Superior siete maneras que su identidad puede ser ligada a su dirección de Bitcoin

Bitcoin address + web site = no guy fawkes

Es la clave para mantener sus transacciones Bitcoin de ser rastreada a ti otros impiden saber qué direcciones son tuyos. Si estás tratando de permanecer en el anonimato (o más precisamente, seudónimo) con Bitcoin, leer sobre para la verdadera identidad de la gente de maneras más comunes para siempre está asociados con sus direcciones de Bitcoin. Y tratar de evitarlos.

También valdría la pena revisar usando Bitcoin anónimamente para otras mejores prácticas y consejos pro.

1. publicación de su nombre y dirección de Bitcoin en línea

Quién sabe su dirección: a alguien por internet

Gary has received over 71 BTC to this address.

Esto es una obviedad y es la forma más común la propiedad de una dirección Bitcoin se revela. Mucha gente en internet una dirección Bitcoin públicamente con su nombre Unido a él con la esperanza de que otros les enviará bitcoins. Algunos ejemplos:

  • Escribir un blog personal con tu nombre real y publicar una dirección Bitcoin para donaciones.

  • Usando tu verdadera identidad en un foro y poner su dirección Bitcoin en la firma de correos.

  • Lanzamiento de un sitio web con tu dirección Bitcoin en cualquier parte y registro de nombre de dominio del sitio web con tu nombre real.

Lamentablemente, una vez publicado, este conocimiento se vuelve disponible para cualquiera con una conexión a internet. Direcciones específicas de Bitcoin son fáciles de búsqueda con un motor de búsqueda. Y gracias a cosas como caché de Google y la manera detrás máquina, probablemente será así para siempre.

2. comercio Bitcoins por moneda nacional en un intercambio

Quién sabe su dirección: el intercambio

Mt. Gox kept tabs. And then they were leaked.

Casi cada cambio que se encarga de moneda nacional (fiat) es sujeto a regulaciones, por lo que es necesario para los clientes a probar sus identidades proporcionando las exploraciones de sus identificaciones de gobierno, de lavado de dinero del Banco declaraciones y facturas de servicios públicos. Si no puedes simular estos tipos de documentos, el intercambio sabrá exactamente quién eres y conservará estos registros indefinidamente. Se asocia a todas las transacciones Bitcoin entrantes y salientes en su cuenta de exchange, que puede indicar la titularidad de cualquier direcciones relacionadas con esas transacciones.

3. comprar cosas con Bitcoin

Quién sabe su dirección: el procesador comerciante y/o pago

Let’s hope Bitpay never gets chummy with the IRS.

Revelar quién eres cuando haga la compra con Bitcoin puede fácilmente evitarse. El destinatario de su pago de Bitcoin puede identificar su dirección de envío, además de cualquier cambio de dirección que su cliente envía bitcoins adicionales a. A menos que usted está comprando bienes digitales descargables, normalmente necesitará proporcionar un nombre y una dirección de envío.

Si el comerciante utiliza un procesador de pagos como Coinbase o Bitpay, su dirección de envío no puede ser revelada al comerciante, pero el procesador de pagos seguramente mantendrá un registro de los datos de la transacción y sus datos personales.

4. usando un Thin Client o cartera alojado

Quién sabe su dirección: los administradores del servidor

The Electrum thin client doesn’t hide your Bitcoin addresses from SPV servers.

Delgado clientes no tengo una copia local de la cadena de bloque, así que consulta un único servidor SPV que hace. Estas consultas revelan todas las direcciones de Bitcoin que pertenecen a su cliente, además de su dirección IP, para quien opera el servidor SPV. Mientras que los clientes tienen la capacidad de máscara que direcciones son tuyos utilizando filtros de floración, clientes más delgados no suficientemente empleen los.

Carteras alojados tienen de primera mano conocimiento de sus direcciones de Bitcoin porque tu billetera reside en sus servidores. Cualquier información adicional que usted proporciona a ellos (por ejemplo, número de teléfono, ubicación o dirección de correo electrónico) también puede ofrecer pistas sobre su verdadera identidad.

Ambos tipos de carteras fugas tanto su dirección IP y las direcciones a terceros. Su dirección IP no inmediatamente revelar su verdadera identidad, pero puede ser utilizado para ayudar a descubrirla.

5. usando Bitcoin sin un VPN/Tor

Quién sabe su dirección: proveedor de servicios internet (ISP)

They like to watch (your internet traffic).

Bitcoin no tiene ningún cifrado incorporado cuando se trata de transacciones de difusión a través de su red P2P. Cuando su cliente relés de transacciones en la red, pasan a través de servidores de puerta de enlace de su ISP en texto sin formato. Su ISP puede interceptar y analizar este tráfico y luego determinar cuál de estas transacciones pertenecen a la dirección IP (en comparación con aquellas transacciones que usted sólo está transmitiendo). Las transacciones que pertenece primero aparecerán en la red a través de su dirección IP, diferenciándolos de las transacciones que ya han sido propagadas por otros nodos. Y entonces tu dirección IP puede utilizarse por su ISP para buscar su identidad personal — lo tienen en el archivo de cuando usted suscrito a su servicio.

Bitcoin mediante un cifrado VPN o Tor efectivamente puede enmascarar tu dirección IP real, ayudando a disociar su tráfico Bitcoin de ti.

6. usando Blockchain.info y enojar Roger Ver

Quién sabe su dirección: a alguien por internet

Roger Ver, un “Bitcoin Angel Investor & evangelista”, una vez lanzado el nombre y la dirección de un cliente BitcoinStore.com en un foro públicoy luego utilizar sus privilegios administrativos en Blockchain.info para buscar la dirección IP de esta persona, número de teléfono y otra información personal utilizando la dirección del cliente Bitcoin — todo lo cual terminó siendo publicado en el foro como. ¿Por qué? Porque el BitcoinStore reembolsado accidentalmente un adicional 50 dólares de bitcoins para el cliente y el cliente no devuelve las monedas extra. Roger es propietaria de BitcoinStore.com. Presumiblemente, pensaba publicar que los detalles del cliente ayudaría a identificar al cliente a otros comerciantes… o tal vez fue que sólo saldar una deuda.

El aquí para llevar es que personas con acceso a su información personal y la dirección Bitcoin pueden elegir publicarlas en cualquier momento que quiera.

7. hacer un tatuaje Visible de su dirección Bitcoin

Quién sabe su dirección: quien lleva tu foto o corta el brazo

A tat that gets you paid.

En principios de 2014, un hombre del estado de Washington tenía su megafonía tatuado en su antebrazo en forma de un código QR. No está claro si alguna vez pudo obtener el código QR para escanear (no). Pero si funciona, tendrá una forma conveniente de pagan en persona con bitcoins. Y será sólo como conveniente para quien lo ve en una camisa de manga corta para saber exactamente cuánto tiene que Bitcoin dirección.


Así que… ¿Quién puede saber?

Aunque el vínculo entre usted y una dirección Bitcoin se registró sólo por un simple comerciante, administrador del servidor o dueño de intercambio, tal vez no siempre quedarse así. Registros de servidor pueden ser hackeados y se filtró en internet. Ley funcionarios pueden utilizar citaciones, órdenes judiciales, y de NSL a la fuerza en secreto esos servicios a entregar sus registros. O un adversario puede usar buen viejo anticuado chantaje para conseguir sus manos en algunos registros del servidor jugoso.

Además, ahora se ha sabido que el poderoso gobierno agencias (* tos * Hola allí NSA * tos *) están interceptando y referencias cruzadas cantidades masivas de tráfico de internet. Así que si no has sido cifrar el tráfico de internet con Tor o una conexión VPN, probablemente ya saben utilizar Bitcoin, cuántas monedas tiene, y que le gustaría gastarlos en calcetines de alpaca. Bicho raro.

¿Conoces otras maneras Bitcoin uso puede atribuirse a la identidad de alguien? En contacto conmigo. Vamos a ver si podemos arrojarlos en esta lista.