Avustralya’nın ana finansal istihbarat birimi olan Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), kara para aklama (AML) düzenlemelerini ihlal edebilecek kripto para ATM sağlayıcılarına yönelik yeni bir görev gücü oluşturma planlarını açıkladı.
AUSTRAC CEO’su Brendan Thomas, kripto para birimlerinin ve kripto ATM’lerinin erişilebilirliği ile hızlı işlem olanaklarının, para aklama amacı güden suç unsurları için cazip fırsatlar sunduğunu belirtti.
“Bu, AUSTRAC’ın Avustralya’da kripto paranın suç amaçlı kullanımını azaltmaya yönelik odaklanmasındaki ilk adımdır. Önümüzdeki yıl boyunca bu sektöre yoğun bir şekilde odaklanacağız,” dedi Thomas, 6 Aralık 2024 tarihli son açıklamasında.
Keşfedin: 1000x Yapacak Coinler – Bir Gecede En Çok Yükselen Coin
Yeni Görev Gücü, ATM Operatörlerinin Standartlara Uymasını Sağlıyor
Yeni kurulan görev gücü, kripto ATM operatörlerinin bu makineler üzerinden yasadışı fonların dolaşım riskini azaltmaya yönelik sıkı standartlara uymasını sağlamak için çalışacak.
Halihazırda, Avustralya’da Coinflip (680 cihaz), Localcoin (465 cihaz) ve Cryptolink (75 cihaz) gibi önde gelen birkaç kripto ATM sağlayıcısı bulunuyor.
Kripto ATM operatörlerinin AUSTRAC’a kayıt yaptırmaları ve işlem izleme ile müşterini Tanı (KYC) kontrolleri gibi bir dizi düzenleyici gerekliliğe uymaları zorunlu. Ayrıca, herhangi bir şüpheli faaliyeti rapor etmeleri ve 6.500 AUD’nin (yaklaşık 10.000 Avustralya doları) üzerindeki nakit işlemleri kaydetmeleri gerekiyor.
Bu yasalara aykırı hareket eden operatörler, ciddi mali cezalar da dahil olmak üzere ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Brendan Thomas, kripto para kullanımındaki artışa dikkat çekerek, suç faaliyetlerinin de buna paralel olarak artabileceğini belirtti ve bu durumun riskleri daha da yükselttiğini vurguladı.
1200 crypto ATMs now operating in Australia: money laundering, scams, avoiding domestic GST. Trump and Musk now pushing crypto currencies big time. This is a growing threat to Australia’s tax system and consumer protections. @swrighteconomy SMH/Age pic.twitter.com/VrG5XYe89N
— Quentin Dempster (@QuentinDempster) December 5, 2024
Avustralya’da kara para aklama suçları için cezalar oldukça ağırdır. Suçlular, standart ihlaller için 12 yıla kadar hapis ve 102,072 AUD (yaklaşık 158,400 Avustralya doları) para cezası ile karşı karşıya kalabilir.
Aklanan miktarın 644,400 AUD’yi (1 milyon Avustralya doları) aşması durumunda ise cezalar daha da ağırlaşabilir. Bu durumda, suçlular 25 yıla kadar hapis ve 214,585 AUD (yaklaşık 333,000 Avustralya doları) para cezası ile cezalandırılabilir.
Avustralya, kripto ATM pazarı açısından Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.
Ağustos 2022’de sadece 67 makine ile başlayan Avustralya’daki kripto ATM sayısı, son sayımlara göre 1,302’nin üzerine çıkarak, yavaş başlangıca rağmen Asya’nın toplamını geride bıraktı.
Bu artış, 2022’nin sonlarında özel şirketlerin giderek daha fazla piyasaya girmesiyle başladı.
Keşfedin: Bitcoin Nasıl Kazanılır?
Avustralya’nın Kurumsal Düzenleyicisi Kripto Firmaları İçin Maliyetli Lisanslama Önerisi Getirdi
Bu hafta başında, Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC), kripto firmalarına katı lisanslama gereklilikleri getirmeyi öneren bir taslak açıkladı.
Bu hamle, birçok dijital varlığı finansal ürün olarak sınıflandırmayı ve bu varlıklarla ilgilenen firmaların uygun lisanslar almasını zorunlu kılmayı hedefliyor.
Mevcut Avustralya yasalarına göre, finansal hizmetler sunan veya finansal ürünlerle ilgilenen işletmelerin bir Avustralya Finansal Hizmetler Lisansı (AFSL) alması gerekiyor. Ayrıca, bu ürünlerin ticaretine olanak tanıyan platformlar, bir Avustralya Piyasa Lisansı almak zorunda kalabilir.
Yeni kurallar, bu gereklilikleri kripto borsaları ve birçok dijital varlık firmasına da genişletecek. Sektör uzmanları, bu düzenlemelerin özellikle küçük ölçekli firmalar üzerinde yaratabileceği finansal yükten endişe duyduklarını ifade etti.
Keşfedin: Avustralya’nın Kurumsal Düzenleyicisi, Kripto Firmaları İçin Maliyetli Lisanslama Önerisi Sunuyor
Hızlandırılmış Ücretsiz Bitcoin Kursu
- 100,000 öğrenci tarafından beğenildi
- 7 gün boyunca hergün e-posta
- Kısa ve eğitici; garantili!
Neden 99Bitcoins'e güvenebilirsiniz?
2013 yılında kurulan 99Bitcoins ekibi, Bitcoin'in ilk günlerinden beri kripto uzmanlarıdır.
Haftalık Araştırma
50+Uzman Katılımcılar
Aylık Okuyucular
2000+İncelenen Kripto Projeleri
Kripto, yüksek riskli bir varlıktır. Bu makale bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi içermez. Sermayenizin tamamını kaybedebilirsiniz.
99Bitcoins, bağlı linklerimiz üzerinden yapılan yönlendirmelerden komisyon alabilir. Tüm önerilerimiz kapsamlı bir inceleme sürecinden geçmektedir.