Shan Hanes, ex CEO della Heartland Tri-State Bank del Kansas, è finito al centro di un caso giudiziario molto rilevante: dopo aver sottratto oltre 47 milioni di dollari dalla sua stessa banca, avrebbe perso una parte significativa di quei fondi in una truffa internazionale basata sull’utilizzo di criptovalute. Secondo quanto emerge da una denuncia presentata il 18 giugno 2025 dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Hanes è stato coinvolto in uno schema fraudolento noto come “pig butchering” – una truffa sofisticata con ramificazioni globali, inclusi call center nelle Filippine.
Il Dipartimento di Giustizia ha avviato un procedimento di confisca civile su oltre 225 milioni di dollari in Tether (USDT), ritenuti collegati al riciclaggio dei proventi illeciti derivanti dal crac della banca agricola, avvenuto nel 2023. L’operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione con un exchange di criptovalute, che ha fornito dati chiave per ricostruire la rete di transazioni utilizzata dai truffatori.
Le indagini hanno portato alla scoperta di almeno 93 conti su cui venivano versati USDT dalle vittime. I fondi, una volta ricevuti, venivano spostati attraverso un labirinto di oltre 100 wallet intermediari per offuscarne la provenienza e mescolare i capitali. Dopo questa fase di “pulizia”, le criptovalute venivano infine trasferite su conti dell’exchange OKX, in due distinte ondate: prima su 22 conti di deposito e successivamente redistribuite su altri 122 conti, sempre sulla stessa piattaforma.
Questo complesso sistema di riciclaggio evidenzia quanto le criptovalute possano essere utilizzate per operazioni fraudolente su vasta scala, ma anche quanto la cooperazione tra enti regolatori e piattaforme crypto stia diventando sempre più efficace nel contrastare tali attività.
🚨 BREAKING: Kansas banker Shan Hanes, who stole $47M from Heartland Tri-State Bank, lost millions to overseas crypto scammers in a DOJ-busted $225M USDT laundering scheme.
• DOJ ties scam to 🇵🇭 call center
• OKX helped trace 200+ wallets
• Bank collapsed in 2023
• Hanes… pic.twitter.com/X6Atn9znlO— CryptoAI (@QCryptoAI) June 19, 2025
Tutti gli account OKX erano collegati tramite indirizzi IP condivisi e documenti KYC riutilizzabili, riconducibili a un centro truffe crittografiche con sede a Manila: ITECHNO Specialist Inc.
Il Dipartimento di Giustizia ha stimato un volume astronomico di transazioni pari a 3 miliardi di dollari generato da questa rete di riciclaggio con sede a Manila.
Hans si riferiva a entrambi come carnefice e vittima
Shan Hanes è stato definito sia carnefice che vittima in un’intricata vicenda che ha coinvolto frodi bancarie e una truffa internazionale legata alle criptovalute. Secondo quanto riportato in una denuncia del Dipartimento di Giustizia, Hanes avrebbe prelevato indebitamente oltre 47,1 milioni di dollari dalla Heartland Tri-State Bank tra il 30 maggio e il 7 luglio 2023. Questo intervallo di tempo è stato scelto strategicamente per non sollevare sospetti, poiché coincideva con un periodo tra i rendiconti trimestrali della banca.
Nel dettaglio, Hanes ha effettuato 10 trasferimenti bancari, utilizzando i fondi per finalità illecite che avrebbero portato al collasso dell’istituto. La Federal Reserve, nel suo rapporto sul caso, ha sottolineato che le attività di Hanes hanno gravemente compromesso la liquidità della banca, la quale possedeva 13,7 milioni di dollari in capitale e un totale di 139 milioni di dollari in attivi. Per tentare di contenere i danni, la banca aveva richiesto un prestito d’emergenza da 21 milioni di dollari, ma questo non è bastato: si è creata una voragine finanziaria di circa 35 milioni di dollari che ha portato alla chiusura definitiva dell’istituto nel luglio 2023.
La truffa legata alle criptovalute, in cui Hanes è poi rimasto coinvolto, ha fatto altrettante vittime: secondo la denuncia, sono stati identificati 434 truffati, con almeno 60 di loro che hanno subito perdite per un totale di 19,4 milioni di dollari. Le autorità ritengono che Hanes abbia inviato una parte sostanziale dei fondi sottratti a una rete fraudolenta estera, finendo per essere egli stesso ingannato da uno schema noto come “pig butchering”, gestito da call center nelle Filippine.
Oltre ai fondi sottratti alla banca, Hanes ha anche trafugato denaro da altre entità locali, tra cui 40.000 dollari dalla Chiesa di Cristo a Elkhart, 10.000 dollari dal Santa Fe Investment Club, 60.000 dollari dal fondo universitario della figlia e quasi un milione di dollari in azioni dalla società Elkhart Financial.
Nell’agosto 2024, un tribunale lo ha condannato a 24 anni di reclusione. Parallelamente, il Dipartimento di Giustizia ha ufficialmente riconosciuto che, pur essendo l’artefice del crac bancario, Hanes è stato anche vittima di una sofisticata truffa crypto.
Il futuro degli USDT sequestrati: il destino nelle mani della FED?
Le autorità hanno recuperato parte dei fondi in USDT collegati alla frode, ma la quantità è ancora insufficiente per garantire un risarcimento completo alle centinaia di vittime. Il Tesoro degli Stati Uniti, insieme alla FED, sta attualmente valutando come gestire e conservare gli asset digitali sequestrati, compresi gli USDT provenienti da questa operazione.
Sebbene gli Stati Uniti non dispongano ancora di una vera e propria riserva ufficiale di criptovalute, si ipotizza che i token recuperati possano essere custoditi proprio dalla Federal Reserve. Tuttavia, resta ancora incerto in che misura tali fondi potranno essere restituiti alle persone truffate.
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