ABD SEC, Kripto Madencisi Geosyn’e Karşı Açtığı Dolandırıcılık Davasını Durdurdu; Fed, Ceza Davası Açtı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), federal savcıların Geosyn Mining’in CEO’su ve iki eski yöneticisine yönelik ceza davası açmasının ardından, kripto madenciliği şirketine karşı başlattığı dolandırıcılık davasını durdurdu.

14 Şubat 2025 tarihli bir başvuruda, SEC, Texas federal mahkemesine sunduğu davayı beklemeye almayı kabul etti. Davanın ilk olarak Nisan 2024’te, Geosyn CEO’su Caleb Joseph Ward ve eski Operasyon Direktörü Jeremy George McNutt’ın gönüllü olarak teslim olmasının ardından açıldığı belirtildi. İki yönetici, mahkemeye bir gün önce çıkmıştı.

FBI tarafından 10 Şubat’ta kamuoyuna açıklanan bir beyan, Ward, McNutt ve Geosyn’in eski satış müdürü Jared McNutt hakkındaki suçlamaları detaylandırdı. Jared McNutt, SEC’in açtığı davada yer almasa da, FBI raporunda üç yöneticinin de madencilik operasyonları için ayrılan fonları kötüye kullanarak müşterileri dolandırdığı iddia edildi.

KEŞFEDİN: 2025’in En İyi Bitcoin Madencilik Havuzları

Lüks Harcamalar ve Sahte Raporlar

Savcıların açıklamalarına göre, Geosyn, müşterilerine Bitcoin madencilik cihazları satın alıp barındırma sözü vererek aylık bir ücret karşılığında hizmet sunmayı vaat etti. Buna karşılık, yatırımcılar madencilikten elde edilen BTC’den pay alacaktı.

Ancak çoğu durumda şirket, vaat ettiği ekipmanları satın almadı. Bunun yerine, müşteri fonları kişisel harcamalar için kullanıldı.

FBI raporunda, Ward ve McNutt kardeşlerin şirket fonlarını silahlar, lüks saatler, Disney World’de bir aile tatili ve Miami’de pahalı bir iş gezisi için harcadığı iddia edildi.

Özellikle Miami seyahatinde, Geosyn’in kredi kartlarına binlerce dolarlık restoran ve gece kulübü harcamalarının yansıtıldığı öne sürüldü.

GEOSYN MINING: WHEN “HOSTED MINING” GOES WRONG.

Geosyn execs allegedly took millions from investors, promised mining rigs, then spent the cash on vacations, watches, and nightclubs.

Classic case of “trust us” gone bad.

Now, the SEC lawsuit is on hold while federal fraud… pic.twitter.com/XuNVLSHt83

— Crypto Town Hall (@Crypto_TownHall) February 17, 2025

Suçlamalara göre, yöneticiler yatırımcılara madencilik cihazlarının kâr sağladığını göstermek amacıyla sahte raporlar sundu.

Gerçekte ise, bazı erken dönem müşterilere, daha sonra katılan yatırımcıların fonlarıyla satın alınan Bitcoin’ler gönderildi. Savcılar, bu yöntemin Ponzi şeması ile benzerlik taşıdığını belirtti.

Ayrıca, üç yöneticinin potansiyel müşterilere madencilik ekipmanlarının gerçek maliyetini yanlış tanıttığı ve belirtilen %13-15’lik tedarik ücretinin çok ötesinde fiyatlar belirlediği iddia edildi. İddialara göre, yöneticiler gerçek ve şişirilmiş fiyatları içeren iç tablolar tutarak kârlarını maksimize etmeye çalıştı.

KEŞFEDİN: 2025’te Satın Alınabilecek En İyi 10 Yapay Zeka Destekli Kripto Para

SEC’in Suçlamaları ve Trump Faktörü

SEC, açtığı davada Ward ve Jeremy McNutt’ın Kasım 2021 ile Aralık 2022 arasında yaklaşık 64 yatırımcıyı 5,6 milyon dolar dolandırdığını öne sürdü.

Ayrıca, Geosyn’in 1.400 madencilik cihazı satın alma taahhüdüne rağmen, 400 cihazı hiç almadığını ve satın alınan cihazların büyük çoğunluğunun da hiç çalıştırılmadığını iddia etti.

Kuruluş, Geosyn içindeki yönetimsel çatışmalara da dikkat çekerek, Ward’ın McNutt’ı zimmete para geçirmekle suçlayarak yetkililere bildirdiğini, ancak kendisinin de mali usulsüzlüklerini gizlediğini ortaya koydu.

Öte yandan, davayla ilgili yeni bir gelişme olarak Ward ve McNutt, Yargıç Mark Pittman’ın Trump yönetiminin kripto dostu politikalarının dava üzerindeki etkisini nasıl değerlendirdiklerine dair sorusuna yanıt verdi.

İkili, Trump’ın kripto endüstrisine yönelik düzenleyici baskıyı azaltacağı yönündeki vaatleri doğrultusunda, SEC davasının beklemeye alınması gerektiğini savundu.

KEŞFEDİN: 2025 Kripto Tahminleri: Yüksek Getiri Sağlayabilecek 10 Coin