Altcoinler

Dubai Merkezli CLS Global, Uniswap’ta Yıkama Ticaret Suçlamalarını Kabul Etti, ABD Savcıları Açıkladı

Dubai merkezli kripto para piyasa yapıcısı CLS Global, Uniswap üzerinde yıkama ticareti yaptığı suçlamalarını kabul etti.

By Yusuf Gün

Son güncelleme: Oca 22, 2025

Onaylandı

By Ekrem Koku

Dubai merkezli kripto para piyasa yapıcısı CLS Global, merkeziyetsiz ticaret platformu Uniswap üzerinde yıkama ticareti yaptığı suçlamalarını kabul etmeyi kabul etti. Bu duyuru, 21 Ocak 2025 tarihinde Massachusetts Bölgesi ABD savcıları tarafından yapıldı.

Anlaşma kapsamında CLS Global, ele geçirilen kripto varlıklar ve bir para cezası dahil olmak üzere ABD hükümetine toplam 428.059 dolar ödeyecek. Ayrıca, mahkeme onayıyla, şirketin ABD’li yatırımcıların erişebileceği platformlarda kripto para işlemlerine katılması yasaklanacak.

CLS’ye yöneltilen suçlamalar, Eylül 2024’te açıklanan bir iddianameye dayanıyor. İddianame, piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık yapma amacıyla komplo kurma ile bir dolandırıcılık suçu içeriyordu.

KEŞFET: Kripto Piyasasında Yüksek Getiri Sunan Kripto Paralar

FBI, Gizli Operasyonda Yıkama Ticaret Planını Ortaya Çıkardı

Bu iddialar, yatırımcıları yanıltmak ve ticaret ilgisi çekmek için işlem hacimlerini yapay olarak şişiren yıkama ticaretine yönelik FBI’ın gizli bir soruşturmasının sonucu olarak ortaya çıktı.

Soruşturma sırasında FBI ajanları, manipülatif uygulamaları ortaya çıkarmak amacıyla Uniswap üzerinde işlem gören Ethereum tabanlı bir token olan NexFundAI’yi oluşturdu. Operasyonda CLS Global ve iki başka firma suçlamalara dahil edildi.

Savcılara göre, CLS Global, Temmuz ve Ağustos 2024 arasında yapılan birkaç video konferansla belgelenen NexFundAI için yıkama ticareti hizmetleri sağladı.

Savcılar, bir CLS çalışanının, NexFundAI’nin yatırımcılara daha aktif ve cazip görünmesi için işlem hacimlerini manipüle ettiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Şirketin, kendi kendine ticaret işlemleri gerçekleştirmek için algoritmalar kullandığı ve organik faaliyetleri taklit etmek ile tespitten kaçınmak için birden fazla cüzdan kullandığı iddia ediliyor. Bir video toplantısı sırasında, CLS çalışanının “Yıkama ticareti yaptığımızı biliyorum ve insanların bundan hoşnut olmayabileceğini de farkındayım” dediği bildirildi.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da, CLS Global’a karşı menkul kıymetler yasalarının ihlaline yönelik olası bir sivil uygulama davası başlattı.

KEŞFET: Coinbase Listelenecek Coinler – 2025 Takip Listesi

SEC’de Liderlik Değişimi

SEC, Başkan Gensler’ın 20 Ocak’ta istifa edeceğini açıklamasıyla liderlik değişimlerine hazırlanıyor. Ayrıca, Komiser Jaime Lizárraga’nın da Trump’ın yemin töreninden önce görevden ayrılması bekleniyor.

Bu süreçte Donald Trump, SEC başkanlığı için kripto savunucusu ve eski SEC komiseri Paul Atkins’i aday gösterdi. Aynı zamanda, kabinesine “Kripto Çarı” olarak podcast yayıncısı David Sachs’ı atadı. Trump, World Liberty’nin borç verme ve ödünç alma platformu gibi girişimlerle Amerika’yı “dünyanın kripto başkenti” yapma sözü verdi.

Geçtiğimiz yılda SEC’in kripto şirketlerine karşı daha sert bir tutum benimsediği bildirildi. Özellikle, düzenleyici kurum, 2023’e kıyasla %3.018 artışla kripto şirketlerine karşı yaklaşık 4,7 milyar dolarlık yaptırım kararı aldı.

KEŞFET: Coinbase, SEC Davasında Kısmi Zafer Kazandı: Yargıç Temyiz Talebini Onayladı

Disclaimer Icon
Disclaimer
Kripto, yüksek riskli bir varlıktır. Bu makale bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi içermez. Sermayenizin tamamını kaybedebilirsiniz.
99Bitcoins, bağlı linklerimiz üzerinden yapılan yönlendirmelerden komisyon alabilir. Tüm önerilerimiz kapsamlı bir inceleme sürecinden geçmektedir.

Free Bitcoin Crash Course

  • 100,000 öğrenci tarafından beğenildi
  • 7 gün boyunca hergün e-posta
  • Kısa ve eğitici; garantili!

Neden 99Bitcoins'e güvenebilirsiniz?

10+ Yıl

2013 yılında kurulan 99Bitcoins ekibi, Bitcoin'in ilk günlerinden beri kripto uzmanlarıdır.

90sa+

Haftalık Araştırma

50+

Uzman Katılımcılar

100k+

Aylık Okuyucular

2000+

İncelenen Kripto Projeleri

Google News Icon
99Bitcoins'i Google Haberlerden takip edin
En son güncellemeler, trendler ve analizler çok yakınınızda! Hemen abone olun!
Subscribe now
Yusuf Gün
Yusuf Gün

DeFi, blockchain ve merkeziyetsiz sistemleri sade ve anlaşılır bir dille tanıtıyorum. Amacım, karmaşık teknolojik kavramları basitleştirerek her seviyeden okuyucunun merkeziyetsiz finans ve blockchain ekosistemini kolayca anlamasını sağlamak. Eğitim odaklı içeriklerimle, bu yenilikçi alanlara adım atanlara rehberlik etmeyi hedefliyorum. Read More

Back to top