Altcoinler

Güney Kore’nin Upbit Borsası, KYC ve AML İhlalleri Sonrası Düzenleyici İncelemeyle Karşı Karşıya

Tarafından Seda Çalkap

Son güncelleme: Oca 17, 2025

Onaylandı

Tarafından Burcu Sevgi

Güney Kore'nin Upbit Borsası, KYC ve AML İhlalleri Sonrası Düzenleyici İncelemeyle Karşı Karşıya

Güney Kore’nin en büyük kripto para borsası Upbit, yoğun bir düzenleyici inceleme altında. 700.000’den fazla Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) yükümlülüğünü ihlal etmekle suçlanan Upbit, askıya alma riskiyle karşı karşıya.

16 Ocak 2025’te yayımlanan yerel medya raporlarına göre, Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu’nun (FSC) bir bölümü olan Finansal İstihbarat Birimi (FIU), Upbit’e bir askıya alma bildirimi gönderdi.

Yetkililer, yeni kullanıcı kayıtlarını altı ay boyunca yasaklamayı öneriyor.

KEŞFEDİN: Güney Kore Artık Kripto Konusunda Belirsiz Olmak İstemiyor! Borsa Başkanı Kurumsallaşma Çağrısı Yaptı

Suçlamalar: Büyük Ölçekli Uyum İhlali

FIU, Upbit’in 500.000 ile 700.000 hesap arasında kimlik doğrulama süreçlerini düzgün şekilde gerçekleştirmediğini iddia ediyor.
Bu, Güney Kore’nin Özel Finansal İşlemler Yasası kapsamında, kara para aklama ve diğer finansal suçların önlenmesi için zorunlu olan sıkı KYC uyumluluğunun ihlal edilmesi anlamına geliyor.

Her bir ihlal, 100 milyon Kore wonuna (yaklaşık 68.600 ABD doları) kadar para cezasına yol açabilir ve bu da Upbit’in toplamda 34,3 milyar dolar gibi astronomik bir cezayla karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.

Buna ek olarak, düzenleyiciler, Upbit’in kayıtsız yabancı kripto para hizmet sağlayıcılarıyla işlem yaptığını iddia ederek borsanın yasal sorunlarını daha da artırıyor.

Upbit, FIU’nun iddialarına yanıt vermek için 20 Ocak 2025’e kadar süreye sahip ve nihai karar 21 Ocak’ta verilecek. Yüksek riskler göz önüne alındığında, borsanın davasını güçlü bir şekilde savunması bekleniyor.

Temmuz 2024’te yürürlüğe giren Sanal Varlık Kullanıcı Koruma Yasası, kripto borsaları için daha sıkı uyumluluk gerekliliklerini getirdi.
Bu gereklilikler arasında gelişmiş KYC ve AML önlemleri, kullanıcı mevduatlarının korunması ve şüpheli işlemlerin zorunlu olarak rapor edilmesi yer alıyor.

KEŞFEDİN: Güney Kore, Eksik Düzenlemeleri Gerekçe Göstererek %20 Kripto Vergisini Üçüncü Kez Erteledi

Güney Kore FSC’den Şirketlerin Kripto Varlık Yatırımlarına Yeşil Işık

Son dönemde, Güney Kore’nin Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), şirketlerin dijital varlıklara yatırım yapmasına izin verme niyetini duyurdu.

FSC Genel Sekreteri Kwon Dae-young, 2025 yılında yapılan bir bilgilendirme toplantısında şu açıklamayı yaptı:
“Listeleme standartlarının nasıl oluşturulacağı, stablecoinlerle ne yapılacağı ve sanal varlık borsaları için davranış kurallarının nasıl oluşturulacağı konularını tartışmamız gerekiyor.”

Ayrıca şu ifadeleri ekledi:
“Sanal varlık piyasasında küresel düzenlemelerle uyum sağlamak için çalışacağız.”

Önerilen değişiklikler, yalnızca kripto yatırımlarını değil, daha geniş kapsamlı düzenlemeleri de içeriyor. Mevcut düzenlemeler, şirketlerin bağlı olmayan kuruluşlardaki hisselerin %5’ine kadarına sahip olmasına izin veriyor. FSC, bu sınırı %15’e yükselterek şirketlerin operasyonel kontrolünü artırmayı planlıyor. Ayrıca, konsinye iş düzenlemelerini gevşetmeyi ve finansal holding grupları içinde veri paylaşım mekanizmalarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Yeni çerçeve, ayrıca sanal varlık borsaları için davranış kuralları oluşturarak adil ve şeffaf bir ticaret ekosistemi sağlamayı amaçlıyor.

KEŞFEDİN: Güney Kore’nin FSC’si, Şirketlerin Kripto Varlık Yatırımlarına Kapı Açıyor

Hızlandırılmış Ücretsiz Bitcoin Kursu

  • 100,000 öğrenci tarafından beğenildi
  • 7 gün boyunca hergün e-posta
  • Kısa ve eğitici; garantili!

Neden 99Bitcoins'e güvenebilirsiniz?

10+ Yıl

2013 yılında kurulan 99Bitcoins ekibi, Bitcoin'in ilk günlerinden beri kripto uzmanlarıdır.

90sa+

Haftalık Araştırma

50+

Uzman Katılımcılar

100k+

Aylık Okuyucular

2000+

İncelenen Kripto Projeleri

Google News Icon
99Bitcoins'i Google Haberlerden takip edin
En son güncellemeler, trendler ve analizler çok yakınınızda! Hemen abone olun!
Şimdi abone olun
Disclaimer Icon
Uyarı
Kripto, yüksek riskli bir varlıktır. Bu makale bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi içermez. Sermayenizin tamamını kaybedebilirsiniz. 99Bitcoins, bağlı linklerimiz üzerinden yapılan yönlendirmelerden komisyon alabilir. Tüm önerilerimiz kapsamlı bir inceleme sürecinden geçmektedir.
Seda Çalkap
Seda Çalkap

Blockchain, DeFi ve NFT alanlarında uzman bir kripto analistiyim. Güncel piyasa analizleri, stratejik öngörüler ve detaylı araştırmalarla yatırımcılara rehberlik sunuyor, kripto dünyasındaki trendleri profesyonel içeriklerle yakından takip ediyorum. Aynı zamanda, merkeziyetsiz finansın sunduğu fırsatları keşfetmek ve yatırımcılara doğru adımlar atmalarında... Daha Fazla Oku

başa dön