Güney Kore’nin en büyük kripto para borsası Upbit, yoğun bir düzenleyici inceleme altında. 700.000’den fazla Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) yükümlülüğünü ihlal etmekle suçlanan Upbit, askıya alma riskiyle karşı karşıya.
16 Ocak 2025’te yayımlanan yerel medya raporlarına göre, Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu’nun (FSC) bir bölümü olan Finansal İstihbarat Birimi (FIU), Upbit’e bir askıya alma bildirimi gönderdi.
Yetkililer, yeni kullanıcı kayıtlarını altı ay boyunca yasaklamayı öneriyor.
Suçlamalar: Büyük Ölçekli Uyum İhlali
🚨Financial Authorities Impose Business Suspension on Upbit🚨
1/ Breaking: South Korea’s Financial Intelligence Unit (FIU) has issued a preliminary suspension order against Upbit—Korea’s largest crypto exchange—over alleged KYC/AML non-compliance. If confirmed on Jan 21, Upbit…
— BLOCKMEDIA(블록미디어) (@with_blockmedia) January 16, 2025
FIU, Upbit’in 500.000 ile 700.000 hesap arasında kimlik doğrulama süreçlerini düzgün şekilde gerçekleştirmediğini iddia ediyor.
Bu, Güney Kore’nin Özel Finansal İşlemler Yasası kapsamında, kara para aklama ve diğer finansal suçların önlenmesi için zorunlu olan sıkı KYC uyumluluğunun ihlal edilmesi anlamına geliyor.
Her bir ihlal, 100 milyon Kore wonuna (yaklaşık 68.600 ABD doları) kadar para cezasına yol açabilir ve bu da Upbit’in toplamda 34,3 milyar dolar gibi astronomik bir cezayla karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.
Buna ek olarak, düzenleyiciler, Upbit’in kayıtsız yabancı kripto para hizmet sağlayıcılarıyla işlem yaptığını iddia ederek borsanın yasal sorunlarını daha da artırıyor.
Upbit, FIU’nun iddialarına yanıt vermek için 20 Ocak 2025’e kadar süreye sahip ve nihai karar 21 Ocak’ta verilecek. Yüksek riskler göz önüne alındığında, borsanın davasını güçlü bir şekilde savunması bekleniyor.
Temmuz 2024’te yürürlüğe giren Sanal Varlık Kullanıcı Koruma Yasası, kripto borsaları için daha sıkı uyumluluk gerekliliklerini getirdi.
Bu gereklilikler arasında gelişmiş KYC ve AML önlemleri, kullanıcı mevduatlarının korunması ve şüpheli işlemlerin zorunlu olarak rapor edilmesi yer alıyor.
KEŞFEDİN: Güney Kore, Eksik Düzenlemeleri Gerekçe Göstererek %20 Kripto Vergisini Üçüncü Kez Erteledi
Güney Kore FSC’den Şirketlerin Kripto Varlık Yatırımlarına Yeşil Işık
Son dönemde, Güney Kore’nin Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), şirketlerin dijital varlıklara yatırım yapmasına izin verme niyetini duyurdu.
FSC Genel Sekreteri Kwon Dae-young, 2025 yılında yapılan bir bilgilendirme toplantısında şu açıklamayı yaptı:
“Listeleme standartlarının nasıl oluşturulacağı, stablecoinlerle ne yapılacağı ve sanal varlık borsaları için davranış kurallarının nasıl oluşturulacağı konularını tartışmamız gerekiyor.”
Ayrıca şu ifadeleri ekledi:
“Sanal varlık piyasasında küresel düzenlemelerle uyum sağlamak için çalışacağız.”
Önerilen değişiklikler, yalnızca kripto yatırımlarını değil, daha geniş kapsamlı düzenlemeleri de içeriyor. Mevcut düzenlemeler, şirketlerin bağlı olmayan kuruluşlardaki hisselerin %5’ine kadarına sahip olmasına izin veriyor. FSC, bu sınırı %15’e yükselterek şirketlerin operasyonel kontrolünü artırmayı planlıyor. Ayrıca, konsinye iş düzenlemelerini gevşetmeyi ve finansal holding grupları içinde veri paylaşım mekanizmalarını iyileştirmeyi hedefliyor.
Yeni çerçeve, ayrıca sanal varlık borsaları için davranış kuralları oluşturarak adil ve şeffaf bir ticaret ekosistemi sağlamayı amaçlıyor.
KEŞFEDİN: Güney Kore’nin FSC’si, Şirketlerin Kripto Varlık Yatırımlarına Kapı Açıyor
Hızlandırılmış Ücretsiz Bitcoin Kursu
- 100,000 öğrenci tarafından beğenildi
- 7 gün boyunca hergün e-posta
- Kısa ve eğitici; garantili!
Neden 99Bitcoins'e güvenebilirsiniz?
2013 yılında kurulan 99Bitcoins ekibi, Bitcoin'in ilk günlerinden beri kripto uzmanlarıdır.
Haftalık Araştırma
50+Uzman Katılımcılar
Aylık Okuyucular
2000+İncelenen Kripto Projeleri