Dubai merkezli kripto para piyasa yapıcısı CLS Global, merkeziyetsiz ticaret platformu Uniswap üzerinde yıkama ticareti yaptığı suçlamalarını kabul etmeyi kabul etti. Bu duyuru, 21 Ocak 2025 tarihinde Massachusetts Bölgesi ABD savcıları tarafından yapıldı.
Anlaşma kapsamında CLS Global, ele geçirilen kripto varlıklar ve bir para cezası dahil olmak üzere ABD hükümetine toplam 428.059 dolar ödeyecek. Ayrıca, mahkeme onayıyla, şirketin ABD’li yatırımcıların erişebileceği platformlarda kripto para işlemlerine katılması yasaklanacak.
CLS’ye yöneltilen suçlamalar, Eylül 2024’te açıklanan bir iddianameye dayanıyor. İddianame, piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık yapma amacıyla komplo kurma ile bir dolandırıcılık suçu içeriyordu.
KEŞFET: Kripto Piyasasında Yüksek Getiri Sunan Kripto Paralar
FBI, Gizli Operasyonda Yıkama Ticaret Planını Ortaya Çıkardı
Bu iddialar, yatırımcıları yanıltmak ve ticaret ilgisi çekmek için işlem hacimlerini yapay olarak şişiren yıkama ticaretine yönelik FBI’ın gizli bir soruşturmasının sonucu olarak ortaya çıktı.
Soruşturma sırasında FBI ajanları, manipülatif uygulamaları ortaya çıkarmak amacıyla Uniswap üzerinde işlem gören Ethereum tabanlı bir token olan NexFundAI’yi oluşturdu. Operasyonda CLS Global ve iki başka firma suçlamalara dahil edildi.
Savcılara göre, CLS Global, Temmuz ve Ağustos 2024 arasında yapılan birkaç video konferansla belgelenen NexFundAI için yıkama ticareti hizmetleri sağladı.
Savcılar, bir CLS çalışanının, NexFundAI’nin yatırımcılara daha aktif ve cazip görünmesi için işlem hacimlerini manipüle ettiğini itiraf ettiğini açıkladı.
Trump coin dips again 16% for his stalemate of I don’t know much about this
SEC begins new task force for crypto regulations
Trump Pardons Ross Ulbricht Silk Road God
UAE-based CLS Global Admits Guilt for Wash Trading Part
on uniswapMarket Is looking green along with NFTs pic.twitter.com/EfrH9gdHmi
— RK✨ (Growth Arc PAUSED🌱) (@RKryptosavvy) January 22, 2025
Şirketin, kendi kendine ticaret işlemleri gerçekleştirmek için algoritmalar kullandığı ve organik faaliyetleri taklit etmek ile tespitten kaçınmak için birden fazla cüzdan kullandığı iddia ediliyor. Bir video toplantısı sırasında, CLS çalışanının “Yıkama ticareti yaptığımızı biliyorum ve insanların bundan hoşnut olmayabileceğini de farkındayım” dediği bildirildi.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da, CLS Global’a karşı menkul kıymetler yasalarının ihlaline yönelik olası bir sivil uygulama davası başlattı.
KEŞFET: Coinbase Listelenecek Coinler – 2025 Takip Listesi
SEC’de Liderlik Değişimi
SEC, Başkan Gensler’ın 20 Ocak’ta istifa edeceğini açıklamasıyla liderlik değişimlerine hazırlanıyor. Ayrıca, Komiser Jaime Lizárraga’nın da Trump’ın yemin töreninden önce görevden ayrılması bekleniyor.
Bu süreçte Donald Trump, SEC başkanlığı için kripto savunucusu ve eski SEC komiseri Paul Atkins’i aday gösterdi. Aynı zamanda, kabinesine “Kripto Çarı” olarak podcast yayıncısı David Sachs’ı atadı. Trump, World Liberty’nin borç verme ve ödünç alma platformu gibi girişimlerle Amerika’yı “dünyanın kripto başkenti” yapma sözü verdi.
Geçtiğimiz yılda SEC’in kripto şirketlerine karşı daha sert bir tutum benimsediği bildirildi. Özellikle, düzenleyici kurum, 2023’e kıyasla %3.018 artışla kripto şirketlerine karşı yaklaşık 4,7 milyar dolarlık yaptırım kararı aldı.
KEŞFET: Coinbase, SEC Davasında Kısmi Zafer Kazandı: Yargıç Temyiz Talebini Onayladı
99Bitcoins, bağlı linklerimiz üzerinden yapılan yönlendirmelerden komisyon alabilir. Tüm önerilerimiz kapsamlı bir inceleme sürecinden geçmektedir.
Free Bitcoin Crash Course
- 100,000 öğrenci tarafından beğenildi
- 7 gün boyunca hergün e-posta
- Kısa ve eğitici; garantili!
Neden 99Bitcoins'e güvenebilirsiniz?
2013 yılında kurulan 99Bitcoins ekibi, Bitcoin'in ilk günlerinden beri kripto uzmanlarıdır.
Haftalık Araştırma
50+Uzman Katılımcılar
Aylık Okuyucular
2000+İncelenen Kripto Projeleri