전 WEX 거래소 대표, 미국 송환 요청 속 폴란드에서 체포

폴란드 당국은 바르샤바 중심부에서 러시아 기반의 암호화폐 거래소 WEX의 전 최고 경영자인 드미트리 V를 체포했다. 이는 미국 법무부의 송환 요청에 따른 것이다.

이번 체포는 드미트리 V가 악명 높은 BTC-e 거래소의 후신인 WEX를 운영하던 시절에 발생한 사기 및 자금 세탁 혐의에 대한 수사의 일환으로 이루어졌다.

BTC-e는 2018년 파산하기 전까지 러시아 최대의 가상화폐 거래소였으며, 드미트리 V는 현재 해당 플랫폼의 운영과 관련된 혐의를 받고 있다.

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폴란드에서의 암호화폐 관련 체포: 드미트리 V, 폴란드에서 구금 중

로이터 통신과 폴란드 매체 Rzeczpospolita의 보도에 따르면, 폴란드 당국이 범죄인 송환 절차를 진행하는 동안 드미트리 V는 구금 상태에 있다.

경찰 대변인은 드미트리 V가 미국으로 송환될 수 있도록 절차를 대기 중이며, 만약 미국에서 기소된다면 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있다고 말했다.

경찰은 성명에서 “드미트리 V는 세계에서 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나를 운영하면서 여러 건의 사기, 자금 이체 및 자금 세탁에 연루된 혐의를 받고 있다”고 밝혔다.

드미트리 V가 체포된 것은 이번이 처음이 아니다. 2021년 8월, 폴란드 당국이 그를 구금했으나, 법원의 결정에 따라 그는 40일 만에 석방되었다.

📰 Polish authorities arrest ex-WEX exchange chief for $450M fraud
🟠 Dmitry Vasiliev, former head of Russia's WEX exchange, detained in Warsaw on U.S. extradition request.
🟠 Accused of embezzling $450M from WEX in 2018; potential 20-year U.S. prison sentence.
🟠 Alleged ties to… pic.twitter.com/JoHuPjrZIs

— Bitcoinsensus (@Bitcoinsensus) December 8, 2024

2022년, 인터폴은 카자흐스탄의 별도 송환 요청과 관련해 크로아티아 자그레브 공항에서 그를 체포했다. 또한 그는 2019년 이탈리아에서도 잠시 구금되었으나, 나중에 송환 요청이 부적합한 것으로 판명되어 풀려난 바 있다.

WEX는 90억 달러 이상의 거래를 처리하고 100만 명이 넘는 사용자를 보유한 거래소로, 신원 확인 절차의 부재와 마운트곡스 해킹 사건을 비롯한 여러 유명 가상화폐 해킹 사건에 연루되어 악명을 떨쳤다. 

특히, WEX는 약 4억 5천만 달러에 달하는 자금이 사라진 미스터리와도 관련이 있다.

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중앙화된 주요 거래소에 대한 공격 급증, 강세장 속 보안 위협 증가

지난주, 일본의 암호화폐 거래소 DMM Bitcoin은 5월에 발생한 대규모 보안 침해로 인해 3억 달러 이상의 손실을 입고 거래소를 폐쇄한다고 발표했다.

이 사건은 2024년 들어 중앙화 거래소들에 대한 사이버 공격이 급증하고 있다는 사실을 보여주는 대표적 사례다.

올해 발생한 다른 주요 보안 침해 사건으로는 7월에 인도의 WazirX 거래소가 2억 3천 5백만 달러 규모의 해킹을 당한 사건, 9월에 싱가포르의 BingX가 5천 2백만 달러의 공격을 받은 사건, 6월에는 터키의 BtcTurk가 5천5백만 달러 규모의 해킹을 당한 사건 등이 있다.

9월에는 인도네시아의 가상화폐 거래소 Indodax가 해킹을 당해 2천 2백만 달러 상당의 다양한 토큰이 도난을 당했다.

최근에는 세이셸(Seychelles)에 기반을 둔 XT.com이 170만 달러 규모의 해킹 가능성이 있다는 보도가 나온 후 출금을 중단했다.

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