Europol og spanske myndigheter har nylig avdekket et omfattende nettverk som har vasket hele 460 millioner euro gjennom falske kryptoinvesteringsplattformer. Operasjonen førte til fem arrestasjoner, tre på Kanariøyene og to i Madrid.
Ifølge Europol skal de kriminelle ha brukt et globalt nettverk av medhjelpere for å samle inn midler gjennom kontantuttak, bankoverføringer og kryptotransaksjoner.
De mistenkte skal ha etablert et komplekst bedrifts- og banknettverk i Hongkong, hvor de benyttet betalingsportaler og brukerkontoer i forskjellige personers navn og på ulike kryptobørser og kryptolommebøker for å motta, lagre og overføre kriminelle midler.
Analyser av digitale spor viser at det trolig er sendt midler på tvers av jurisdiksjoner. Operasjonen, som også involverte samarbeid fra USA, Frankrike og Estland, er derfor pågående, og spanske myndigheter utelukker ikke flere arrestasjoner i nær fremtid.
Stor økning i antall krypto-svindelsaker
Det er heller ikke første gang spanske myndigheter avdekker svindel relatert til kryptovaluta. I april ble seks personer arrestert etter å ha tjent over 200 millioner norske kroner på AI-genererte deepfakevideoer, hvor de lurte ofre til å investere i falske kryptoprosjekter.
Etterforskningen startet etter at en innbygger i Granda tapte over 600,000 euro, tilsvarende over 6 millioner kroner, på å kjøpe kryptovaluta som egentlig ikke eksisterte.
I tillegg ble et stort darknet kalt “Archetyp Market” knyttet til narkotika og ulovlige kryptotransaksjoner avslørt tidligere denne måneden.
Bakmannen, en tysk statsborger i 30-årene, ble arrestert i Barcelona, og eiendeler til en verdi av 7,8 millioner euro ble beslaglagt.
Til tross for flere gjennombrudd i kampen mot digital kriminalitet, påpeker Europol at det trolig finnes langt flere saker som enda ikke er avslørt. De ofrykter samtidig at antallet saker vil øke fremover og særlig med fremveksten til AI-teknologi er risikoen stor for flere digitale svindelforsøk knyttet til kryptovalutaer, advarer Europol.
Flat utvikling på kryptomarkedet
Utviklingen på kryptomarkedet har vært relativt flat den siste uken. Bitcoin kurs har falt med ett prosent det siste døgnet, men er opp 1,1 prosent sammenlignet med samme tid i forrige uke.
Det har heller ikke vært store endringer i kursen til Ethereum, som for tiden står i 2451 dollar. Dette er en oppgang på 1,5 prosent siden begynnelsen av forrige uke.
Av markedets 10 beste kryptovalutaer målt i markedsverdi er det Solana som har prestert best de siste syv dagene. Siden forrige torsdag har SOL økt med over 3 prosent, og handles i skrivende stund for 148 dollar.
Hvorfor du kan stole på 99Bitcoins
99Bitcoin ble etablert i 2013, og teammedlemmene har vært kryptoeksperter siden Bitcoins tidlige dager.
Ukentlig forskning
100k+Månedlige lesere
Eksperter
2000+Kryptoprosjekter vurdert
