Washington eyaletinde bir papaz, 1.500’den fazla yatırımcıyı dolandıran 25 milyon dolarlık bir kripto dolandırıcılığı düzenlemekle ve 26 dolandırıcılık suçlamasıyla suçlandı.
51 yaşındaki papaz Francier Obando Pinillo’nun, Solano Fi adlı dolandırıcılık girişimine yatırım yapmaları için cemaatini kandırarak kullandığı iddia ediliyor. US Adalet Bakanlığı’na göre, fikir papazın aklına rüyasında gelmiş.
9 Ocak 2025’te duyurulan iddianameye göre, Pinillo’nun Solano Fi’yi güvenli ve garantili bir yatırım olarak tanıttığını vurguluyor. Savcılar, Pinillo’nun, Washington’ın Pasco şehrindeki İspanyolca konuşan kilisenin üyelerini yatırım yapmaya ikna ettiğini söyledi. Daha sonra papazlık rolünü kullanarak onların güvenini kazandığını ifade etti.
Keşfedin: Anonim Olarak Bitcoin Nasıl Alınır? Bilgilerimiz Kayıt Ediliyor mu?
Pinillo, ayrıca sosyal medya aracılığıyla erişimini genişlettiği iddia ediliyor. Bu, 1.500’den fazla üyesi bulunan bir Facebook sayfası ve “Multimillionarios SolanoFi” adlı Telegram grubunu içeriyor.
Kasım 2021’den Ekim 2023’e kadar aktif olan Solano Fi, Bitcoin, Ether ve diğer kripto paralarda işlem yaparken, token stake ederek “risksiz” aylık %35’e kadar getiri sunduğunu dile getiriyordu.
Savcılar, Pinillo’nun yatırımcılara, kâr elde ediliyormuş gibi bir izlenim yaratmak amacıyla Solano Fi’nin web sitesinde sahte hesap bakiyeleri gösterdiğini öne sürüyor. Ancak, yatırımcılar fonlarını çekmek istediklerinde, piyasada iyileşmeler beklemek veya yeni yatırımcılar bulup hesaplarını “satmak” gibi mazeretlerle karşılaştıkları iddia ediliyor.
Pastor turned crypto scammer charged with 26 counts of fraud:
Allegedly ran a $28M scheme, promising investors big returns while misusing funds for luxury living.
His "Faith Token"?
More like false hope. Justice incoming. pic.twitter.com/cCA7KXu9Xm
— ₿itcody 📈 (@bitcodyy) January 13, 2025
Diğer iddialar, planın katılımcıları, ek getiri vaatleriyle başkalarını işe almaya teşvik ettiğini, bu durumun ise piramit sistemlerinin bir özelliği olduğunu öne sürüyor. Bu arada, Pinillo ve iş ortakları, yatırımcı fonlarını kişisel çıkarları için usulsüz kullanmakla suçlanıyor.
Paralel bir davada, Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), Aralık ayında Pinillo’nun plandan 6 milyon doları zimmetine geçirdiği iddiasıyla sivil bir dava açtı. Adalet Bakanlığı, Pinillo’nun mahkum edilmesi durumunda 20 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtti.
“Yatırım dolandırıcılıkları yeni değil, ancak kripto para dolandırıcılıkları, dolandırıcıların çalışkan, dürüst insanlardan para almanın yeni bir yolu,” dedi ABD Savcısı Waldref.
“Kripto para dolandırıcıları, genellikle fonları hızla uluslararası hesaplara yönlendiriyorlar, bu da kaybolan fonları geri almak isteyen kolluk kuvvetleri için yeni zorluklar yaratıyor.” diye sözlerine devam etti Waldref.
Keşfedin: 2025 İçin Yüksek Riskli ve Getirili Kripto Paralar
Kanadalı “Kripto Kralı” Dolandırıcılıkla Tutuklandı
SEC’den gelen son uyarı, dünya çapında düzenleyici kurumların kriptoyla ilgili dolandırıcılıkları engellemeye çalıştığı bir dönemde yapıldı.
Geçen yıl Mayıs ayında, iki Kanadalı adam, Aiden Pleterski ve Colin Murphy, dolandırıcılıkla suçlanarak tutuklandı. Bu suç, yatırımcılardan 40 milyon Kanada Doları (yaklaşık 30 milyon $) çaldığı iddia edilen bir kripto ve döviz yatırım planıyla ilgiliydi.
Benzer başka bir olayda, Çinli yetkililer yeraltı bankaları ve sanal paralarla ilgili yasa dışı bir operasyonu çökertti. Bu operasyon, şaşırtıcı bir şekilde 300 milyon dolarlık bir kripto dolandırıcılığını ortaya çıkardı. Soruşturma, Çin ile Güney Kore arasındaki kara para aklama ile ilgili suç faaliyetlerinde bulundukları şüphesiyle altı kişinin tutuklanmasına yol açtı.
Keşfedin: DMM Bitcoin, 320 Milyon Dolarlık Hack Saldırısı Nedeniyle Kapanıyor
Hızlandırılmış Ücretsiz Bitcoin Kursu
- 100,000 öğrenci tarafından beğenildi
- 7 gün boyunca hergün e-posta
- Kısa ve eğitici; garantili!
Neden 99Bitcoins'e güvenebilirsiniz?
2013 yılında kurulan 99Bitcoins ekibi, Bitcoin'in ilk günlerinden beri kripto uzmanlarıdır.
Haftalık Araştırma
50+Uzman Katılımcılar
Aylık Okuyucular
2000+İncelenen Kripto Projeleri