2024 yılı boyunca Ethereum ve TRON ağları üzerinden gerçekleştirilen riskli ve şüpheli kripto işlemlerinin toplam hacmi $278 milyara ulaştı.
Blokzincir analiz platformu Bitrace tarafından yayımlanan son rapora göre, bu iki popüler ağ artık sadece merkezi olmayan finansın değil, aynı zamanda organize kripto dolandırıcılıklarının da merkezi haline gelmiş durumda.
TRON ve Ethereum: Suistimale Açık Altyapılar
Ethereum, merkezi olmayan uygulamaların öncüsü olarak güvenlik önlemleri ve denetim araçlarıyla öne çıkarken; TRON ağı düşük işlem ücretleri ve yüksek hız gibi avantajlarıyla dikkat çekiyor. Ancak Bitrace’in verileri, bu özelliklerin kötü niyetli aktörler tarafından ciddi biçimde istismar edildiğini gösteriyor.
Yalnızca 2024 yılı içinde Ethereum ve TRON üzerinde tanımlanan yüksek riskli cüzdanlara toplamda 27,8 milyar dolar doğrudan akış gerçekleşti. Bu cüzdanlar ağırlıklı olarak Ponzi şemaları, yasa dışı para transferleri, fidye yazılımı ödemeleri ve darknet işlemleri gibi suç faaliyetleriyle ilişkilendiriliyor.
https://t.co/wfk7loXff5
🚨 Crypto crime alert: Ethereum & TRON lead in illicit activity, per Bitrace.
💰 High-risk wallets got $649B in 2024, with $52.5B tied to fraud.
⚠️ 5.14% of all stablecoin transactions flagged as high-risk.#Crypto #Blockchain #Stablecoins #CrimeReport— Eva Willson (@WillsonEva3) April 29, 2025
TRON’da Anonimlik, Ethereum’da Hedefli Saldırılar
TRON, merkezi olmayan yapısına rağmen zayıf KYC uygulamaları nedeniyle suçluların tercih ettiği ağlardan biri haline geldi. TRON’un hızlı ve ucuz işlemleri, özellikle fidye yazılımı grupları için bir ödeme çözümü sunuyor.
Ethereum cephesinde ise daha sofistike dolandırıcılıklar göze çarpıyor. Akıllı kontratlara gizlenmiş açıklar, sahte token projeleri ve sosyal mühendislik temelli phishing siteleri Ethereum kullanıcılarını hedef alıyor. Bu girişimler, kullanıcıları yasal görünümlü dApp’lere yönlendirerek cüzdan boşaltmaya kadar uzanabiliyor.
Kayıplar Artıyor, Güven Azalıyor
Kripto dolandırıcılıklarının yalnızca maddi değil, aynı zamanda sektörel itibara da ciddi zararlar verdiği vurgulanıyor. Kurumsal yatırımcıların sektöre olan ilgisi artarken, bu tür olaylar blokzincir tabanlı finans sistemine olan güveni sarsıyor.
Bitrace analistlerine göre, kullanıcılar artık yalnızca teknik değil; psikolojik saldırılara da açık. Sosyal medya üzerinden yürütülen sahte kampanyalar, garanti kazanç vaadiyle kurulan yatırım zincirleri ve sahte ünlü iş birlikleri, binlerce kişiyi mağdur etmeye devam ediyor.
Regülasyon ve Denetim: Gecikmiş Müdahale
Uzmanlar, yaşanan bu artışın büyük oranda yetersiz regülasyon ve uluslararası denetim eksikliğinden kaynaklandığını belirtiyor. Her ne kadar bazı ülkelerde kriptoya dair yasal çerçeveler oluşturulmuş olsa da, suçlular kolayca sınırlar arası hareket edebiliyor ve cezasız kalabiliyor.
Bitrace, bu konuda özellikle TRON ağı için özel denetim çözümleri geliştirilmesini öneriyor. Yapay zekâ destekli işlem analizi, şüpheli davranış tespiti ve zincirler arası izleme sistemleri, potansiyel dolandırıcılıkları daha erken tespit edebilir.
Çözüm Önerileri: Teknoloji ve İş Birliği
- Raporda öne çıkan çözüm önerileri arasında en dikkat çekenler şunlar:
- AI tabanlı dolandırıcılık tespiti: Gerçek zamanlı işlem analiziyle şüpheli cüzdanların belirlenmesi.
- KYC entegrasyonu: Merkeziyetsiz platformlarda dahi gönüllü kimlik doğrulama süreçlerinin uygulanması.
- Zincirler arası denetim: Ethereum, TRON ve diğer ağlar arasında şeffaflık sağlayacak izleme araçlarının yaygınlaştırılması.
- Uluslararası iş birliği: Kara para aklamayla mücadele birimlerinin blokzincir analiz şirketleriyle daha sıkı koordinasyon kurması.
Kripto Kullanıcılarına Uyarı
Kullanıcılara da önemli görevler düşüyor. Bitrace, bireylerin işlem yaptıkları platformları dikkatle seçmelerini, cüzdan bağlantı taleplerine karşı temkinli olmalarını ve özellikle sosyal medya üzerinden gelen yatırım önerilerine karşı tetikte kalmalarını öneriyor.
Sadece 2024 yılı içinde yaşanan bu büyük dolandırıcılık dalgası, kripto sektörünün henüz tam olgunlaşmadığını ve güvenlik konusunda daha çok yol kat edilmesi gerektiğini gözler önüne seriyor.
KEŞFEDİN: Solana (SOL) 500 Dolara Yükselir mi? Teknik ve Temel Veriler Güçlü Sinyaller Gösteriyor
Neden 99Bitcoins'e güvenebilirsiniz?
2013 yılında kurulan 99Bitcoins ekibi, Bitcoin'in ilk günlerinden beri kripto uzmanlarıdır.
Haftalık Araştırma
50+Uzman Katılımcılar
Aylık Okuyucular
2000+İncelenen Kripto Projeleri
Hızlandırılmış Ücretsiz Bitcoin Kursu
- 100,000 öğrenci tarafından beğenildi
- 7 gün boyunca hergün e-posta
- Kısa ve eğitici; garantili!
TAO Öncülüğünde Yeni Bir Yapay Zeka Kripto Sezonu Başlıyor mu?
XRP, Solaxy, HYPE… Bu 5 Kripto Para 2025 Boğa Sezonunda x100 Yapabilir mi?
Yeni Web3 Cüzdanı, Yapay Zeka Destekli Kripto Alım Satımıyla Portföyünüzü Büyütüyor – İşte Detaylar!
Solana ETF Umutları Ertelendi SEC’in Açıklaması Piyasada Etki Yarattı mı?
ETF Şoku Bile Durduramadı: XRP Fiyat Tahmini Uçuşta!
