{"id":16363,"date":"2025-11-24T14:36:42","date_gmt":"2025-11-24T14:36:42","guid":{"rendered":"https:\/\/99bitcoins.com\/it\/?p=16363"},"modified":"2025-11-24T14:36:18","modified_gmt":"2025-11-24T14:36:18","slug":"un-blitz-a-singapore-rivela-una-rete-di-truffe-crypto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/99bitcoins.com\/it\/notizie\/un-blitz-a-singapore-rivela-una-rete-di-truffe-crypto\/","title":{"rendered":"Un blitz a Singapore rivela una rete di truffe crypto"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400\">L\u2019operazione ha colto tutti di sorpresa. Una perquisizione condotta quasi nel silenzio, un proprietario finito in manette e, dietro la porta di un magazzino apparentemente ordinario, una serie di collegamenti che conducono sempre allo stesso nome: quello di <strong>Chen Zhi<\/strong>, imprenditore cambogiano gi\u00e0 al centro di un\u2019indagine internazionale di ampio respiro.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Sulla carta, nessuno avrebbe immaginato che alcune societ\u00e0 di leasing auto potessero finire coinvolte in un\u2019inchiesta su truffe crypto con ramificazioni regionali. Eppure \u00e8 proprio qui che la storia cambia direzione.<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400\">Le prime connessioni tra Singapore e la rete asiatica<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Tutto \u00e8 partito dall\u2019arresto di Tan Yew Kiat, a capo di SRS Auto Holdings, un\u2019azienda locale attiva nel noleggio e nei finanziamenti automobilistici. Nulla che facesse pensare al <strong>mondo delle criptovalute<\/strong>. Poi un documento interno ha svelato che nel 2017 SRS Auto aveva ricevuto capitali da Skyline Investment Management, societ\u00e0 fondata da Chen Zhi e oggi nel mirino delle sanzioni statunitensi. La cifra non \u00e8 stata resa nota, ma il legame s\u00ec, e quel legame \u00e8 diventato improvvisamente centrale.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Singapore si \u00e8 ritrovata coinvolta in un mosaico ben pi\u00f9 grande dei suoi confini. Quel tipo di finanziamento incrociato ricalca perfettamente le strutture tipiche dei circuiti di riciclaggio collegati alle <strong>truffe crypto<\/strong> che proliferano nel Sud-Est asiatico.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Da l\u00ec gli inquirenti hanno scoperto altre connessioni. Tan risulta anche direttore di TGC Cambodia, un pawnshop che le autorit\u00e0 americane identificano da tempo come uno dei nodi utilizzati per far transitare fondi provenienti da piattaforme fraudolente. Il nome di Chen ricompare. Quello di Prince Bank pure.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Il quadro che emerge \u00e8 quello di una rete finanziaria tentacolare, con diramazioni che dal Cambogia arrivano a Hong Kong e poi a Singapore, dove i fondi sembrano essersi reinseriti in aziende dall\u2019apparenza perfettamente legittima.<\/span><\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"500\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">Singapore authorities raided a car loan company that borrowed from a firm connected to Prince Holding Group, as the net widens on those linked to the alleged scam organisation and its chair Chen Zhi.<\/p>\n<p>Listen to the story or get the full story in the 1st comment. <a href=\"https:\/\/t.co\/xd5qrJ7n4d\" rel=\"nofollow\" target=\"_blank\">pic.twitter.com\/xd5qrJ7n4d<\/a><\/p>\n<p>&mdash; Bangkok Post (@BangkokPostNews) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/BangkokPostNews\/status\/1992481547757478229?ref_src=twsrc%5Etfw\" rel=\"nofollow\" target=\"_blank\">November 23, 2025<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400\">Il ruolo delle truffe crypto nei flussi finanziari<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Le <strong>truffe crypto asiatiche<\/strong> seguono uno schema ormai ben rodato: piattaforme di investimento fasulle, dashboard che simulano rendimenti eccezionali, depositi incoraggiati in USDT o Bitcoin, e infine la scomparsa dei fondi attraverso trasferimenti offshore in serie. Una volta convertiti, gli asset digitali vengono fatti passare in valuta fiat tramite intermediari opachi, pawnshop, servizi finanziari paralleli e aziende reali che permettono di mescolare e riformattare il flusso.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">In questo meccanismo, il settore automobilistico ha spesso un ruolo discreto ma strategico. Permette di assorbire denaro, erogare prestiti, giustificare movimenti di cassa e inserire un ulteriore passaggio nella catena del riciclaggio. \u00c8 esattamente ci\u00f2 che gli investigatori sospettano in questo caso: non che Singapore fosse il centro dell\u2019operazione, ma che abbia funzionato come snodo intermedio in cui il denaro veniva fatto transitare, diluito, trasformato e rimandato altrove. Le societ\u00e0 legate a Tan e quelle associate a Chen condividono indirizzi, amministratori, vecchi flussi finanziari e prestiti la cui reale funzione deve ancora essere chiarita.<\/span><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-16365 size-large\" src=\"https:\/\/99bitcoins.com\/it\/wp-content\/uploads\/sites\/10\/2025\/11\/scamfarm1299-1024x683.jpg\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"683\" srcset=\"https:\/\/99bitcoins.com\/it\/wp-content\/uploads\/sites\/10\/2025\/11\/scamfarm1299-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/99bitcoins.com\/it\/wp-content\/uploads\/sites\/10\/2025\/11\/scamfarm1299-300x200.jpg 300w, https:\/\/99bitcoins.com\/it\/wp-content\/uploads\/sites\/10\/2025\/11\/scamfarm1299-768x512.jpg 768w, https:\/\/99bitcoins.com\/it\/wp-content\/uploads\/sites\/10\/2025\/11\/scamfarm1299.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<h4><strong>Leggi anche:\u00a0<\/strong><\/h4>\n\n\n<div class=\"su-posts su-posts-teaser-loop \">\n\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t<div id=\"su-post-4547\" class=\"su-post \">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"su-post-thumbnail\" href=\"https:\/\/99bitcoins.com\/it\/criptovalute\/criptovalute-emergenti\/\"><img decoding=\"async\" width=\"750\" height=\"422\" src=\"https:\/\/99bitcoins.com\/it\/wp-content\/uploads\/sites\/10\/2025\/05\/Criptovalute-emergenti-cover.png\" class=\"attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/99bitcoins.com\/it\/wp-content\/uploads\/sites\/10\/2025\/05\/Criptovalute-emergenti-cover.png 750w, https:\/\/99bitcoins.com\/it\/wp-content\/uploads\/sites\/10\/2025\/05\/Criptovalute-emergenti-cover-300x169.png 300w, https:\/\/99bitcoins.com\/it\/wp-content\/uploads\/sites\/10\/2025\/05\/Criptovalute-emergenti-cover-308x173.png 308w, https:\/\/99bitcoins.com\/it\/wp-content\/uploads\/sites\/10\/2025\/05\/Criptovalute-emergenti-cover-350x197.png 350w\" sizes=\"(max-width: 750px) 100vw, 750px\" \/><\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"su-post-title\"><a href=\"https:\/\/99bitcoins.com\/it\/criptovalute\/criptovalute-emergenti\/\">Criptovalute Emergenti &#8211; I migliori investimenti del 2026<\/a><\/h2>\n\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\n<\/div>\n\n<h2><span style=\"font-weight: 400\">Una rete pi\u00f9 ampia del previsto e un\u2019indagine in espansione<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Il <a href=\"https:\/\/www.reuters.com\/world\/asia-pacific\/singapore-police-seize-s150-million-assets-tied-prince-group-local-media-reports-2025-10-31\/\" rel=\"nofollow\" target=\"_blank\">blitz del 30 ottobre<\/a> ha portato al sequestro o al congelamento di beni per oltre 150 milioni di dollari, secondo le prime stime. Automobili, conti bancari, immobili, persino uno yacht. Non \u00e8 detto che tutto sia direttamente collegato alle truffe crypto, ma l\u2019intreccio di nomi, aziende e transazioni \u00e8 troppo coerente per essere ignorato. Negli Stati Uniti si \u00e8 gi\u00e0 intervenuti contro i vertici della rete; Singapore ora sta esplorando gli strati intermedi.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Molti aspetti, tuttavia, restano opachi. Il ruolo preciso di Tan nella catena non \u00e8 ancora definito. Le relazioni finanziarie tra aziende di leasing, entit\u00e0 cambogiane e societ\u00e0 collegate a Chen stanno emergendo poco alla volta, e anche i legami meno appariscenti potrebbero rivelare connessioni pi\u00f9 significative.<\/span><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-16366 size-large\" src=\"https:\/\/99bitcoins.com\/it\/wp-content\/uploads\/sites\/10\/2025\/11\/scamarnaque1299-1024x683.jpg\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"683\" srcset=\"https:\/\/99bitcoins.com\/it\/wp-content\/uploads\/sites\/10\/2025\/11\/scamarnaque1299-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/99bitcoins.com\/it\/wp-content\/uploads\/sites\/10\/2025\/11\/scamarnaque1299-300x200.jpg 300w, https:\/\/99bitcoins.com\/it\/wp-content\/uploads\/sites\/10\/2025\/11\/scamarnaque1299-768x512.jpg 768w, https:\/\/99bitcoins.com\/it\/wp-content\/uploads\/sites\/10\/2025\/11\/scamarnaque1299.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400\">Un caso tutt\u2019altro che chiuso<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Capire l\u2019effettiva portata di questa vicenda richieder\u00e0 tempo. Le ramificazioni superano i confini di Singapore, e il panorama delle truffe crypto continua a evolversi senza sosta. Nulla \u00e8 certo al momento. Altre arresti potrebbero arrivare, altri fondi congelati potrebbero condurre a nuovi nodi. \u00c8 difficile prevedere dove andr\u00e0 a finire tutto questo. \u00c8 quasi certo, per\u00f2, che se ne parler\u00e0 ancora.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019operazione ha colto tutti di sorpresa. Una perquisizione condotta quasi nel silenzio, un proprietario finito in manette e, dietro la porta di un magazzino apparentemente ordinario, una serie di collegamenti che conducono sempre allo stesso nome: quello di Chen Zhi, imprenditore cambogiano gi\u00e0 al centro di un\u2019indagine internazionale di ampio respiro. 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