varlığa el koydu.

15 Şubat 2025 tarihli basın açıklamasına göre, ED yetkilileri 11 ve 15 Şubat 2025 tarihlerinde Gujarat genelinde bir dizi baskın düzenledi. Bu operasyonlarda yüklü miktarda kripto para, nakit, bir SUV ve çeşitli dijital cihazlar ele geçirildi.

BitConnect dolandırıcılığı, 95 ülkede yaklaşık 4.000 yatırımcıyı mağdur ederek 2,4 milyar dolarlık bir zarara yol açtı.

Daha önce, 2022 yılında ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), BitConnect’in kurucusu Satish Kumbhani’yi küresel bir Ponzi şeması yürütmekle suçlamıştı.

O dönem, ABD Kaliforniya Güney Bölgesi Savcısı Randy Grossman, şu açıklamayı yapmıştı:
“Bu iddianame, yatırımcıları 2 milyar dolardan fazla dolandıran büyük bir kripto para dolandırıcılığını ortaya koyuyor. ABD Savcılığı ve kolluk kuvvetleri, kripto para dolandırıcılığı mağdurları için adaletin sağlanmasına kararlıdır.”

İnceleyin: Hindistan, Bybit’e Yaptırım Uyguladı: 1 Milyon Dolar Ceza Kesildi, Ödeme Sonrası Web Sitesi Açıldı

ED, Ahmedabad has conducted search operations on 11/02/2025 and 15/02/2025 in the case of Bitconnect Crypto currency fraud, under the provisions of the PMLA, 2002. During the search operations, Proceeds of Crime in the form of various Crypto currencies worth Rs. 1646 Crore… pic.twitter.com/EEMFYvFar3

— ED (@dir_ed) February 15, 2025

ED’nin BitConnect Soruşturmasındaki Müdahalesi

15 Şubat 2025 tarihli yerel medya raporlarına göre, Suç Araştırma Dairesi (CID) birden fazla İlk Bilgi Raporu (FIR) düzenleyerek Hindistan Mali Suçlar Dairesi’ni (ED) bu vakayı 2018 yılında soruşturmaya başlamaya yönlendirdi. Gujarat polisi ise 2022 yılında Kumbhani’yi bu milyarlarca rupilik dolandırıcılıkla resmen suçladı.

ED, fon akışını takip etmek için alanında uzman bir ekip görevlendirdi. Araştırmalar, birçok işlemin karapara izini gizlemek için dark web üzerinden gerçekleştirildiğini ve bu nedenle iz sürmenin zorlaştığını ortaya koydu.

Son operasyonlarda ED, şu varlıklara el koydu:

• 1.646 crore rupi (190 milyon dolar) değerinde kripto varlık, Kumbhani ve ortaklarının kontrolündeki cüzdanlara kadar takip edildi.
• 50 lakh rupi (yaklaşık 60 bin dolar) nakit para.
• Yasa dışı fonlarla satın alındığı düşünülen bir SUV.
• Soruşturma için önemli kanıtlar içerebilecek çeşitli dijital cihazlar.

Daha önce, Ahmedabad’daki ED yetkilileri, BitConnect kripto para dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak 489 crore rupi (yaklaşık 6 milyon dolar) değerindeki taşınabilir ve taşınmaz mülklere el koymuştu.

İnceleyin: Binance: Hindistan’dan Çekilmek Hiçbir Zaman Bir Seçenek Değildi, Yeniden Girişten Sonra Kurumsal İlgi Arttı

Gerçek Dışı Günlük %1 Getiri Vaadiyle Yatırımcıları Kandırdı

Kumbhani, BitConnect’i 2016 yılında kurdu. Şirket, yatırımcılara “Kredi Programı” adı altında inanılması güç kazançlar vaat eden bir kripto para yatırım platformu olarak faaliyet gösteriyordu.

BitConnect’in kayıt dışı kredi programı, Kasım 2016’dan Ocak 2018’e kadar sürdü. Şirket, kendi geliştirdiği volatilite yazılımı ticaret botuna dayanarak yatırımcılara %40 garanti getiri sunacağını duyurdu. Web sitesinde, yatırımcılara günlük ortalama %1 veya yıllık %3700 getiri sağladığına dair sahte kazanç raporları yayınlandı.

BitConnect, yatırımcılara Bitcoin (BTC) yatırmalarını tavsiye etti ve bu Bitcoin’leri platformun kendi kripto para birimi BitConnect Coin (BCC) ile değiştirdi. Kumbhani liderliğindeki BitConnect, Ponzi şemasını genişletmek için çok katmanlı bir yapı oluşturdu. Mevcut yatırımcılara, yeni yatırımcılar getirmeleri halinde komisyon verileceği vaadinde bulunuldu.

Ancak yapılan incelemelerde gerçek bir ticaret faaliyetinin hiç gerçekleşmediği ortaya çıktı. Araştırmacılar, eski yatırımcıların kârlarının aslında yeni yatırımcıların yatırdığı fonlardan ödendiğini tespit etti.

Bu Ponzi sistemi, Ocak 2018’de mali düzenleyicilerin faaliyet durdurma emri (cease and desist) vermesine kadar devam etti. BitConnect’in ani kapanışı, yatırımcılar için büyük kayıplara yol açtı.

İnceleyin: Coinbase, 2023’teki Çıkışının Ardından Hindistan’a Geri Dönmeyi Planlıyor: Alınabilecek En İyi Yeni Kripto!