Avustralya Düzenleyicisi AUSTRAC, 50 Kripto Hizmet Sağlayıcısını İnceledi, 13’üne Karşı İşlem Başlattı

Avustralya düzenleyicileri, özellikle Avustralya Finansal İşlemler Raporlama ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), kara para aklama (AML) ve terör finansmanıyla mücadele (CTF) uyumluluğunu sağlamak için 50’den fazla kripto para borsasına yönelik inceleme başlattı.

17 Şubat 2025’te yayımlanan bir basın açıklamasında AUSTRAC, 13 havale ve dijital para borsasına işlem başlattığını ve 50’den fazla platformun hâlâ inceleme altında olduğunu duyurdu.

AUSTRAC CEO’su Brendan Thomas, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Geçen yılın başlarında, uyumsuz sağlayıcıları tespit etmek ve sektörün şüpheli işlemlerle ilgili raporlama düzeyini artırmak amacıyla bir soruşturma başlattık.”

Ayrıca, AUSTRAC’ın gönderdiği uyarıların potansiyel düzenleyici işlemlerin habercisi olduğunu ve platformların şüpheli işlemleri bildirmediğine dair endişeleri yansıttığını vurguladı.

KEŞFEDİN: Avustralya’nın Bitcoin ATM’leri Hızla Artıyor Avrupa’yı Yakalamaya Yaklaşıyor

Geçen Yıl AUSTRAC, 9 Lisansı AML ve CTF Uyumsuzluğu Nedeniyle Askıya Aldı

🚨 Aussie watchdog is on the hunt! 🇦🇺🔍 AUSTRAC just sent warnings to 50+ crypto exchanges & remittance services for non-compliance. Fail to fix it? Say goodbye to your registration! 😬⏳ #CryptoRegulation #AUSTRAC pic.twitter.com/nmJr9HM1Mb

— Crypto Aiden (@AidenBlok) February 17, 2025

AUSTRAC CEO’su Brendan Thomas, kara para aklama risklerine yönelik endişelerini dile getirerek şunları söyledi: “AUSTRAC’ın raporlama yükümlülüğü olan kurumları, suç faaliyetlerini tespit etmede ön safta yer alıyor. Bu nedenle, tüm sağlayıcıların AML/CTF yükümlülüklerini ciddiyetle yerine getirmesi kritik önem taşıyor.”

2024 yılında, uyumsuzluk nedeniyle dokuz sağlayıcının kaydı iptal edildi. Ayrıca, iki kripto hizmet sağlayıcısı sıkı denetim altına alındı ve AUSTRAC, ek ihlallerin lisans iptaline yol açabileceği konusunda uyardı.

Thomas, “Geçtiğimiz yılın sonlarında, Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Yasasına uyum sağlayamayan dokuz sağlayıcının kaydını iptal ettik, askıya aldık veya yenileme taleplerini reddettik,” dedi.

Auaisa Trading, Amco Travelling and Exchange ve B-Paywize gibi firmalardan bazı yöneticiler, düzenleyici gereklilikleri yerine getirememeleri nedeniyle yasal işlemlerle karşı karşıya.

Şu anda, Avustralya’da 417 kayıtlı kripto para borsası AUSTRAC tarafından denetleniyor. Düzenleyici kurum, uyumsuz sağlayıcılara yönelik baskılarını artırırken, Ocak 2025’ten bu yana 106 şirkete uyumluluk hatırlatması gönderdi.

Thomas, bu alanda faaliyet gösteren işletmelere açık bir mesaj vererek, “Yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketler, bizden haber almayı bekleyebilir” uyarısında bulundu.

Avustralya Federal Mahkemesi Kraken’in İşletmecisine 5,1 Milyon Dolar Ceza Verdi

Avustralya Federal Mahkemesi, Kraken kripto para borsasının Avustralya’daki işletmecisi Bit Trade’e 5,1 milyon AUD para cezası verdi.

Mahkeme, Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC)’in suçlamalarını kabul etti ve Bit Trade’in finansal ürün tasarım ve dağıtım kurallarına uymadığını tespit etti.

Bu karar, Bit Trade’in kaldıraçlı işlem ürünüyle ilgili yasal gereklilikleri yerine getirmemesi nedeniyle 12 Aralık 2024’te alındı. Şirket, kaldıraçlı işlemleri (fiat veya kripto) sunarken, yasal olarak zorunlu olan Hedef Pazar Belirleme (TMD) sürecini tamamlamamıştı.

Yargıç John Nicholas, Bit Trade’in gerekli lisansa sahip olmadan bir kredi kuruluşu gibi hareket ettiğine hükmetti.

KEŞFEDİN: Avustralya Federal Mahkemesi Kraken’in İşletmecisine 5,1 Milyon Dolar Ceza Kesti