{"id":15700,"date":"2025-11-07T08:21:29","date_gmt":"2025-11-07T08:21:29","guid":{"rendered":"https:\/\/99bitcoins.com\/it\/?p=15700"},"modified":"2025-11-07T08:19:04","modified_gmt":"2025-11-07T08:19:04","slug":"stangata-irlandese-a-coinbase-multa-da-21-milioni-per-violazioni-nelle-norme-antiriciclaggio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/99bitcoins.com\/it\/notizie\/stangata-irlandese-a-coinbase-multa-da-21-milioni-per-violazioni-nelle-norme-antiriciclaggio\/","title":{"rendered":"Stangata irlandese a Coinbase: multa da 21 milioni per violazioni nelle norme antiriciclaggio"},"content":{"rendered":"

La <\/span>Banca Centrale d\u2019Irlanda<\/b> ha inflitto una sanzione record da <\/span>21,4 milioni di euro<\/b> a <\/span>Coinbase Europe Limited<\/b>, la divisione europea del celebre exchange americano, per gravi carenze nei controlli antiriciclaggio e antiterrorismo. Si tratta della <\/span>prima azione ufficiale<\/b><\/a> del regolatore irlandese contro un operatore crypto dal lancio del nuovo quadro sanzionatorio nel 2023.<\/span><\/p>\n

Secondo il comunicato diffuso il <\/span>7 novembre 2025<\/b>, Coinbase avrebbe <\/span>mancato di monitorare oltre 30 milioni di transazioni<\/b> tra l\u2019aprile 2021 e il marzo 2025 \u2014 un volume complessivo di circa <\/span>176 miliardi di euro<\/b>, pari a quasi un terzo dell\u2019attivit\u00e0 totale della piattaforma nel periodo.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Il regolatore ha definito \u201c<\/span>difettosa la configurazione del sistema di monitoraggio<\/b> delle transazioni\u201d, evidenziando che gli errori hanno impedito la corretta individuazione di operazioni potenzialmente sospette. Dopo un\u2019analisi retroattiva durata quasi tre anni, Coinbase ha infine trasmesso <\/span>2.708 segnalazioni di operazioni sospette (STR)<\/b> all\u2019unit\u00e0 irlandese di intelligence finanziaria (FIU), con indizi di <\/span>reati gravi<\/b> come frode, riciclaggio e perfino sfruttamento minorile.<\/span><\/p>\n

Coinbase: \u201cColpa di tre bug nel codice\u201d<\/b><\/h3>\n

In risposta alla multa, Coinbase Europe<\/a> ha ammesso le irregolarit\u00e0 ma ha spiegato che i problemi sarebbero stati causati da <\/span>tre errori di programmazione<\/b> nel sistema di screening automatico.<\/span><\/p>\n

Uno di questi bug avrebbe fatto s\u00ec che <\/span>alcuni indirizzi contenenti caratteri speciali<\/b>, come l\u2019\u201c&\u201d, venissero ignorati dal sistema di controllo, lasciando milioni di operazioni fuori dai radar.<\/span><\/p>\n

L\u2019azienda ha dichiarato di aver <\/span>risolto i problemi<\/b> e di aver rafforzato i propri protocolli di conformit\u00e0 in tutta Europa. Il regolatore ha comunque applicato una <\/span>riduzione del 30%<\/b> sulla sanzione iniziale (pari a oltre 30 milioni di euro) grazie alla collaborazione dell\u2019exchange nel processo di conciliazione.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Un segnale forte dall\u2019Irlanda<\/b><\/h3>\n

Il vice governatore <\/span>Colm Kincaid<\/b><\/a> ha sottolineato che \u201cle autorit\u00e0 si affidano alle istituzioni finanziarie per identificare e segnalare comportamenti sospetti. Quando questi sistemi falliscono, si apre una porta ai criminali, e loro non esitano a sfruttarla.\u201d<\/span><\/p>\n

Il caso Coinbase segna dunque <\/span>un punto di svolta per la regolamentazione crypto in Europa<\/b>, dimostrando che i grandi exchange crypto<\/a> dovranno ormai rispettare gli stessi standard delle banche tradizionali in materia di antiriciclaggio e segnalazioni sospette.<\/span><\/p>\n

Leggi anche:\u00a0<\/strong><\/p>\n\n\n

\n\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"Guida<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t

I Migliori exchange crypto per principianti \u2013 Guida completa<\/a><\/h2>\n\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\n<\/div>\n\n

Una fase delicata per Coinbase<\/b><\/h3>\n

La multa arriva in un momento strategico per l\u2019azienda, che ha avviato il <\/span>trasferimento della sede europea da Dublino a Lussemburgo<\/b>. Gli osservatori si aspettano che le autorit\u00e0 seguiranno con attenzione i prossimi passi dell\u2019exchange per verificare se le nuove misure di conformit\u00e0 saranno effettive.<\/span><\/p>\n

Nel frattempo, oltreoceano, Coinbase<\/a> \u00e8 finita anche nel mirino della politica statunitense: il senatore <\/span>Chris Murphy<\/b> ha accusato la societ\u00e0 di far parte di una presunta \u201c<\/span>fabbrica di corruzione<\/b>\u201d legata alla campagna elettorale di Donald Trump. L\u2019azienda ha respinto con forza le accuse, definendole \u201cinfondante e politicamente strumentali\u201d.<\/span><\/p>\n

\r\n

<\/h2>\r\n \n

In sintesi<\/strong><\/h3>\n
    \r\n \n
  • \r\n Coinbase Europe multata per <\/span>21,4 milioni di euro<\/b> per gravi lacune nei controlli AML<\/span>. <\/li>\r\n \n
  • \r\n Oltre <\/span>30 milioni di transazioni<\/b>, per un valore di <\/span>176 miliardi di euro<\/b>, non sono state monitorate correttamente<\/span>. <\/li>\r\n \n
  • \r\n L\u2019exchange ha segnalato <\/span>2.708 operazioni sospette<\/b> dopo una revisione interna<\/span>. <\/li>\r\n \n
  • \r\n Il regolatore ha concesso un <\/span>sconto del 30%<\/b> sulla multa per collaborazione<\/span>. <\/li>\r\n \n
  • \r\n Coinbase attribuisce l\u2019errore a <\/span>bug informatici<\/b> e rafforza i sistemi di controllo<\/span>. <\/li>\r\n \n
  • \r\n \u00c8 la <\/span>prima azione disciplinare<\/b> dell\u2019Irlanda contro un operatore crypto<\/span>. <\/li>\r\n \n <\/ul>\r\n \n <\/div>\r\n \n

     <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    La Banca Centrale d\u2019Irlanda ha inflitto una sanzione record da 21,4 milioni di euro a Coinbase Europe Limited, la divisione europea del celebre exchange americano, per gravi carenze nei controlli antiriciclaggio e antiterrorismo. Si tratta della prima azione ufficiale del regolatore irlandese contro un operatore crypto dal lancio del nuovo quadro sanzionatorio nel 2023. 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