ABD yetkilileri, Bloomberg’in bir raporuna göre, birçok yüksek profilli kripto dolandırıcılığının Dubai merkezli olduğunu belirtiyor.
Öne çıkan dolandırıcılık vakalarından biri, HyperVerse adlı şirketin kurucu ortağı Sam Lee’yi içeriyor. Şirket, 2 milyar dolarlık bir dolandırıcılığı organize etmekle suçlanıyor. HyperVerse, hem Avustralya’da hem de Dubai’de denetimden kaçmayı başardı.
HyperVerse vakası, tekil bir olay değil. Diğer dikkat çeken örnekler arasında OneCoin yer alıyor. Var olmayan bir kripto para birimi üzerinden yatırımcılara büyük getiriler vaat etti. Bu düzen, yaklaşık 4,4 milyar dolar dolandıran küresel bir ponzi sistemi olarak biliniyor.
Keşfet: Birleşik Krallık, Rus Ajanlarını İçeren Büyük Ölçekli Kripto Kara Para Aklama Planını Çökertti
Dolandırıcılar Arasında OneCoin, Bitconnect, GainBitcoin Var
Bir diğer örnek ise, yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımcı dolandırıcılığı sonrası 2018’de çöken bir kredi platformu olan Bitconnect’tir.
GainBitcoin ise Bitcoin madencilik sözleşmeleri sunan ve 2,7 milyar dolar civarında zararla sonuçlanan bir çok katmanlı pazarlama planıdır.
Bu vakalar, Dubai gibi bölgelerde faaliyet gösteren kripto dolandırıcılıklarının boyutunu ve karmaşıklığını gözler önüne seriyor.
Lee’nin HyperVerse’i ABD Yetkilileri Tarafından Zaten Suçlandı
Öne çıkan bir ponzi düzeni, 2 milyar dolarlık bir dolandırıcılığı organize etmekle suçlanan HyperVerse adlı şirketin kurucu ortağı Sam Lee’yi içeriyor. HyperVerse, hem Avustralya’da hem de Dubai’de incelemeden kaçmayı başardı.
Şirket, blockchain tabanlı stratejilerle günlük %1’e varan getiri vaat etti. Ancak bu vaatlerin, eski usul bir Ponzi düzenine modern bir kılıf olmaktan öteye gitmediği iddia ediliyor.
Sistem, meşru ticari faaliyetlerden kâr elde etmek yerine, yeni yatırımları daha önceki yatırımcılara ödeme yapmak için kullanıyordu.
Dubai’de yaşayan Avustralya vatandaşı Lee, suçlamaları reddetti. Fonların kötüye kullanılmasından organizasyondaki diğer kişilerin sorumlu olduğunu ifade etti.
The Guardian’ın bir araştırmasına göre, HyperVerse kripto düzeni Lee ve iş ortağı Ryan Xu tarafından tanıtıldı. Bu ikili, çöken Avustralya Bitcoin şirketi Blockchain Global’in kurucuları arasında yer alıyor.
ABD yetkilileri, Lee’yi menkul kıymet ve dolandırıcılık suçlamalarıyla itham etti.Ancak Lee, aleyhinde yeterli kanıt bulunmadığını iddia ederek bu suçlamaları önemsemiyor.
Is the HyperFund Crypto Scam restarting as HyperVerse in Nepal?#HyperFundCryptoScam #HyperVerse #Nepal #Cryptocurrency #Restart #Investment #CryptoScam #HyperFund #HyperVerseRestart pic.twitter.com/6PhlMTv9bU
— ComplaintBox TV (@ComplaintBoxTV) October 4, 2023
Keşfet: 18 Eyalet, SEC’nin Kripto Eylemleri Nedeniyle Biden Yönetimine Dava Açtı
Hızlandırılmış Ücretsiz Bitcoin Kursu
- 100,000 öğrenci tarafından beğenildi
- 7 gün boyunca hergün e-posta
- Kısa ve eğitici; garantili!
Neden 99Bitcoins'e güvenebilirsiniz?
2013 yılında kurulan 99Bitcoins ekibi, Bitcoin'in ilk günlerinden beri kripto uzmanlarıdır.
Haftalık Araştırma
50+Uzman Katılımcılar
Aylık Okuyucular
2000+İncelenen Kripto Projeleri