Aleksej Besciokov Kimdir? Tether’in Darbesiyle Servetini Kaybeden Kripto Milyarderi Hindistan’da Tutuklandı

Hindistan polisi, Avrupa Birliğinin kara para aklamayı kolaylaştırdığı gerekçesiyle yaptırım uyguladığı Rus kripto borsası Garantex’in kurucu ortağı Aleksej Besciokov’u tutukladı.

Hindistan eyalet polisi yetkililerine göre, Litvanya vatandaşı olan Besciokov, Hindistan’ın iade yasası kapsamında Kerala eyaletinde gözaltına alındı.

Aleksej Besciokov, Tatildeyken Hindistan’da Tutuklandı

Tutuklama, 11 Mart Salı günü öğleden sonra geç saatlerde, Yeni Delhi’deki Patiala House Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama emrinin ardından gerçekleşti.

Besciokov’un Hindistan’da ailesiyle birlikte tatil yaptığı sırada gözaltına alındığı bildirildi. Tutuklanmasının ardından Kerala eyaletinin Varkala bölgesindeki yerel bir mahkemeye çıkarıldı ve Delhi’ye transfer edilmesi planlanıyor.

Litvanya vatandaşı olan Besciokov’un 14 Mart’ta Yeni Delhi mahkemesine sevk edilmesi bekleniyor. Hindistan makamları, Besciokov’un tutuklanmasının doğrudan ABD’deki suçlamalarla bağlantılı olup olmadığını henüz açıklamadı. Ancak iade süreci, Hindistan’da herhangi bir suçlamayla karşı karşıya olmadığını gösteriyor.

Rusya’nın Garantex Borsasının Geçmişi

🚨 Multi-billion-dollar crypto exchange #Garantex seized over money laundering ties. Two individuals, Aleksej Besciokov & Aleksandr Serda, charged.💰 #Crypto #MoneyLaundering #Garantex

Read: https://t.co/fkZ5VZeFn3

— Hackread.com (@HackRead) March 10, 2025

Garantex, 6 Mart’ta faaliyetlerini durdurdu. Borsanın kapatılması, USDT stablecoininin arkasındaki şirket olan Tether’in, Garantex ile bağlantılı yaklaşık 2,5 milyar USDT’yi dondurmasının ardından gerçekleşti.

Besciokov’un yönettiği borsa, 2019 yılında faaliyete geçti ve Rusya’daki önde gelen kripto para borsalarından biri haline geldi. Ancak, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Nisan 2022’de Garantex’e yasa dışı fonları işlediği gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

Söz konusu yasa dışı fonlar; hackleme, fidye yazılımı saldırıları, terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığı ile bağlantılıydı. Uygulanan yaptırımlara rağmen Garantex, 2023 yılına kadar 60 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdi.

Besciokov, hacker takma adı “proforg” olarak biliniyor ve Garantex’in teknik altyapısını yönettiği iddia ediliyor. Ayrıca, Kuzey Koreli siber suçlular ve yaptırımlardan kaçmaya çalışan Rus elitlerle bağlantılı işlemleri onaylamakla suçlanıyor.

Besciokov’un Suç Ortağı Aleksandr Mira Serda Hâlâ Firarda

Garantex is an OFAC sanctioned entity and just had infra taken down, assets seized, team members charged by law enforcement from multiple countries (US, Germany, Finland)

They were used to launder hundreds of millions from ransomeware, DPRK hacks, etc

22.8M+ USDT was… pic.twitter.com/GeIKAOEDZO

— ZachXBT (@zachxbt) March 7, 2025

Aleksej Besciokov’un Hindistan’daki Tutuklanması, ABD Adalet Bakanlığının Suçlamalarını Açıklamasının Ardından Geldi

Besciokov’un Hindistan’da tutuklanması, ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ), kendisi ve Garantex’in diğer kurucu ortağı olduğu iddia edilen Aleksandr Mira Serda’yı kara para aklama suçlamasıyla itham eden iddianameyi açıklamasından sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.

Besciokov, ABD yaptırımlarını ihlal etmek ve yetkisiz para transferi işletmesi yürütmek suçlarından da yargılanıyor. Her suçlama için maksimum 20 yıl hapis cezası öngörülüyor. Ayrıca, yetkisiz işletme suçlaması nedeniyle ek 5 yıl hapis cezası daha alabilir.

ABD yetkilileri, Besciokov ve Serda’nın bilerek yasa dışı fonları Garantex aracılığıyla akladığını ve borsanın faaliyetlerini gizlemek için bilinçli olarak önlemler aldığını iddia ediyor. İddialara göre, Garantex’in operasyonel kripto para cüzdanları tespit edilmekten kaçınmak için her gün taşındı.

ABD, Almanya ve Finlandiya’daki yetkililer, Garantex’in operasyonlarını barındıran sunuculara uluslararası bir operasyon kapsamında el koydu. Aynı zamanda, ABD Gizli Servisi (US Secret Service) borsayla bağlantılı 26 milyon dolardan fazla varlığı dondurdu.

ABD kolluk kuvvetleri ayrıca, borsanın müşteri ve muhasebe veri tabanlarının kopyalarına ulaştı. Bu veriler, Besciokov ve Serda için ek suçlamalara yol açabilir.

ABD hükümetinin, Besciokov’un Virginia Doğu Bölgesinde açılan davada yargılanabilmesi için iadesini talep etmesi bekleniyor.

Aleksandr Mira Serda Hâlâ Firarda

Serda’nın, Birleşik Arap Emirliklerinde yaşadığı tahmin edilen bir Rus vatandaşı olduğu bildiriliyor. ABD Adalet Bakanlığına göre, Serda, Garantex’in ticari operasyonlarını yönetirken aynı zamanda yasa dışı fonların aklanmasına yardımcı oluyordu.

 KEŞFEDİN: 2025 Mart Ayında Alınabilecek En Yüksek Risk-Yüksek Getiri Potansiyeline Sahip 9+ Kripto Para