Haberler

ABD Yetkilileri, Dubai’nin Kripto Dolandırıcılıkları, Piramit ve Ponzi Düzenleri İçin Uygun Olduğunu Düşünüyor

Tarafından Yusuf Gün

Son güncelleme: Ara 5, 2024

Onaylandı

Tarafından Ekrem Koku

ABD yetkilileri, Dubai merkezli kripto dolandırıcılıklarının artan tehdidine dikkat çekiyor. HyperVerse ve OneCoin gibi büyük ponzi düzenlerini keşfetmek için haberimize göz atın!

ABD yetkilileri, Bloomberg’in bir raporuna göre, birçok yüksek profilli kripto dolandırıcılığının Dubai merkezli olduğunu belirtiyor.

Öne çıkan dolandırıcılık vakalarından biri, HyperVerse adlı şirketin kurucu ortağı Sam Lee’yi içeriyor. Şirket, 2 milyar dolarlık bir dolandırıcılığı organize etmekle suçlanıyor. HyperVerse, hem Avustralya’da hem de Dubai’de denetimden kaçmayı başardı.

HyperVerse vakası, tekil bir olay değil. Diğer dikkat çeken örnekler arasında OneCoin yer alıyor. Var olmayan bir kripto para birimi üzerinden yatırımcılara büyük getiriler vaat etti. Bu düzen, yaklaşık 4,4 milyar dolar dolandıran küresel bir ponzi sistemi olarak biliniyor.

Keşfet: Birleşik Krallık, Rus Ajanlarını İçeren Büyük Ölçekli Kripto Kara Para Aklama Planını Çökertti

Dolandırıcılar Arasında OneCoin, Bitconnect, GainBitcoin Var

Bir diğer örnek ise, yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımcı dolandırıcılığı sonrası 2018’de çöken bir kredi platformu olan Bitconnect’tir.

GainBitcoin ise Bitcoin madencilik sözleşmeleri sunan ve 2,7 milyar dolar civarında zararla sonuçlanan bir çok katmanlı pazarlama planıdır.

Bu vakalar, Dubai gibi bölgelerde faaliyet gösteren kripto dolandırıcılıklarının boyutunu ve karmaşıklığını gözler önüne seriyor.

Lee’nin HyperVerse’i ABD Yetkilileri Tarafından Zaten Suçlandı

Öne çıkan bir ponzi düzeni, 2 milyar dolarlık bir dolandırıcılığı organize etmekle suçlanan HyperVerse adlı şirketin kurucu ortağı Sam Lee’yi içeriyor. HyperVerse, hem Avustralya’da hem de Dubai’de incelemeden kaçmayı başardı.

Şirket, blockchain tabanlı stratejilerle günlük %1’e varan getiri vaat etti. Ancak bu vaatlerin, eski usul bir Ponzi düzenine modern bir kılıf olmaktan öteye gitmediği iddia ediliyor. 

Sistem, meşru ticari faaliyetlerden kâr elde etmek yerine, yeni yatırımları daha önceki yatırımcılara ödeme yapmak için kullanıyordu.

Dubai’de yaşayan Avustralya vatandaşı Lee, suçlamaları reddetti. Fonların kötüye kullanılmasından organizasyondaki diğer kişilerin sorumlu olduğunu ifade etti.

The Guardian’ın bir araştırmasına göre, HyperVerse kripto düzeni Lee ve iş ortağı Ryan Xu tarafından tanıtıldı. Bu ikili, çöken Avustralya Bitcoin şirketi Blockchain Global’in kurucuları arasında yer alıyor.

ABD yetkilileri, Lee’yi menkul kıymet ve dolandırıcılık suçlamalarıyla itham etti.Ancak Lee, aleyhinde yeterli kanıt bulunmadığını iddia ederek bu suçlamaları önemsemiyor.

Keşfet: 18 Eyalet, SEC’nin Kripto Eylemleri Nedeniyle Biden Yönetimine Dava Açtı

Hızlandırılmış Ücretsiz Bitcoin Kursu

  • 100,000 öğrenci tarafından beğenildi
  • 7 gün boyunca hergün e-posta
  • Kısa ve eğitici; garantili!

Neden 99Bitcoins'e güvenebilirsiniz?

10+ Yıl

2013 yılında kurulan 99Bitcoins ekibi, Bitcoin'in ilk günlerinden beri kripto uzmanlarıdır.

90sa+

Haftalık Araştırma

50+

Uzman Katılımcılar

100k+

Aylık Okuyucular

2000+

İncelenen Kripto Projeleri

Google News Icon
99Bitcoins'i Google Haberlerden takip edin
En son güncellemeler, trendler ve analizler çok yakınınızda! Hemen abone olun!
Şimdi abone olun
Disclaimer Icon
Uyarı
Kripto, yüksek riskli bir varlıktır. Bu makale bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi içermez. Sermayenizin tamamını kaybedebilirsiniz. 99Bitcoins, bağlı linklerimiz üzerinden yapılan yönlendirmelerden komisyon alabilir. Tüm önerilerimiz kapsamlı bir inceleme sürecinden geçmektedir.
Yusuf Gün
Yusuf Gün

DeFi, blockchain ve merkeziyetsiz sistemleri sade ve anlaşılır bir dille tanıtıyorum. Amacım, karmaşık teknolojik kavramları basitleştirerek her seviyeden okuyucunun merkeziyetsiz finans ve blockchain ekosistemini kolayca anlamasını sağlamak. Eğitim odaklı içeriklerimle, bu yenilikçi alanlara adım atanlara rehberlik etmeyi hedefliyorum. Daha Fazla Oku

başa dön